Bitsane và QuadrigaCX - tiền từ các sàn giao dịch tiền điện tử đã đi đâu?

Gần đây, sàn giao dịch Bitsane được đăng ký tại Ireland đã biến mất và cùng với đó là số tiền xấp xỉ 250. người dùng. Chúng tôi cũng được biết một báo cáo thú vị về QuadrigaCX sau cái chết của chủ nhân của nó. Hóa ra khoảng 160 triệu USD do các khách hàng của sàn giao dịch chi trả đã được chi cho cuộc sống xa hoa của chủ sở hữu và vợ của ông ta.

Ban đầu, những rắc rối của Bitsane dường như là vấn đề kỹ thuật. Ngay từ tháng 2019 năm XNUMX, Bitsane đã hạn chế khả năng rút tiền. Sau đó, họ đã "tạm thời" dừng lại, mà khách hàng đã được thông báo qua e-mail. Tuy nhiên, bây giờ người ta biết rằng  sàn giao dịch tiền điện tử đã biến mất và cùng với đó là tiền gửi của những khách hàng đã giao dịch tiền điện tử thông qua nó.

Không chỉ sàn giao dịch và trang web của nó đã biến mất mà cả hồ sơ Twitter và Facebook của nó, không thể giải thích được là do "sự cố kỹ thuật". Cũng giống như việc xóa hồ sơ LinkedIn của Dmitry Prudnikov (đóng vai trò là giám đốc công nghệ của sàn giao dịch) và Aidas Rupsys, chủ tịch và người sáng lập sàn giao dịch.

Một phần tư triệu khách hàng của Bitsane

Trao đổi tiền điện tử Bitsane có khoảng 246 nghìn. người dùng đã đăng ký và doanh thu hàng ngày của họ là 7 triệu USD. Nền tảng này đã phổ biến mặc dù nó chỉ tồn tại từ năm 2016. Là một trong số ít cung cấp giao dịch XRP, nó cũng đã có khuyến nghị chính thức từ Ripplediễn theo cô “nơi tuyệt vời để mua và bán XRP”.

QuadrigaCX - trao đổi tiền điện tử hay kim tự tháp tài chính?

Sự biến mất của các sàn giao dịch tiền điện tử luôn bị che giấu trong bí ẩn, nhưng nó đã phần nào được xua tan trong trường hợp của QuadrigaCX. Mặc dù nền tảng này hoạt động mà không gặp trở ngại lớn nào cho đến khi người sáng lập và chủ sở hữu Gerald Cotten qua đời vào tháng 2019 năm 363. Vào thời điểm đó, cô ấy có 250. người dùng đã đăng ký đã giao dịch tài sản trị giá khoảng XNUMX triệu USD.

Tuy nhiên, sau cái chết của doanh nhân, hóa ra không ai ngoài anh ta có mật khẩu hoặc khóa truy cập vào các quỹ. Do đó, vụ việc đã được điều tra bởi tòa án, tòa án đã chỉ định công ty kiểm toán nổi tiếng Ernst & Young kiểm tra các tài liệu của mình. Báo cáo hóa ra là gây sốc.

Ernst & Young: Ông chủ tiêu gần hết tiền

Trên 70 trang của tài liệu chính thức, chúng ta có thể đọc rằng phần lớn tài sản của các khách hàng của sàn giao dịch từ lâu đã được doanh nhân tiêu xài một cách bất cẩn. Hơn nữa, ông thậm chí còn không lưu giữ sổ sách kế toán và từ năm 2016 đến nay ông không lập bất kỳ báo cáo tài chính nào. Cũng không có tài liệu nào về các giao dịch được thực hiện và các biện pháp bảo vệ trong trường hợp mất tiền chỉ ở mức tầm thường. Khóa truy cập chính chưa bao giờ được thay đổi.

Tuy nhiên, nó không đáng để đầu tư vào bảo mật, vì đơn giản là không có gì để theo dõi. Tiền của khách hàng QuadrigaCX đã được chuyển một cách hiệu quả sang các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Tuy nhiên, chủ sở hữu đã không bận tâm đến việc che đậy doanh thu hoặc chuyển khoản. Một phần số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của anh ta hoặc tài khoản của các công ty thuộc sở hữu của anh ta.

Thuê máy bay và du lịch

Nhờ vậy, Gerald Cotten đã có thể sống rất xa hoa và tận hưởng giải trí ở mức cao nhất. Anh ấy đã tiêu tiền vào việc gì? Anh ta tặng quà cho vợ, thuê máy bay riêng cho những kỳ nghỉ sang trọng và không ngại nhận tiền boa xa hoa hay xe thể thao. Anh ta có thể thuê riêng cả một hòn đảo và dành thời gian ở đó với bạn bè, những người ít hơn những người phục vụ họ.

Báo cáo của Ernst & Young làm rõ rằng kể từ năm 2016, thực tế rất khó để nói rằng sàn giao dịch QuadrigaCX có thể được coi là một liên doanh kinh doanh. Theo các kiểm toán viên của E&Y, đây đơn giản là một vụ lừa đảo trên quy mô lớn.

Khoản nợ hiện tại của công ty đối với khách hàng lên tới khoảng 160 triệu USD. Cho đến nay, 24,5 triệu USD đã được thu hồi và không ai hy vọng rằng các cuộc tìm kiếm tiếp theo sẽ tìm thấy ít nhất một số tiền.