KNF đưa 5 kẻ lừa đảo Forex/Crypto vào danh sách cảnh báo

Vào ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX Komisja Nadzoru Finansowego đã thêm 5 thực thể mới vào danh sách cảnh báo công khai. Đó là: Palo Market, Chuyên gia thị trường, Donnybrook Consulting Ltd, Safe Investment Group LLC oraz TNHH MSP. Cả năm đều cung cấp dịch vụ môi giới bất hợp pháp trên thị trường công cụ CFD. Chi tiết bên dưới.

Hãy coi chừng các trò lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử!

Mỗi thực thể được liệt kê đều bị đưa vào danh sách cảnh báo vì cùng một lý do - thiếu giấy phép và giấy phép cần thiết để thực hiện các hoạt động môi giới ở Ba Lan (và Liên minh Châu Âu). Điều này cũng có nghĩa là với xác suất cao, chúng ta có thể nói về những vụ lừa đảo điển hình, mục đích duy nhất của chúng là moi tiền từ những nhà đầu tư vô tình. Hầu hết các trang web đã bị chặn, tuy nhiên, thực tế cho thấy những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều trang web và thường xuyên "quay lại thị trường" với các thương hiệu mới để thu hút các nhà đầu tư cả tin. Điều đáng ghi nhớ là những cái tên sau - thường là những kẻ lừa đảo, khi tạo thương hiệu mới, không nỗ lực quá mức và chỉ sửa đổi một chút tên, địa chỉ của trang web hoặc hình thức của chúng.

Các công ty sử dụng các trang web sau:

• Chợ Palo – một nền tảng đầu tư hoạt động tại palomarket.com
• Chuyên gia thị trường – điều hành tại www.marketsxpert.com
• Công ty TNHH tư vấn Donnybrook – hoạt động tại các địa chỉ sau: www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www .absystem.pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io và www.eurofx.trade
• Tập đoàn đầu tư an toàn LLC – hoạt động tại các địa chỉ sau: www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd và www.capital-group.tech
• Sàn giao dịch MSP Limited – hoạt động tại www.msp-lmtd.net

Hãy cảnh giác - những kẻ lừa đảo thường quay lại với tên hoặc trang web chỉ được sửa đổi một chút.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.