Trang web MyForexFunds (MFF) bị vô hiệu hóa. Đây có phải là kết thúc của nhà lãnh đạo proptrading?

Quỹ MyForex (MFF), cho đến nay là một trong những nhà lãnh đạo thế giới về ngành công nghiệp hỗ trợ, có thể sẽ biến mất khỏi thị trường vĩnh viễn. Trang web của công ty đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, trong khi nó vẫn hoạt động được một tuần trước mặc dù nó đã được hiển thị trên đó "tạm thời" thông báo tạm dừng hoạt động. Chiếc đinh đóng vào quan tài cuối cùng đã bị hệ thống tư pháp Mỹ đóng đinh chưa?

MyForexFunds sẽ ngừng tồn tại?

Vào đầu tháng XNUMX Chúng tôi đã báo cáo về các cáo buộc từ cơ quan quản lý của Mỹ và Canada được hướng tới MyForexFunds. Sau đó, do thủ tục tố tụng được bắt đầu, việc cung cấp dịch vụ của MFF đã bị đình chỉ và một thông báo ngắn gọn xuất hiện trên trang web mô tả ngắn gọn nguyên nhân của vấn đề. Ngày 11 tháng XNUMX năm nay phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra, có thể giả định rằng phiên tòa này không có lợi cho bị cáo. Hơn nữa, tuyên bố của CFTC cho thấy cơ quan giám sát đã vô cùng quyết tâm để đạt được mục tiêu của mình.

“Vụ kiện của CFTC chống lại các bị cáo MyForexFunds là biểu tượng cho cam kết của chúng tôi trong việc loại bỏ gian lận bán lẻ trên thị trường của chúng tôi.” Giám đốc Thực thi Ian McGinley cho biết.

Trong quá trình tố tụng tòa án đang diễn ra CFTC cơ quan quản lý của Mỹ yêu cầu bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, hoàn trả các khoản lợi bất chính, hình phạt dân sự bằng tiền, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA).

MFF có hoạt động như một trò lừa đảo không?

Theo cáo trạng, hoạt động dưới tên "MyForexFunds", được cho là đã mang đến cho khách hàng bán lẻ cơ hội trở thành "thương nhân chuyên nghiệp", bằng cách tham gia vào cái gọi là những thách thức đầu tư phải trả. Đây được cho là một giai đoạn xác minh khả năng của thương nhân. Sau khi hoàn thành thử thách thành công, các nhà giao dịch phải chuyển sang tài khoản thật và sử dụng tiền Thương nhânToàn cầu tham gia giao dịch với bên ngoài “nhà cung cấp thanh khoản”. Một phần lợi nhuận từ các giao dịch giao dịch này sẽ được chia cho người giao dịch và công ty giao dịch. MMF đảm bảo với khách hàng rằng "Thành công của bạn là việc của chúng tôi" i "chúng tôi chỉ kiếm tiền khi bạn làm điều đó". Tuy nhiên, trên thực tế, Traders Global – chứ không phải bên ngoài "nhà cung cấp thanh khoản" – về cơ bản là đối tác của tất cả các giao dịch của khách hàng. Trong thực tế, điều này có nghĩa là các nhà giao dịch không giao dịch trên thị trường mà giao dịch trực tiếp với Traders Global, công ty này "được chia sẻ" tiền của bạn để giao dịch.

Bị cáo cũng bị cáo buộc sử dụng các hành động của Traders Global để tác động tích cực và bất lợi đến cơ hội kiếm lợi nhuận của các nhà giao dịch, sử dụng nhiều lý do khác nhau để đóng tài khoản của họ, tính toán hoa hồng không chính xác và thao túng chuyển động vốn và giá cả. Điều này được cho là góp phần làm giảm lợi nhuận và thường xuyên "thất bại" trước các thách thức, dẫn đến việc chấm dứt hợp tác. MFF/Traders Global lẽ ra phải áp dụng cho toàn bộ thủ tục "phần mềm chuyên dụng", tức là một cái gì đó như Đại lý ảo – Plugin MT4/5 được sử dụng bởi các nhà môi giới Forex không trung thực.

Điều này có nghĩa là sơ đồ trông giống như thế này. Nhà giao dịch đang mua một phần của thử thách giao dịch:

• nếu anh ta không vượt qua vòng tuyển chọn do sai lầm của mình -> lợi nhuận từ thử thách sẽ được chuyển vào tài khoản MFF
• nếu anh ta sắp vượt qua thử thách -> MFF có thể tự "giúp đỡ" để nhà giao dịch cuối cùng không vượt qua thử thách
• nếu anh ta vượt qua thử thách -> trong giai đoạn tài khoản thực MFF / Traders Global có thể thao túng giá / nền tảng theo cách mà trong một dịp hơi đáng ngờ, thử thách đã kết thúc (ví dụ: do vi phạm giới hạn rút tiền), lợi nhuận sẽ bị giảm thiểu ( ví dụ: bằng cách tính phí hoa hồng) hoặc tìm lý do phù hợp với hợp đồng để vi phạm các điều khoản.

Cuối cùng, mọi thứ đều nhằm mục đích đảm bảo rằng nhà giao dịch đã hoàn thành giai đoạn trên tài khoản Trực tiếp nhanh nhất có thể và tham gia lại thử thách.

135 nghìn khách hàng hàng trăm triệu USD

Theo ước tính ban đầu của CFTC, ưu đãi MyForexFunds / Traders Global cực kỳ phổ biến trên toàn thế giới. Chỉ từ năm 2021 mới được tham gia cái gọi là Có tới 135 người đã đăng ký tham gia các thử thách đầu tư. khách hàng, trả tổng cộng ít nhất 310 triệu USD cho họ. Người sáng lập công ty, Murtuza Kazmi, bị cáo buộc đã sử dụng số tiền thu được từ vụ lừa đảo để mua những mặt hàng xa xỉ như xe hơi và nhà ở đắt tiền. Trên tài khoản Twitter của mình, IFF tự hào rằng hơn 60 người đã hoàn thành thành công thử thách. khách hàng, nhưng chúng tôi có thể giả định một cách an toàn rằng điều này không đúng, bởi vì số liệu thống kê không chính thức cho thấy chưa đến 3% ứng viên là nhà giao dịch ủng hộ vượt qua giai đoạn thử thách.

Hồ sơ Twitter chính thức của MyForexFunds (X).

Giao dịch không có quy định và… không có sự tin tưởng?

Proptrader vẫn còn tồn tại ở nhiều khu vực trên thế giới, cái gọi là Vùng màu xámvà các công ty kinh doanh độc quyền thường tìm kiếm giải pháp để vượt qua các quy định của địa phương và tránh tiếp xúc với các cơ quan quản lý. Nhiều điều khoản khác nhau được sử dụng trong các hợp đồng nhằm giảm thiểu chi phí và thoát khỏi khu vực quản lý, ví dụ: bằng cách quy định rằng nhà giao dịch quản lý quỹ không phải là nhân viên của công ty và chỉ kết thúc giao dịch trên tài khoản demo, sau đó tài khoản này được cho là sẽ được sao chép thêm vào tài khoản của công ty. tài khoản thật (do đó không cần phải có bất kỳ giấy phép quản lý nào và công ty kinh doanh độc quyền giảm thiểu chi phí) hoặc việc thanh toán bất kỳ khoản lợi nhuận nào chỉ diễn ra trên cơ sở hóa đơn.

Trong trường hợp của MFF, việc thanh toán được thực hiện thông qua nền tảng Chia sẻ, là trung gian giữa "người làm việc tự do" và nhà thầu (nói tóm lại: nếu người làm việc tự do thực hiện một số dịch vụ cho một công ty nhất định, Deel sẽ xuất hóa đơn và chuyển tiền cho nhà thầu). Việc rút tiền cũng có thể được thực hiện bằng tiền điện tử mà cô ấy đã hỗ trợ Thị trường tiền điện tử Coinbase. Nhiều công ty proptrading sử dụng giải pháp tương tự.

Do vụ bê bối MFF, sự nghi ngờ của CFTC cũng đổ dồn vào Deel, nơi được cho là đã xử lý hơn 40 trong những năm gần đây. giao dịch trị giá 72 triệu USD cho thương nhân.

Một nhân viên ẩn danh của nền tảng Deel cho biết:

Chúng tôi không hề biết đây là một ngành có vấn đề. Kết quả của tất cả các xét nghiệm chúng tôi đã làm đều bình thường. Nếu CFTC xác định rằng một công ty đang gặp rắc rối, chúng tôi sẽ ngừng dịch vụ ngay lập tức. Chúng tôi cũng hợp tác với CFTC và trả lời các câu hỏi của họ. Chúng tôi sẽ sàng lọc từng công ty kinh doanh độc quyền để xem liệu nó có thể gây ra vấn đề hay không…

Tình hình với công ty MyForexFunds, công ty này sẽ sớm (có thể) được đặt tên chính thức kim tự tháp tài chính, chắc chắn sẽ làm suy giảm niềm tin một cách hiệu quả vào toàn bộ ngành giao dịch độc quyền và các giải pháp mà nó sử dụng, đồng thời sẽ gây ra vấn đề cho các trung gian thanh toán hợp tác với họ. Cũng có thể giả định rằng do một vụ bê bối lớn như vậy, các cơ quan quản lý từ các quốc gia khác sẽ bắt đầu xem xét kỹ hơn các công ty kinh doanh độc quyền. Điều gì sẽ xảy ra với điều này? Chúng ta sẽ thấy.