Changpeng Zhao – văn phòng công tố yêu cầu 3 năm tù cho người sáng lập Binance

Công tố viên liên bang yêu cầu tòa án 3 năm tù cho người sáng lập Binance, Changpeng Zhao (CZ). Họ muốn một hình phạt khắc nghiệt mặc dù CZ đã nhận tội vào năm ngoái vì vi phạm luật và lệnh trừng phạt liên bang về rửa tiền.

Vụ kiện của Bộ Tư pháp, đệ trình lên tòa án liên bang ở Seattle, chứa đầy ngôn ngữ mạnh mẽ.

“Bản án 36 tháng sẽ buộc Zhao phải chịu trách nhiệm về hành động phạm tội cố ý của mình.” - chúng tôi đọc trong đơn kiện.

Văn phòng công tố muốn bản án không chỉ công bằng mà còn mang tính giáo dục cho xã hội và là lời cảnh báo cho những kẻ có thể bắt chước.

“Nó sẽ không chỉ gửi một thông điệp tới Triệu mà còn cho cả thế giới.” – viết cho các công tố viên.

Hình phạt dành cho Changpeng Zhao cao hơn trong mật mã?

Điều thú vị là, theo hướng dẫn của liên bang, một tỷ phú tiền điện tử có thể nhận mức án tù tối đa cho tội ác của mình… 18 tháng. Tuy nhiên, điều này không ngăn được cơ quan công tố yêu cầu mức án cao gấp đôi.

Họ tin rằng 18 tháng không phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tội ác của Zhao. “Nó cũng không cung cấp đủ biện pháp ngăn chặn cụ thể hoặc chung.”

Các công tố viên tin rằng Changpeng Zhao đã hành động có chủ ý và anh ta không quan tâm đến việc tiền của khách hàng trên sàn giao dịch chứng khoán đến từ đâu Binance chỉ đơn giản là một quyết định kinh doanh. Bằng cách này, sàn giao dịch muốn thu hút càng nhiều người dùng càng tốt và đạt được lợi thế tài chính trên thị trường, cuối cùng đã thành công.

Ngày nay, Binance cho đến nay là lớn nhất thế giới trao đổi tiền điện tử cả về số lượng người dùng và doanh thu. Doanh thu hàng ngày trên Binance vượt quá 9 tỷ USD (sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai trong bảng xếp hạng này, Bybit, có doanh thu hàng ngày là 3,2 tỷ USD). Trang web trao đổi Binance được hơn 101 tỷ người dùng truy cập mỗi tháng. Sàn giao dịch lớn thứ hai là Coinbase, nơi có trang web được hơn 65 tỷ người truy cập mỗi tháng.

Nhà tù? KHÔNG. phạt 50 triệu USD? Đây nhé

Changpeng Zhao không sẵn sàng chấp nhận án tù, đặc biệt là vào thời điểm như vậy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh ta không hợp tác với các công tố viên. Ví dụ, họ đã đồng ý về số tiền phạt. CZ nhanh chóng đồng ý giải quyết, theo đó họ sẽ nộp phạt 50 triệu USD.

Không phải về xã hội đen mà là về chính trị?

Theo các nhà bình luận, toàn bộ vấn đề không phải là về việc sàn giao dịch rửa tiền bẩn, ví dụ như buôn bán ma túy. Lý do cho vấn đề pháp lý của Binance là… chính trị.

Họ cáo buộc Changpeng Zhao đã không báo cáo khoảng 100 PLN. các giao dịch "đáng ngờ", nhưng cáo buộc chính của họ là họ đã cho phép các giao dịch có tổng trị giá gần 900 triệu USD giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở Iran. Đó là lý do tại sao mức phạt là chưa đủ và các công tố viên nhất quyết yêu cầu mức án tù.

– Nếu bản án của Zhao có bất kỳ tác dụng răn đe đáng kể nào đối với các giám đốc điều hành có hoàn cảnh tương tự của các tổ chức tài chính lớn hoạt động tại Hoa Kỳ trong khi coi thường luật pháp Hoa Kỳ dưới danh nghĩa lợi nhuận, Zhao phải đối mặt với án tù đáng kể. – chúng tôi đọc trong bản cáo trạng.

Phiên tòa xét xử vụ án dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30/4 năm nay. Trước đó, vào tháng 175 năm ngoái, Binance đã thừa nhận vi phạm quy định chống rửa tiền và chuyển tiền trái phép. Đó là khi Zhao từ chức CEO của Binance và công ty phải trả XNUMX tỷ USD cho một thỏa thuận dàn xếp. Zhao, người chính thức là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Canada, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh XNUMX triệu USD nhưng được lệnh ở lại Mỹ.