Ba cơ quan quản lý, FINMA ở Thụy Sĩ, FCA ở Anh và AMF ở Pháp, đã đưa vào danh sách của họ một tập hợp đáng kể các thực thể mới vi phạm luật pháp địa phương và/hoặc hoạt động bất hợp pháp.