Nhà môi giới TeleTrade nằm trong danh sách cảnh báo của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan

tháng 2023 năm XNUMX Komisja Nadzoru Finansowego bắt đầu bằng một tiếng nổ. Ngày nay, danh sách cảnh báo đã được mở rộng thêm 3 mục mới. Có một người trong nhóm này TeleTrade – từng là nhà môi giới rất nổi tiếng trên thị trường Ba Lan. Ngoài ra, các thực thể cũng được thêm vào danh sách CÔNG TY TNHH 360DA oraz Nhóm ủy thác chung (GeneralTG). Chi tiết bên dưới.

TeleTrade nằm trong danh sách cảnh báo của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan

Danh sách cảnh báo công khai của KNF là tập hợp các thực thể vi phạm luật Ba Lan liên quan đến hoạt động ngân hàng và đầu tư. Theo quy định, đây là những kẻ lừa đảo thông thường hoạt động bất hợp pháp, không có sự đồng ý và giấy phép phù hợp và mục tiêu duy nhất của chúng là moi tiền từ các nhà đầu tư không hề biết. Đây cũng là những công ty đã vi phạm các quy định của pháp luật Ba Lan về hoạt động của họ, ví dụ: về quảng cáo, thông tin trên trang web và hơn thế nữa.

Lần này, TeleTrade, một nhà môi giới Forex/CFD từng hoạt động rất tích cực trên thị trường Ba Lan nhưng chưa được nghe nhiều về nó trong vài năm, đã được thêm vào danh sách. Công ty Ba Lan – TeleTrade Polska sp. z o. o. – hoạt động bằng bốn trang web: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com và esperio.org, đã phải vi phạm cơ quan quản lý Ba Lan.

Theo thông tin trên trang web của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan, vào ngày 22 tháng 2023 năm 178, các thủ tục tố tụng đã được bắt đầu trong một vụ án liên quan đến hành vi phạm tội theo Điều. 5 của Đạo luật Kinh doanh Công cụ Tài chính. Việc vi phạm điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng và có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền lên tới XNUMX triệu PLN.

Điều 178. Bất cứ ai, không có giấy phép hoặc ủy quyền cần thiết trong các điều khoản riêng biệt hoặc không được phép thực hiện theo cách khác được quy định trong Đạo luật, tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính, sẽ bị phạt lên tới 5 PLN hoặc phạt tù đến 000 năm, hoặc cả hai. cùng nhau.

TeleTrade có giấy phép của Síp được cấp vào năm 2011 và các trang web được đề cập trước đó chính thức thuộc về TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, điều này ngày càng đặt ra nhiều dấu hỏi (vì thông báo liên quan đến một công ty trách nhiệm hữu hạn) và gợi ý rằng chính chi nhánh Ba Lan đã đã phạm một tội nào đó. Tuy nhiên, chi tiết của thủ tục tố tụng không được biết.

Ngoài ra, hai thực thể khác đã được thêm vào danh sách. 360DA LTD là công ty môi giới tín dụng. Tuy nhiên, nền tảng của General Trust Group có lẽ là một "lừa đảo điển hình" nhằm mục đích cung cấp giao dịch trên CFD, tiền điện tử, hợp đồng tương lai và hơn thế nữa, nhưng trên thực tế, mục tiêu duy nhất của công ty là moi tiền từ các nhà đầu tư không biết gì (điều này cho thấy thiếu bất kỳ giấy phép nào, địa chỉ văn phòng đã đăng ký được cung cấp ở Thụy Sĩ và số liên lạc ở Ba Lan).

KNF cảnh báo chống lại:

• CÔNG TY TNHH 360DA – điều hành một doanh nghiệp thông qua trang web https://kredytnadowolnycel.pl
• Teletrade Polska sp. z o. o – tiến hành kinh doanh thông qua các nền tảng sau: teletrade.eu, teletrade.org, teletrade-dj.com và esperio.org
• Nền tảng nhóm tin cậy chung – điều hành một doanh nghiệp thông qua trang web www.generaltg.com

Cảnh giác!

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.