Nhà môi giới ngoại hối có giấy phép từ Vanuatu trong danh sách cảnh báo KNF

Công ty MIB 700 do Blue Seal Limited quản lý có trụ sở đăng ký tại Cộng hòa Vanuatu đã bị đưa vào danh sách cảnh báo của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan. Lý do tại sao nhà môi giới ngoại hối này lọt vào "danh sách đen" là tiến hành kinh doanh ở Ba Lan mà không cần đăng ký. Điều này tương đương với thông báo nghi ngờ phạm tội theo Điều. 178 của Đạo luật về kinh doanh các công cụ tài chính (tiến hành các hoạt động môi giới mà không được sự cho phép của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan).

Đây là một thực thể nước ngoài khác từ ngành kinh doanh tiền tệ đã tìm đường đến một nhóm khét tiếng. Danh sách đầy đủ có sẵn trên trang web KNF tại liên kết này.

Ưu đãi MIB 700

Thoạt nhìn, không có tín hiệu đáng lo ngại nào trên trang web của nhà môi giới. Trang web tương đối đơn giản và rõ ràng, đồng thời ưu đãi dựa trên nền tảng phổ biến MetaTrader 5. Đòn bẩy tối đa là 1:300 và chi tiết liên hệ dẫn đến Belfast, Vương quốc Anh. Ngoài ra còn có phiên bản tiếng Ba Lan của trang web (và 16 ngôn ngữ khác) với bản dịch có chất lượng chính xác (đây không phải là Google Translator), điều này cho thấy rằng công ty thực sự đã nhắm mục tiêu dịch vụ của mình, trong số những ngôn ngữ khác, tại cho cư dân Ba Lan. Tuy nhiên, nó không xuất hiện trong sổ đăng ký KNF.

Các nhà môi giới, để hành động theo quy định của pháp luật, tiến hành các hoạt động tiếp thị và chấp nhận cư dân từ các nước EU, bao gồm cả Ba Lan, phải nhận được cái gọi là thông báo giấy phép cho cơ quan quản lý địa phương.

Gần 500 nhà môi giới Vanuatu

Cộng hòa Vanuatu bao gồm 83 hòn đảo nằm ở Châu Đại Dương. Theo dữ liệu năm 2009, số lượng cư dân không vượt quá 1/4 triệu. Nền kinh tế dựa chủ yếu vào dịch vụ - đây được gọi là thiên đường thuế. Và đây có thể coi là lý do chính khiến ngày càng nhiều nhà môi giới chọn Vanuatu làm nơi đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, người ta ước tính rằng các nhà môi giới chỉ phải đợi 2-3 tháng để có được giấy phép (hiện tại ở Síp là khoảng 12 tháng) và để thiết lập loại hoạt động này chỉ cần $2 là đủ (nguồn: Tài chính).

Hiện tại, 487 nhà môi giới có giấy phép Forex từ Vanuatu (danh sách đầy đủ ở đây). Điều này mang lại cho chúng tôi trung bình 500 cư dân cho mỗi công ty. VFSC, tức là cơ quan quản lý địa phương, cung cấp bảo đảm tiền gửi của khách hàng lên tới 20 EUR, tuy nhiên, không có trường hợp đáng tin cậy nào chứng minh được hiệu quả của cơ chế này.