Những kẻ lừa đảo ngoại hối đã tống tiền 1,9 triệu PLN. Họ sẽ trả lời tự do

Bảy người bị các sĩ quan của Trụ sở Cảnh sát Thủ đô ở Warsaw bắt giữ, 45 người bị xúc phạm và bị tình nghi tống tiền 1,9 triệu PLN. Điều này là không đủ để tòa án bắt giữ các vụ lừa đảo ngoại hối bị nghi ngờ.

Cuộc điều tra được giám sát bởi Văn phòng Công tố Quận ở Warsaw. Nó cho thấy rằng gian lận đã được dự định để dựa vào  xử lý bất lợi tài sản của 45 người bị thương, từ đó thu được khoảng 1,9 triệu PLN. Công tố viên đã đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng đối với các nghi phạm: tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức nhằm thực hiện các tội lừa đảo và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực giao dịch các công cụ tài chính mà không được phép. Họ phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.

Hãy chắc chắn để đọc: Những "thợ săn mút" bị bắt. Họ đã tống tiền 18 triệu PLN từ 350 người

Tòa án: họ có thể được tổ chức miễn phí

Bất chấp mối đe dọa về hình phạt cao và khả năng thông đồng, tòa án không quá khắc nghiệt - ít nhất là ở giai đoạn này của vụ án. Một người đã bị bắt, nhưng sẽ được thả ngay sau khi anh ta nộp 150 tiền bảo lãnh. zloty. Sáu người còn lại bị cảnh sát giam giữ dưới sự giám sát (có nghĩa là họ phải xuất hiện tại đồn cảnh sát 1-3 lần một tuần và ký vào danh sách) và không được phép rời khỏi Ba Lan. Họ cũng phải trả tiền bảo lãnh tài sản - từ 10 nghìn. PLN lên tới 50 nghìn PLN zloty.

Một công ty có trụ sở tại Warsaw, có trụ sở tại Quần đảo Marshall

Công ty hoạt động dưới tên FxOnUs đã được đăng ký trong cái gọi là thiên đường thuế - ở quần đảo Marshall. Đây là nơi nhà môi giới hoạt động về mặt lý thuyết, hoạt động thông qua một nền tảng trên trang web www.fxonus.com.  Nó hoạt động như một cố vấn, cho khách hàng biết những giao dịch cần thực hiện. Các khuyến nghị rất cụ thể và đại diện công ty đảm bảo về tính hiệu quả của chúng.

Nhưng đó không phải là tất cả. Đại diện môi giới cũng đưa ra cách quản lý vốn. Họ có quyền truy cập vào tài khoản và có thể giao dịch tiền gửi. Công tố tuyên bố rằng họ không có và không có giấy phép cho loại hoạt động này. Hơn nữa, trong các cuộc trò chuyện với khách hàng, họ cũng được cho là không đáng tin cậy - họ phải đánh lừa khách hàng bằng cách không thông báo cho họ về rủi ro của các khoản đầu tư đó và thậm chí còn đầu tư vào các công cụ hoàn toàn khác mà không cung cấp thông tin. khách hàng với bất kỳ thông tin cụ thể về chủ đề này.

Tiền của nạn nhân ở đâu?

Công tác kiểm tra lưu thông tiền của khách hàng vẫn đang được tiến hành nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy phần lớn số tiền này chưa đến được thị trường vốn. Khách hàng của công ty đã trả từ vài nghìn zloty đến thậm chí vài trăm nghìn zloty. Tiền của họ được gửi vào một tài khoản công ty ở Quần đảo Marshall, được điều hành bởi một ngân hàng Séc. Tuy nhiên, họ nhanh chóng rời khỏi đó, đi đến các công ty khác.

Đội ngũ bán hàng và huấn luyện viên

Một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp giám sát việc mua lại vốn mới. Công ty được tổ chức rất tốt. Người bị giam giữ, quản lý một công ty Ba Lan, có hàng chục người bán dưới quyền. Họ là người gọi điện cho khách hàng tiềm năng và thuyết phục họ đầu tư. Chúng được cho là hoàn toàn an toàn và mang lại lợi nhuận trên mức trung bình.

Người bán có một hệ thống thanh toán khuyến khích, vì vậy họ muốn thu hút càng nhiều vốn càng tốt. Mỗi đội được giám sát bởi một người quản lý, người đã đào tạo đội, cũng như những người mới xuất hiện trong đó, về kỹ thuật nói chuyện với khách hàng. Điều thú vị là hầu hết người bán không biết gì về thị trường vốn, đặc biệt là về đầu tư vào các công cụ rủi ro. Như thường xảy ra trong những tình huống như vậy: họ đã bán những giấc mơ một cách hoàn hảo ...

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan cảnh báo chống lại nhà môi giới

Ngay trong năm 2017, nhà môi giới này đã tham gia danh sách cảnh báo chính thức của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan. Điều này xảy ra ngay sau khi Trading Jam Session Foundation tiết lộ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với đại diện công ty.