Chainalysis: chúng tôi biết sàn giao dịch tiền điện tử nào rửa tiền bẩn

Nhiều người tin rằng ngành công nghiệp tiền điện tử là đáng ngờ, bởi vì các mã thông báo kỹ thuật số được sử dụng chủ yếu bởi các tổ chức tội phạm muốn rửa tiền kiếm được từ buôn bán vũ khí, con người, ma túy hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Rất khó để thuyết phục rằng điều này không đúng, bởi vì vẫn có những công ty tập trung chủ yếu vào việc hợp tác với bọn tội phạm. Theo báo cáo mới nhất, chúng rất dễ theo dõi.

Hãy bắt đầu với điều đó Trao đổi tiền điện tử và những người quản lý của họ có ít ảnh hưởng đến việc liệu họ có bị bọn tội phạm lợi dụng hay không. Cũng giống như các ngân hàng, vốn không phải lúc nào cũng cần biết tiền đầu tư vào chúng đến từ đâu, hay các nhà sản xuất dao tập trung vào một sản phẩm cắt thịt, sau đó được sử dụng để giết người chẳng hạn.

Chỉ có điều, sự phát triển của công nghệ cũng làm tăng khả năng truy tìm đường đi của tiền - đặc biệt là tiền kỹ thuật số. Nó thậm chí còn đơn giản hơn trong trường hợp tiền điện tử. Ở đây chúng ta có thể theo dõi đường đi chính xác của từng "đồng xu".

Crime Report Chainalysis: Năm sàn giao dịch đang rửa tiền

Báo cáo vừa được phát hành Phân tích chuỗi báo cáo tội phạmngười kiểm tra nó kỹ lưỡng. Nó cho thấy một cách thuyết phục rằng năm sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Yên Nhật, đô la Mỹ và euro được gửi ở đó. Theo ước tính, có tới 68% số tiền bẩn được chuyển đến năm sàn giao dịch tiền điện tử.

Hơn nữa, tỷ lệ cược là số tiền này có thể được truy tìm khá dễ dàng.

– Tôi bị sốc vì một số địa chỉ chúng tôi đã kiểm tra chuyển khoản, ví dụ: 100 triệu USD mỗi địa chỉ, đến từ các nguồn đáng ngờ không thể nghi ngờ  và chúng vẫn hoạt động mà không gặp vấn đề gì. Điều kỳ lạ hơn nữa là vì nó cực kỳ minh bạch và dễ theo dõi. Một phân tích blockchain đơn giản là đủ – Kim Grauer, giám đốc nhóm nghiên cứu tại Chainalysis, nhấn mạnh.

Cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử ngày càng hiệu quả

May mắn thay, các cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng thành công hơn với các giao dịch bất hợp pháp trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ định kỳ thu giữ các tài khoản đáng ngờ và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia rửa tiền trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, nó vẫn là một vấn đề lớn trong ngành.

Rửa tiền bẩn chủ yếu ở Nga?

Nhưng chính xác thì ai là kẻ xấu? Chainalysis không nêu tên năm sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ. Các nhà phân tích vẫn thừa nhận rằng các sàn giao dịch có thể không biết rằng họ đang rửa tiền. Mặc dù nhiều khả năng họ không muốn quan tâm đến nó, để không vô tình phát hiện ra ...

Tuy nhiên, trong báo cáo trước, tên của các sàn giao dịch đã được đề cập. Hóa ra các sàn giao dịch tiền điện tử từ Nga chủ yếu tập trung vào việc kiếm tiền bẩn. Điều này đã được báo cáo với chính quyền Nga, thậm chí có thể nói rằng Điện Kremlin đã bắt những người đứng đầu những người tạo ra các sàn giao dịch tiền điện tử và khách hàng của họ lên một mâm cỗ. Vậy thì sao? Và không có gì.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích vẫn hy vọng rằng cuộc chiến chống tội phạm sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

– Chúng tôi đã và vẫn đang nỗ lực để chỉ ra đâu là kẽ hở trong hệ thống cho phép rửa tiền. Mặc dù vậy, chúng vẫn xảy ra và chúng tôi tìm thấy nhiều hơn nữa. Đó là cuộc chạy đua giữa thiện và ác, nhưng chúng ta vẫn thành công trong đó – thuyết phục Kim Grauer, giám đốc nhóm nghiên cứu tại Chainalysis.

Tuy nhiên, vấn đề là cách tiếp cận thủ tục này khá khác nhau tùy thuộc vào quốc gia. Ở phần văn minh của thế giới, tiền điện tử đang trở thành một phần của xu hướng tài chính và chẳng hạn như ở Nga, chúng vẫn phục vụ chủ yếu cho các đầu sỏ chính trị, những người nhờ chúng có thể hợp pháp hóa tài sản của họ, thường được xây dựng trên máu của những nạn nhân không có khả năng tự vệ.