20 cảnh báo lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử từ các cơ quan quản lý châu Âu

Giữa tháng 20 mang đến một loạt cảnh báo khác từ các cơ quan quản lý châu Âu. Lần này, tổng cộng có XNUMX thực thể giả làm công ty hoạt động hợp pháp từ ngành công nghiệp ngoại hối và tiền điện tử đã bị đưa vào "danh sách đen". Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cảnh giác và cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Dưới đây chúng tôi công bố danh sách đầy đủ các thực thể mới có trong danh sách cảnh báo ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Malta và Tây Ban Nha.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

FCA đưa tới 14 thực thể vào danh sách cảnh báo

cơ quan quản lý của Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), là một trong những công ty tích cực nhất trên thế giới về thông tin về các công ty đầu tư hoạt động bất hợp pháp. Lần này, danh sách đen được "cung cấp" tới 14 mặt hàng mới. Trên thực tế, chúng tôi có toàn bộ mặt cắt ngang, tức là các trò gian lận giả làm nhà môi giới quyền chọn nhị phân và ngoại hối, trao đổi tiền điện tử, cũng như các bản sao mạo danh các công ty hoạt động hợp pháp.

Vốn chuyên nghiệp Fx

• trang web: www.fxprocapital.org

Tuyên bố chính thức của FCA

Giao dịch 247 FX

• trang web: www.247fxtrade.net

Tuyên bố chính thức của FCA

Empires Trade Fx

• trang web: www.empiretradefx.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Ngoài Tùy chọn Fx

• trang web: www.beyondoptionfx.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Nhà giao dịch tiền điện tử thực sự

• trang web: www.realcryptotraders.com
• Tên thực thể: Nhà giao dịch tiền điện tử thực sự INC

Tuyên bố chính thức của FCA

AlexaWealthMGT

Những kẻ lừa đảo mạo danh một công ty hoạt động hợp pháp, sử dụng dữ liệu của công ty đó (còn gọi là bản sao).

• trang web: www.alexawealthmngt.com

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

• Tên thực thể: Công ty TNHH quản lý tài sản Alexanders
• Số tham chiếu: 794777

Tuyên bố chính thức của FCA

Đầu tư Amicus

Thực thể này đã nằm trong danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý Ý CONSOB kể từ tháng 10/2021.

• trang web: www.amicusinvest.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Đầu Tư Amicus

Tuyên bố chính thức của FCA

Tập đoàn Dakken

Trước đó, Dakken Group đã bị đưa vào danh sách cảnh báo của các cơ quan quản lý đến từ Ý (CONSOB) và Tây Ban Nha (CNMV).

• trang web: www.dakkengroup.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Tùy chọn Swinge Fx / Tùy chọnSwinge

• trang web: www.optionsswingefx.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Dịch vụ hoàn tiền

• trang web: www.refundservices.net

Tuyên bố chính thức của FCA

Khu ngoại hối EA

• trang web: www.forexeazone.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Lợi nhuận FiveStar Giao dịch Fx

• trang web: www. fivestarprofitfxtrade.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Giao dịch Hobital Fx

• trang web: www.hobitalfxtrade.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Nhà giao dịch ròngFx

Lừa đảo-tái phạm. FCA đã thông báo về hoạt động của tổ chức này sớm nhất là vào tháng 03/2022 - khi đó hoạt động được tiến hành trên trang web www.net-tradersfx.com.

• trang web: www.net-tradersfx.org
• Tên thực thể: NetTradersFx Limited

Tuyên bố chính thức của FCA

FINMA Thụy Sĩ cảnh báo chống lại Đầu tư Midas

Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ, FINMA, đã công bố cảnh báo chống lại một thực thể "giả vờ" là một nhà môi giới đầu tư - Midas Investment.

Đầu tư Midas

• trang web: www.midas.investments

FINMA thông báo chính thức

Malta cảnh báo chống lại một công ty nhái - PGB Limited

Cơ quan quản lý tiếng Malta, MFSA, đã đưa một thực thể có tên PGB Limited vào danh sách cảnh báo sử dụng dữ liệu của một công ty hợp pháp để tăng độ tin cậy.

TNHH PGB

• trang web: www.pgbllmited.com

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

• Tên thực thể: TNHH PGB
• Số tham chiếu: C 76509

Tuyên bố chính thức từ MFSA

4 cảnh báo từ Tây Ban Nha

Cơ quan quản lý Madrid, CNMV, đã đưa ra cảnh báo chống lại 3 trò lừa đảo:

247ProTrade

Thực thể này đã bị đưa vào danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý Ý CONSOB vào tháng 02/2022.

• trang web: www.247protrade.com

Coinevo

CONSOB của Ý cũng đã cảnh báo về điều này trước đó (đầu tháng XNUMX năm nay).

• trang web: www. coievo.co
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tập Đoàn Tử Đinh Hương

Đầu tư trọn đời

• trang web: www.lifetimeinvestments.co
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Sang Trọng

Thủ đô Heredia

• trang web: www.heredia-capital.com

Danh sách cảnh báo CNMV