Văn phòng công tố, cảnh sát và Hiệp hội Ngân hàng Ba Lan cảnh báo chống lại những kẻ lừa đảo

Trụ sở Tổng cục Cảnh sát, Văn phòng Công tố Quốc gia và FinCERT.pl - Trung tâm An ninh mạng Ngân hàng của Hiệp hội Ngân hàng Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó họ cảnh báo những kẻ lừa đảo đang cố lừa đảo các khoản đầu tư trên thị trường ngoại hối và trong tiền điện tử.

Sự biến động cao gần đây trên thị trường tiền tệ, cũng như nguyên liệu thô, cũng như sự sụt giảm lớn và thậm chí tăng mạnh hơn của các chỉ số chứng khoán, đã khơi dậy trí tưởng tượng của nhiều người. Ngoài ra những người ít kinh nghiệm hơn trong thị trường tài chính. Họ thường là nạn nhân của những kẻ lừa đảo hứa hẹn "núi vàng", tức là lợi nhuận khổng lồ với rủi ro tối thiểu.

Thật không may, ngày càng có nhiều lời đề nghị của các thực thể "mới thành lập" là những trò gian lận đơn giản. Cảnh sát, văn phòng công tố và Hiệp hội Ngân hàng Ba Lan cảnh báo chống lại họ trong một thông báo đặc biệt.

Lừa đảo ngoại hối - không có lợi nhuận mà không có rủi ro

“Cần lưu ý rằng các khoản đầu tư vào tiền điện tử hoặc thị trường ngoại hối về nguyên tắc là hợp pháp. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu đầu tư, bạn nên làm quen với tất cả các quy tắc áp dụng cho loại hoạt động này. Nguyên tắc cơ bản là bạn có thể đạt được rất nhiều, nhưng cũng có thể mất tất cả! Không có lợi nhuận mà không có rủi ro, và trong trường hợp này, rủi ro là rất cao! Việc tạo điều kiện bị cáo buộc đầu tư vào các thị trường này được sử dụng bởi những tên tội phạm cung cấp dịch vụ trung gian trong các khoản đầu tư đó. – chúng tôi đọc trong một tuyên bố chung của các dịch vụ.

Lừa đảo hầu như luôn được thực hiện theo cùng một cách. Những kẻ lừa đảo đóng vai trò là nhà môi giới, trung gian tài chính hoặc đại diện của các công ty giao dịch trên thị trường ngoại hối, mua tiền điện tử, v.v. Họ thường đầu tư rất nhiều tiền vào các thông báo và quảng cáo để khiến mình trở nên đáng tin cậy. Họ sử dụng hình ảnh của những người được cho là kiếm được tiền nhờ họ. Đôi khi họ là những công dân bình thường, và đôi khi là đại diện của thế giới thể thao, người nổi tiếng hoặc diễn viên, những người chỉ sau khi thực tế mới phát hiện ra rằng ai đó mà họ không hề hay biết và đồng ý đã sử dụng hình ảnh của họ.

Do đó, các tác giả của thông báo kháng cáo là hợp lý trong trường hợp ai đó liên hệ với chúng tôi và thông báo về:

• khả năng thu được lợi nhuận cao và nhanh chóng bằng cách đầu tư vào tiền điện tử hoặc trên thị trường ngoại hối;
• nhu cầu cài đặt ứng dụng (trên máy tính hoặc điện thoại), tạo cơ hội tự động hóa các hoạt động liên quan đến mua và bán tiền điện tử hoặc hoạt động trên thị trường ngoại hối;
• thực tế là hỗ trợ đầu tư và dịch vụ ứng dụng được cung cấp bởi các "nhà phân tích", những người liên hệ qua điện thoại và giúp sử dụng ứng dụng.

Khuyến nghị về các dịch vụ sau khi tiếp xúc với những kẻ lừa đảo

Văn phòng Công tố Quốc gia, Tổng cục Cảnh sát và FinCERT.pl - Trung tâm An ninh mạng Ngân hàng của ZBP cũng đã chuẩn bị các hướng dẫn về cách bảo vệ bạn khỏi những kẻ lừa đảo, không bị thao túng và không bị mất tiền. Họ đây rồi:

1. làm quen với thông tin từ Cơ quan Giám sát Tài chính Ba Lan và Ngân hàng Quốc gia Ba Lan liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử;
2. Kiểm tra độ tin cậy của từng thực thể. Thẩm tra  đánh giá về tổ chức trên Internet, ví dụ như kết hợp với thuật ngữ "lừa đảo" hoặc "lừa đảo". Đừng dừng lại sau khi tìm thấy một trang web đánh giá.
3. Không chia sẻ thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử và di động với bất kỳ ai;
4. Không chia sẻ thông tin bí mật về thẻ thanh toán của bạn với bất kỳ ai;
5. Không gửi bản quét thẻ ID của bạn cho bất kỳ ai;
6. Không cài đặt thêm phần mềm trên thiết bị dùng để đăng nhập ngân hàng trực tuyến;
7. Nếu bạn nhận được chuyển khoản từ một người gửi không xác định, trong mọi trường hợp không được chuyển tiền thêm, ngay cả khi "cố vấn của bạn" yêu cầu - bạn có thể vô tình tham gia vào một tội ác;
8. Kiểm tra xem tổ chức - "nhà môi giới" có bật không Danh sách cảnh báo KNF.
9. Nếu bạn nghi ngờ rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo, bạn luôn có quyền liên hệ với ngân hàng của mình và gửi thông báo liên quan cho Cảnh sát.

Câu lạc bộ Ngoại hối cũng thường xuyên xuất bản các cảnh báo và thông báo liên quan đến các trò gian lận và lừa đảo mới dưới vỏ bọc của thị trường Ngoại hối, tiền điện tử hoặc quyền chọn nhị phân - TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT.