Cơ quan quản lý doanh thu quốc gia yêu cầu hồ sơ từ trao đổi tiền điện tử

Cơ quan quản lý doanh thu quốc gia yêu cầu quyền truy cập vào hồ sơ giao dịch được thực hiện trong những năm gần đây bởi khách hàng của các văn phòng và sàn giao dịch tiền điện tử. Trong số những thứ khác, họ sẽ được trao dữ liệu người dùng, số tài khoản ngân hàng, cũng như sao kê của tất cả các giao dịch.

Chỉ còn ba tuần để giải quyết các tài khoản với cơ quan thuế Ba Lan về thu nhập kiếm được trong năm 2017. Trong khi đó, KAS không chờ đợi và đã rút ra những khẩu pháo hạng nặng. Vào đầu tháng ba Hạ viện gần như nhất trí ủng hộ việc sửa đổi đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố có hiệu lực. Những thay đổi buộc phải thích ứng với các yêu cầu của luật pháp EU. Nó cũng không bỏ qua các loại tiền điện tử được gọi là "tiền tệ kỹ thuật số". Chỉ thị của EU áp đặt nghĩa vụ đối với các sàn giao dịch và trao đổi tiền điện tử phải áp dụng các biện pháp bảo mật tương tự cho khách hàng của họ như trong các tổ chức ngân hàng.

Nhầm lẫn tiền điện tử

Trong luật pháp Ba Lan, các quy định liên quan đến tiền ảo là tương đối mới, mặc dù chúng đã được thảo luận trong vài năm và bản thân quy trình quản lý chắc chắn sẽ phát triển. Hiện tại, luật định nghĩa tiền điện tử là "một đại diện kỹ thuật số của giá trị có thể trao đổi trong các giao dịch kinh tế để đấu thầu hợp pháp”.

BTCDuke, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử của Ba Lan, đã nhận được bức thư sau đây từ Văn phòng Thuế và Hải quan Mazowiecki ở Warsaw.

nguồn: So sánh.pl

Theo nội dung văn bản, việc trao đổi nêu trên phải cung cấp cho KAS các thông tin sau:

• dữ liệu người dùng, địa chỉ e-mail, số tài khoản ngân hàng cũng như dữ liệu của người dùng chưa được xác minh,
• đăng ký giao dịch, nạp và rút tiền từ tài khoản của người sử dụng dịch vụ,
• danh sách các giao dịch có địa chỉ của người dùng trao đổi và dữ liệu của cả hai bên tham gia giao dịch,
• danh sách người dùng đã rút tiền từ máy ATM.

Hiện tại, vẫn chưa biết liệu tất cả các tổ chức kinh doanh môi giới tiền điện tử ở Ba Lan có nhận được thư với yêu cầu giống hệt nhau hay không. Tuy nhiên, có thể cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Quy định và thuế là một

Tính ẩn danh được cho là đứng đằng sau giao dịch tiền điện tử rõ ràng không phù hợp với sở thích của cơ quan thuế. Theo Bộ Tài chính, bản chất của việc hoán đổi là có lợi cho hành vi trốn thuế. Người ta đã quyết định thành lập một bộ phận đặc biệt để tập trung chủ yếu vào việc giám sát quá trình giao dịch trao đổi tiền điện tử và việc nộp thuế của công dân.

Một đoạn trích từ tuyên bố của Bộ Tài chính:

“Bộ Tài chính đang có kế hoạch thành lập một Vụ Phân tích Kinh tế mới, sẽ tập hợp tất cả các năng lực hiện có của các vụ khác trong lĩnh vực phân tích, và sẽ được dành riêng để phân tích chuyên sâu, trong số những vấn đề khác, trong phạm vi đáp ứng nghĩa vụ thuế của các thực thể thực hiện giao dịch bằng tiền điện tử và kiếm lợi nhuận trên tài khoản này. Các hoạt động phát hiện chính sẽ được tiến hành tập trung với việc sử dụng các chuyên gia giỏi nhất trong ngành này và sử dụng các công cụ phân tích chuyên sâu. Để phát triển một mô hình tối ưu cho quy trình phân tích, các cơ quan của KAS hợp tác chặt chẽ và sử dụng thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền khác xử lý các vấn đề về tiền điện tử, cũng như thông tin tín hiệu từ chính quyền của các quốc gia EU khác.

Hành động như vậy cũng là một tín hiệu cho thấy chiến dịch của chính phủ liên quan đến tiền điện tử có thể sắp kết thúc. Mong muốn điều chỉnh và thu thuế từ doanh thu của họ có thể cho thấy rằng Bộ đang từ bỏ cuộc chiến chống lại công nghệ được cho là sẽ cách mạng hóa lĩnh vực FinTech. Tuy nhiên, chúng ta hãy hy vọng rằng tất cả các quy định pháp luật mới sẽ được đưa ra một cách thận trọng và có không gian thuận lợi cho sự phát triển của ngành.