Các nhà môi giới ngoại hối mới trong danh sách cảnh báo: KNF, FCA, IFSC, ASIC

Các cơ quan quản lý đã tiến hành thanh lọc mùa xuân giữa các nhà môi giới ngoại hối. Trong những ngày gần đây, tổng cộng x tổ chức từ bốn quốc gia đã bị đưa vào danh sách cảnh báo và một trong số đó đã bị đình chỉ giấy phép môi giới.

Ba Lan: Exbino

Một thương hiệu môi giới quyền chọn nổi tiếng, thuộc sở hữu của Seymour BV đã đăng ký tại Curacao. Các mặt hàng đã được tìm thấy trên nằm trong danh sách đen của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan liên quan đến việc nghi ngờ phạm tội theo Nghệ thuật. 178 của Đạo luật về kinh doanh các công cụ tài chính, tức là tiến hành các hoạt động môi giới mà không được phép của Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan.

Exbino vẫn duy trì trang web của mình bằng tiếng Ba Lan và trong tab Liên hệ bạn có thể tìm thấy số điện thoại liên hệ có mã vùng của Warsaw. Điều này cho thấy rõ ràng rằng hoạt động của nhà môi giới tập trung vào khách hàng Ba Lan, trong khi không được Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan thông báo và có bất kỳ giấy phép hoặc giấy phép nào.

Vương quốc Anh: 3 nhà môi giới

Cơ quan giám sát tài chính của Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA), đã thông báo rằng có tới ba tổ chức được đưa vào danh sách cảnh báo cùng một lúc. Cả ba đều tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính và đầu tư mà không có giấy phép cần thiết.

Capzone Invest Ltd t/a Nhà môi giới HQ

• Địa chỉ: 7/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hồng Kông
• điện thoại: 852 5808 4980, 020 3493 2950, ​​020 3450 2729, 020 3995 1037, 020 3757 8469, 020 3667 3128, 020 3423 1314
• E-mail: support@hqbroker.com
• Domena: https://www.hqbroker.com/

Thị trường vốn Delta / ADT Group Ltd

• Địa chỉ: 86-90 Phố Paul Luân Đôn, EC2A 4NE
  145-157 Phố St John, Luân Đôn, Anh, EC1V 4PW
  Tập đoàn ADT, Đường Ajeltake, Đảo Ajeltake, Majuro, Quần đảo Marshall MH96960
  Công ty Axium 43 The Bowls, Chigwell, Essex IG76ND
• điện thoại: 08002461782, 02036218153
• E-mail: admin@deltacapitalmarkets.com, s.lockhart@deltacapitalmarkets.com, info@deltacapitalmarkets.com, support@deltacapitalmarket.com, Accounts@deltacapitalmarket.com, sales@deltacapitalmarket.com, m.baker@deltacapitalmarket.com, j.stone @deltacapitalmarket.com
• Domena: https://www.deltacapitalmarkets.com/

New Power Gen Ltd t/a Chiến lược Thị trường

• Địa chỉ: Tầng 3, 207 Regent Street, W1B 3HH
  51 Phố Marshall, Island Suite, Soho, Luân Đôn W1F 9SF
  Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin thuộc Anh
  Strategy Corp Ltd, Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
• điện thoại: 0800 031 5292, 0800 031 5293, 0800 031 5294, 02038138577, 07933855528, 07599828738
• Domena: https://strategymarkets.co.uk/

Belize: Giấy phép giả

Cơ quan quản lý từ Belize, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC), đã thông báo về thực thể GNT Group Limited, hoạt động trong thị trường dịch vụ đầu tư, sử dụng số giấy phép giả - /60/237/PPS/16.

thông báo chính thức

Úc: giấy phép bị đình chỉ

Nhà môi giới Direct FX Trading Pty Ltd, công ty sở hữu thương hiệu Directfx.com, bị đình chỉ giấy phép trong khoảng thời gian từ 10 tuần đến 6 tháng - quyết định này được đưa ra bởi ASIC, cơ quan giám sát thị trường tài chính Úc.

Lý do đình chỉ:

• Direct FX không đáp ứng được các yêu cầu về Tài nguyên Ròng (NTA) được quy định trong lệnh tổng hợp 12/752, bao gồm việc không có đủ tiền mặt và các khoản tương đương tiền để đáp ứng các yêu cầu;
• Direct FX không đáp ứng điều kiện s912C (3) từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 2018 tháng XNUMX năm XNUMX để cung cấp cho ASIC báo cáo kiểm toán về một số vấn đề quan trọng, bao gồm thông tin về việc tuân thủ các nghĩa vụ tài chính của Direct FX sẽ hỗ trợ ASIC đánh giá Năng lực, thái độ của Direct FX hướng tới sự tuân thủ và lành mạnh về tài chính;
• Direct FX đã không thay thế những người chủ chốt được liệt kê trong giấy phép của nó.

thông báo chính thức