KNF đưa 8 thực thể vào danh sách cảnh báo

Vào ngày 26 tháng 2022 năm XNUMX Komisja Nadzoru Finansowego thông báo về việc đưa vào danh sách cảnh báo có tới 8 thực thể đã đăng ký tại Ba Lan - hầu hết chúng đều có liên quan đến cái gọi là cục thay đổi. Danh sách này bao gồm Walutomat Sp. z o. o. từ Poznań - tuy nhiên, chúng tôi chỉ ra rằng KHÔNG PHẢI VẬY là một văn phòng trao đổi tiền tệ trực tuyến phổ biến hoạt động dưới tên miền Walutomat.pl (tên này đã được đăng ký và thuộc về một công ty hoạt động hợp pháp Tiền tệ Một S.A với văn phòng đăng ký tại ul. Szyperska 14 ở Poznań). Chi tiết bên dưới.

8 công ty trách nhiệm hữu hạn trong "danh sách đen" của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan

Tổng cộng có tám công ty trách nhiệm hữu hạn mà cơ quan quản lý Ba Lan cảnh báo. Tất cả chúng đều được đăng ký tại Ba Lan, chủ yếu ở Poznań và hầu hết chúng đều có liên quan chính thức đến các hoạt động trao đổi tiền tệ. Vì vậy, thật khó để nói về nó. Những điều sau đây đã được thêm vào sổ đăng ký khét tiếng:

• Paynet 24 sp. z o. o. có trụ sở tại Poznań
• Royal Line sp. z o. o. có trụ sở tại Poznań
• Net Kantor sp. z o. o. có trụ sở tại Kicin
• Walutomat sp. z o. o. có trụ sở tại Poznań
• Chơi Kantor sp. z o. o. với văn phòng đăng ký tại Warsaw
• Walutonet sp. z o. o. có văn phòng đăng ký tại Warsaw
• Top Kantor sp. z o. o. có trụ sở tại Poznań
• GT Solar sp. z o. o. có trụ sở tại Krakow

Thông cáo của Văn phòng KNF nêu rõ lý do đưa vào danh sách trong trường hợp của cả tám thực thể là một thông báo liên quan đến việc nghi ngờ phạm tội theo Điều. 150 giây. 3 của Đạo luật dịch vụ thanh toán. Thông báo do Văn phòng KNF gửi và các trường hợp được xử lý bởi Văn phòng Công tố Quận ở Poznań.

Vụ việc có vẻ cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì điểm được đề cập liên quan đến việc thiếu các ủy quyền thích hợp để tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán / phát hành tiền điện tử, mà nhà lập pháp quy định hình phạt 5 triệu PLN hoặc 2 năm tù giam ( hoặc cả hai).

Điều 150.

1. Bất kỳ ai tiến hành hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc phát hành tiền điện tử mà không có quyền, sẽ bị phạt tiền tới 5 PLN hoặc phạt tù tới 000 năm hoặc chịu cả hai hình phạt này.

2. Hình phạt tương tự sẽ áp dụng cho bất kỳ ai, mà không được ủy quyền, sử dụng thuật ngữ "dịch vụ thanh toán", "phát hành tiền điện tử", "tổ chức thanh toán", "tổ chức thanh toán nhỏ" trong tên (công ty) hoặc để xác định doanh nghiệp hoạt động hoặc trong quảng cáo. , "văn phòng dịch vụ thanh toán", "tổ chức tiền điện tử" hoặc "chi nhánh của tổ chức thanh toán nước ngoài".

3. Người thực hiện hành vi quy định tại khoản này cũng bị áp dụng hình phạt tương tự. 1 hoặc 2, hành động thay mặt hoặc vì lợi ích của một thể nhân, một pháp nhân hoặc một đơn vị tổ chức không phải là một pháp nhân mà hành vi đó trao năng lực pháp lý cho họ.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.