Kanga Exchange nằm trong danh sách cảnh báo của KNF

Komisja Nadzoru Finansowego không chậm lại. Trong 30 ngày qua, văn phòng đã đưa hơn 20 thực thể vào danh sách cảnh báo công khai. Vào ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX, một công ty khác đã tham gia nhóm này - Good Investments LTD, BSSIP LTD, công ty sở hữu thương hiệu này Sàn giao dịch Kanga (hoạt động dưới tên miền kanga.exchange). Chi tiết bên dưới.

[Cập nhật 12:51] – Trước tình hình đó, đại diện của công ty đã chuẩn bị một tuyên bố, mà chúng tôi đăng tải ở cuối bài viết.

KNF cảnh báo chống lại Kanga Exchange

Kanga Exchange là một công ty hoạt động trên thị trường từ năm 2018 và nguồn gốc của nó đến từ Gdańsk. Hiện tại, nó có hơn 250 điểm trao đổi tiền điện tử cố định (hoạt động như văn phòng trao đổi) thực tế trên khắp Ba Lan, cũng như một số nước ngoài - ở Ukraine và Cộng hòa Séc.

Các điểm mà Kanga Kantor hoạt động. Nguồn: kanga.exchange

Good Investments Ltd. cũng có mã thông báo riêng - Mã thông báo trao đổi Kanga (KNG), có vốn hóa thị trường vượt quá 560 triệu PLN.

Báo giá mã thông báo KNG trong 3 tháng qua. Nguồn: CoinMarketcap.com

Đây là những yếu tố giúp phân biệt Kanga Exchange với các thực thể khác trong "danh sách đen" của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan. Vậy công ty đã tiết lộ điều gì với cơ quan quản lý? Không chính thức có cuộc nói chuyện về việc gây hiểu lầm cho khách hàng tiềm năng liên quan đến việc giới thiệu stablecoin Omega của công ty Gdansk (OmegaCoin, OmegaPLN, OmegaEUR, OmegaUSD). Trên trang web của Kanga, có thông tin về "được phê duyệt bởi Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan" cho dự án này, mà theo KNF, lẽ ra đã không xảy ra.

Nguồn: https://kanga.exchange/pl/omega-stablecoin/

Tuy nhiên, chính thức, thông tin liên lạc từ Văn phòng KNF nói rằng lý do cho tất cả các thực thể là một thông báo liên quan đến nghi ngờ phạm tội theo Điều. 178 của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính, tức là tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính mà không được phép hoặc ủy quyền theo quy định. Thủ tục tố tụng do Văn phòng KNF khởi xướng và vụ việc đang được Văn phòng Công tố viên Quận ở Warsaw xử lý.

Không có điểm cụ thể trong Art. 178. Trong trường hợp kết thúc thủ tục tố tụng đối với Sàn giao dịch Kanga không thuận lợi, công ty có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5 triệu PLN.

Việc đưa Good Investments Ltd. vào danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan. Nguồn: KNF.gov.pl

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

Tuyên bố trao đổi Kang [Cập nhật 12:51]

Liên quan đến thông báo của KNF, chủ sở hữu thương hiệu Kanga Exchange đã chuẩn bị một tuyên bố, nội dung được trình bày dưới đây:

Liên quan đến sự gia nhập của hai công ty liên quan đến các hoạt động của Kanga Exchange, chúng tôi tuyên bố như sau:

1. Good Investments LTD là nhà điều hành của Sàn giao dịch Kanga cho đến ngày 11.01.2022 tháng XNUMX năm XNUMX, theo đó Công ty đã thông báo cho Người dùng qua e-mail và trên trang web của Sàn giao dịch.

2. BSSIP LTD thực hiện các hoạt động phụ trợ liên quan đến hoạt động của Kanga Exchange.

3. Không có công ty nào trong số các công ty được chỉ định thực hiện các nhiệm vụ vận hành chính cần thiết để hoạt động đúng đắn của sàn giao dịch và các dịch vụ liên quan (ví dụ: gửi và rút tiền, hoạt động trao đổi tiền tệ, v.v.).

4. Không có dịch vụ nào được cung cấp hoặc liên quan đến Kanga Exchange bị gián đoạn.

5. Để duy trì các tiêu chuẩn cao nhất, Kanga Exchange đã thông báo cho các đối tác hoạt động của mình về tình hình, bao gồm cả những người không liên quan trực tiếp đến các thực thể được đưa vào danh sách cảnh báo. Chúng tôi đã nhận được một tuyên bố hợp tác và hỗ trợ.

6. Là đại diện của Kanga Exchange, chúng tôi không hiểu tính hợp pháp của những nghi ngờ được báo cáo bởi KNF, cụ thể là "cho phép giao dịch trong

tài chính mà không được phép. Không có thực thể nào liên quan đến Sàn giao dịch Kanga từng thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch các công cụ cần có giấy phép đặc biệt.

7. Chúng tôi cũng lưu ý bạn về thực tế là không có tổ chức nào nhận được thông báo chính thức từ Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan hoặc văn phòng công tố về thủ tục tố tụng đang chờ xử lý.

8. Kanga Exchange tuyên bố hợp tác đầy đủ với cơ quan quản lý và các cơ quan có liên quan. Đồng thời, dịch vụ pháp lý của Kanga Exchange đã có hành động thích hợp

hành động nhằm làm rõ ngay tình hình hiện tại.

9. Chúng tôi cũng biết rằng trong vài tuần, các hành động đã được thực hiện trên không gian Internet nhằm bôi nhọ các hoạt động và dịch vụ do Kanga Exchange cung cấp. Vụ việc đã được chuyển đến cơ quan thực thi pháp luật. Các hành động cũng đã được thực hiện để tiết lộ danh tính của những người đứng sau sáng kiến ​​này.

10. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, Kanga Exchange đã tập trung vào việc hợp tác và xây dựng một cộng đồng tiền điện tử vững mạnh. Chúng tôi nhận thấy tình huống này không chỉ là một nỗ lực gây hại cho Sàn giao dịch Kanga mà còn là một hành động gây ấn tượng và gây tổn hại cho cộng đồng tiền điện tử Ba Lan.