Lừa đảo tiền điện tử tăng gần 200%

Quy mô của các vụ lừa đảo và tất cả các loại lừa đảo trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang tăng lên nhanh chóng. Điều này được xác nhận bởi phát hành bởi báo cáo của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) chủ yếu liên quan đến trao đổi tiền điện tử. Theo ACCC, năm 2018, người Úc đã bị lừa hơn 4,3 tỷ USD.

Hãy chắc chắn để đọc: Scamwatch: Người Úc bị lừa gần 39 triệu đô la

Gần 700 vụ lừa đảo

Bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến gian lận tài chính trong thị trường tiền điện tử đã được ghi nhận từ lâu, vì vậy đây không phải là một hiện tượng mới. Tuy nhiên, đề cập đến số lượng người hối hả hàng năm, nó đã tăng 190%. Điều này có nghĩa là gần 700 trường hợp các công ty tống tiền, cho dù để đổi nó lấy tài sản kỹ thuật số hay giao dịch trực tiếp trên thị trường. Các nền tảng giả mạo đã được sử dụng cho mục đích này, với các điều kiện giao dịch hấp dẫn (ví dụ: không có hoa hồng) hoặc các thủ tục đơn giản hóa khi thiết lập tài khoản (không cần thiết lập và xác thực) và cung cấp dịch vụ mua tất cả các loại tiền điện tử.

Gian lận quy mô lớn

Gian lận cũng áp dụng cho các khoản thanh toán trên quy mô lớn. Chúng được thực hiện bởi các trung gian đáng tin cậy. Một phần lớn trong số đó chủ yếu thông qua các dịch vụ nổi tiếng và phổ biến mà chúng tôi sử dụng hàng ngày, ví dụ: Western Union. Một phần nhỏ hơn là các trò gian lận liên quan đến các khoản đầu tư dựa trên tài sản kỹ thuật số, hứa hẹn tỷ lệ hoàn vốn cao, trong đó phần đóng góp của chính nó là tiền điện tử.

Một phần lớn số tiền, ngoài các khoản chuyển khoản phổ biến, còn là thẻ quà tặng. Các khoản lỗ liên quan đến hình thức "đầu tư" này lên tới hơn 3 triệu USD.

Nạn nhân chủ yếu là nam giới

Như được chỉ ra Nhắm mục tiêu lừa đảo (báo cáo thường niên của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc), hơn một nửa số nạn nhân là nam thanh niên trong độ tuổi 25-35.

Bất chấp những cảnh báo và nhiều cảnh báo, số lượng những kẻ lừa đảo và những người bị thuyết phục thực hiện các khoản đầu tư đáng ngờ vẫn không hề giảm. Những kẻ lừa đảo sẽ tìm kiếm các phương thức thanh toán ngày càng tinh vi hơn thông qua một loạt các biện pháp bảo mật mới và hệ thống ngân hàng chịu trách nhiệm phát hiện các vụ LỪA ĐẢO. Chúng ta đang nói chủ yếu về các thẻ quà tặng được đề cập ở trên, các loại phiếu thưởng khác nhau hoặc "cổ phiếu" bằng cách mua, ví dụ: các gói để khai thác tiền điện tử trong các mỏ giả không thực sự tồn tại.

BIỂU ĐỒ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP