Cảnh giác với những kẻ lừa đảo mạo danh OANDA TMS Brokers

Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Cộng hòa Síp (CySEC) đã thông báo về việc thêm tối đa 9 thực thể vào danh sách cảnh báo. Trong số đó có Primus Forex, mạo danh một công ty môi giới nổi tiếng của Ba Lan - Nhà môi giới OANDA TMS – sử dụng trang web của công ty Ba Lan. Ngoài ra, cơ quan quản lý của Ý, CONSOB, đã chặn các trang web của những kẻ lừa đảo giả làm nhà môi giới Thương mại điện tử và Giao dịch đang hoạt động. Chi tiết bên dưới.

Cảnh giác với bản sao OANDA TMS Brokers

Làm thế nào để những kẻ lừa đảo làm việc? Primus Forex, công ty điều hành trang web primusforex.net, đã sao chép trang web này trên thực tế với tỷ lệ 1:1 Nhà môi giới OANDA TMS, chỉ thay thế logo, dịch văn bản (khá vụng về) sang tiếng Anh và tiếng Ý, và tất nhiên là chuyển hướng đến mẫu đăng ký của những kẻ lừa đảo. Mục tiêu luôn giống nhau - tống tiền dữ liệu và tiền từ các nhà đầu tư vô tình.

Trên trang web Primus Forex, vẫn còn các yếu tố còn sót lại từ "TMS" nhân bản.

Tổng cộng có 9 thực thể mới đã tham gia danh sách cảnh báo của CySEC. Trong mỗi trường hợp, lý do chính thức đều giống nhau, tức là tiến hành các hoạt động tài chính mà không có giấy phép thích hợp.

Danh sách các thực thể mới:

Tuyên bố CySEC có nội dung:

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp ("CySEC") muốn thông báo cho các nhà đầu tư rằng các trang web sau không thuộc về một tổ chức được phép cung cấp dịch vụ đầu tư và/hoặc tiến hành các hoạt động đầu tư theo Điều khoản. Điều 5 Luật 87(I)/2017.

Thông báo chính thức của CySEC

Cơ quan quản lý của Ý cảnh báo chống lại các bản sao của Giao dịch điện tử và Giao dịch đang hoạt động

"Tấn công của dòng vô tính" cũng diễn ra trên thị trường Ý, nơi những kẻ lừa đảo cố gắng mạo danh các tổ chức hoạt động hợp pháp - E-Trade Securities LLC (công ty thuộc tập đoàn vốn Morgan Stanley) và Active Trades (một nhà môi giới Forex/CFD của Anh). Cả hai trang web lừa đảo đã bị chặn thành công.

Trong danh sách cảnh báo TIÊU THỤ lấy:

• Binetrix (trang web https://binetrix.com);
• Bitbinx (https://bitbinx.com và https://trade.bitbinx.com);
• Thương mại điện tử (https://www.e-trade.cc và trang https://client.e-trade.cc);
• Active Trades Ltd (https://theactivetrades.com);
• FX Modex (trang web https://fxmodex.com, https://client.fxmodex.com và https://webtrader.fxmodex.com).