KNF đang mưa cảnh báo. Có tới 15 thực thể nằm trong "danh sách đen".

Ngày 29 tháng 2021 năm XNUMX Komisja Nadzoru Finansowego đã thực hiện một cuộc tấn công cụ thể và đưa 15 thực thể mới vào danh sách, hầu hết trong số đó có thể được liên kết với thị trường Forex, CFD và tiền điện tử. Trong số các trò gian lận mà KNF cảnh báo, chúng tôi sẽ tìm thấy, trong số những trò lừa đảo khác: 24Trading, IGM Holdings, Cento GX, BTC Capital Group và Quantum Market. Danh sách đầy đủ và chi tiết dưới đây.

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan cảnh báo 15 thực thể

Chưa đầy một tuần trôi qua và ban giám sát Ba Lan đã "tặng" cho chúng tôi một phần thông tin khác về các thực thể đáng ngờ. vừa đủ 6 ngày trước chúng tôi đã thông báo cho bạn về việc bị đưa vào danh sách cảnh báo Olympus Market, Save Capital Invest Ltd và Grandis Capital Trade Ltd. Ngày nay, danh sách những kẻ lừa đảo dài hơn nhiều.

Văn phòng KNF cảnh báo về việc sử dụng các dịch vụ:

• Horizon Group Consulting - hoạt động dưới website www.horizongroupconsulting.com
• Nhóm tài sản – hoạt động dưới tên thương mại Nhóm tài sản, sử dụng trang web: assetgroup.io; nhóm tài sản.io/pl; assetgroup.cc - thông qua Widdershins Group Ltd
• Finlay – hoạt động dưới tên thương mại Finlay hoặc Finlay Capital, sử dụng trang web: finlay.io; finlay.capital; finlay.cc - thông qua Widdershins Group Ltd
• Galaxy Trade - hoạt động được thực hiện thông qua các nền tảng đầu tư: galaxytrade.cc, galaxytrade.co và koleds.capitalmowertor.site
• IGM Holdings – hoạt động dưới trang web www.igmholdings.com
• Cento GX – hoạt động dưới trang web www.centogx.com
• Fx Point - qua đó các dịch vụ được cung cấp bởi các thực thể sử dụng tên Gray Matter Enterprise Ltd, hoạt động dưới trang web www.fxpoint.co
• 24Trading - thông qua đó các dịch vụ được cung cấp bởi các thực thể sử dụng tên Gray Matter Enterprise Ltd, hoạt động dưới trang web www.24trading.co
• BTC Capital Group – hoạt động dưới website www.btccapitalgroup.com
• Everest Markets - hoạt động dưới trang web www.everestmarkets.com
• York BTC - hoạt động dưới website www.yorkbtc.com
• York PRO - hoạt động dưới website www.yorkpro.com
• Astra Horizon - hoạt động dưới trang web www.astrahorizon.com
• Fino Markets – hoạt động dưới trang web www.finomarkets.com
• Quantum Market - hoạt động dưới website www.quantummarket.net

Thông cáo của Văn phòng KNF nói rằng lý do cho tất cả các thực thể là một thông báo liên quan đến việc nghi ngờ phạm tội theo Điều. 178 của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính, tức là tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính mà không được phép hoặc ủy quyền theo quy định. Thủ tục tố tụng do Văn phòng KNF khởi xướng và vụ việc đang được Văn phòng Công tố viên Quận ở Warsaw xử lý.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.