Bạn có biết rằng bạn có thể bị buộc tội rửa tiền ngay cả ở nơi làm việc không? Đây không chỉ là vấn đề đối với những người quyết định rửa tiền mà còn đối với những người vô tội tham gia vào quá trình này. […]

Cách đây chưa đầy một tuần, Good Investments LTD và BSSILTD, bao gồm thương hiệu Kanga Exchange dễ nhận biết ở Ba Lan, nằm trong danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan - bạn có thể đọc về trường hợp [...]

Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan không chậm lại. Trong 30 ngày qua, văn phòng đã đưa hơn 20 thực thể vào danh sách cảnh báo công khai. Vào ngày 13 tháng 2022 năm XNUMX, một thành viên khác đã tham gia nhóm này - Good Investments LTD, [...]