danh sách cảnh báo
Bạn đang đọc bây giờ
Cảnh báo chống lại 30 vụ lừa đảo FX/tiền điện tử từ Vương quốc Anh và Tây Ban Nha
0

Cảnh báo chống lại 30 vụ lừa đảo FX/tiền điện tử từ Vương quốc Anh và Tây Ban Nha

tạo Pawel MosionekTháng Sáu 25 2024

Cuối tháng 30 tràn ngập làn sóng cảnh báo mới từ các cơ quan quản lý châu Âu. Lần này chúng tôi nhận được thông tin về 24 vụ lừa đảo FX/tiền điện tử mới từ các cơ quan giám sát tài chính ở Vương quốc Anh (FCA) và Tây Ban Nha (CNMV). Trong số đó, có rất nhiều cái tên cầu kỳ với các cụm từ “FX”, “forex”, “crypto”, “coin” hay “trading”. Tất cả các thực thể được liệt kê dưới đây đều cung cấp dịch vụ của họ một cách bất hợp pháp và mục tiêu của họ là moi tiền từ các nhà đầu tư thiếu hiểu biết. Điều này xảy ra là tên của họ giống đến mức gây nhầm lẫn với các công ty hiện có và hoạt động hợp pháp, nhưng họ cũng thường đề cập đến những cái tên mà chúng ta liên tưởng tốt (ví dụ: ProtradeXNUMX, King Coins, Crypto Hash, v.v.). Chi tiết bên dưới.

Hãy coi chừng những điều này "nhà môi giới"!


Làm thế nào để lấy lại tiền từ một kẻ lừa đảo

Có rất nhiều trò lừa đảo trên thị trường và những người mạo danh các công ty hoạt động hợp pháp, và số lượng chúng không ngừng tăng lên. Những thực thể như vậy chỉ chờ đợi một nhà đầu tư bất cẩn trở thành nạn nhân. Việc thu hồi vốn không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Ngoài việc báo cáo vấn đề với cảnh sát hoặc cơ quan quản lý thị trường tài chính (ví dụ: Komisja Nadzoru Finansowego), tuy nhiên, đáng để đọc những thông tin có thể hữu ích trong cuộc chiến đòi lại tiền.


Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.


Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các thực thể có trong danh sách cảnh báo được chia theo các quốc gia/cơ quan quản lý đã quyết định về việc đó.

Vương quốc Anh – 22 vụ lừa đảo mới trong danh sách FCA

Cơ quan giám sát tài chính Anh đã đưa 22 thực thể mới vào danh sách cảnh báo công khai. Dưới đây là danh sách của họ:

Safeminingtec

  • Trang mạng: safeminingtec.com

Pergtrade

  • Trang mạng: pergtrade.ltd

Công ty TNHH C-invest

  • Trang mạng: c-investltd.com

Tiền xu vua

  • Trang mạng: kingcoins.org

Liên doanh tài sản ảo

  • Trang mạng: virtualassetventures.com

Fundminersfx

  • Trang mạng: Fundminersfx.com

Mã thông báo FXST

  • Trang mạng: fxst.finance

Công cụ tìm kiếm sự giàu có khôn ngoan

  • Trang mạng: Wealthwisewayfinder.com

tiền điện tử

  • Trang mạng: cryptoroidupgrade.com

Băm tiền điện tử / Cryptohash.ltd

  • Trang mạng: cryptohash.ltd

Dav 247 Giao dịch tiền điện tử / dav247cryptofxtrade.com

  • Trang mạng: dav247cryptofxtrade.com

Tùy chọn quỹ Bit / Bitfundsoptions.org

  • Trang mạng: bitfundsoptions.org

Castletnt / Lâu đài Tnt / castle-tnt.com

  • Trang mạng: lâu đài-tnt.com

Ericotrades

  • Trang mạng: ericotrades.com

Mega-capitals.org

  • Trang mạng: mega-capitals.org

Thu nhập động

  • Trang mạng: độngincom.xyz

Thị trường tiền điện tử Ovalefx

  • Trang mạng: ovalefxcryptomarkets.com

Công cụ khai thác Litebase

  • Trang mạng: litebaseminners.info

Đề án Polkadot Inc

  • Trang mạng: polkadotscheme.com

trung thành

  • Trang mạng: Fideliteltd.com

vành tai

  • Trang mạng: helixglobal.org

Tài khoản được quản lý Forex / Fxmac

  • Trang mạng: forexmanagedaccounts-fxmac.com

Danh sách cảnh báo chính thức của FCA


Cơ quan giám sát Tây Ban Nha cảnh báo 8 thực thể

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Tây Ban Nha, CNMV, thông báo rằng họ đã bổ sung 8 vụ lừa đảo vào "danh sách đen" của mình. Đó là:

Vốn điều lệ

  • Trang mạng: Capitalmgmgroup.com / Capitalmgm.com

Nhà giao dịch nổi tiếng

  • Trang mạng: danh tiếng-traders.com

Quả cầu Fx

  • Trang mạng: toàn cầufx.io

Protrade24

  • Trang mạng: protrade24.net

Tập đoàn TNHH Smart

  • Trang mạng: thông minh-giới hạn-group.com

giao dịch

  • Trang mạng: giao dịch.es

aifmd

  • Trang mạng: aifmd.info/aifmd.xyz

tài sản

  • Trang mạng: assetsivax.com

Danh sách cảnh báo CNMV chính thức

Bạn nghĩ sao?
tôi thích
33%
Thú vị
67%
Heh ...
0%
Sốc!
0%
Tôi không thích
0%
Thương xót
0%
Thông tin về các Tác giả
Pawel Mosionek
Nhà giao dịch tích cực trên thị trường ngoại hối từ năm 2006. Biên tập viên của cổng thông tin Forex Nawigator, tổng biên tập và đồng tác giả của trang web ForexClub.pl. Diễn giả tại hội nghị "Tập trung vào ngoại hối" tại Trường Kinh tế Warsaw, "NetVision" tại Đại học Công nghệ Gdańsk và "Trí tuệ tài chính" tại Đại học Gdańsk. Hai lần vô địch "Junior Trader" - trò chơi đầu tư dành cho sinh viên do DM XTB tổ chức. Nghiện du lịch, xe máy và nhảy dù.