Cảnh giác với Đầu tư XTB, Axi Capital và 28 trò gian lận khác!

Nửa đầu tháng 30 "kết trái" với XNUMX cảnh báo mới chống lừa đảo và môi giới không được kiểm soát đã bị "danh sách đen". Trong số đó có những kẻ lừa đảo từ ngành ngoại hối và tiền điện tử, cũng như các công ty giả mạo mạo danh các thực thể hợp pháp như Đầu tư XTB (mạo danh XtB) nếu thủ đô trục (mạo danh AxiCorp). Gói cảnh báo mới đến từ Ý, Tây Ban Nha và Úc. Chi tiết bên dưới.

Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cảnh giác và cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

CONSOB cảnh báo về 16 trò lừa đảo

giám sát tài chính Ý, TIÊU THỤ, đã thêm vào danh sách có tới 16 thực thể hoạt động bất hợp pháp. Một số trong số họ là những kẻ lừa đảo lặp đi lặp lại mà cơ quan quản lý của các quốc gia khác đã cảnh báo, cũng như chính CONSOB. Thường xảy ra trường hợp những kẻ lừa đảo không nỗ lực nhiều và chỉ "quay lại chợ" với tên hoặc trang web được sửa đổi một chút.

CÔNG TY TNHH CMS

• trang web: www.cmsltd.io

Tập đoàn Dakken

Một thực thể trước đây đã nằm trong danh sách cảnh báo của CONSOB, FCA và CNMV.

• trang web: www.dakkengroup.pro
• Tên thực thể: Tập đoàn Clandestiny LLC

Ngân hàng ngoại hối EU

Một thực thể trước đây đã nằm trong danh sách cảnh báo của CONSOB.

• trang web: www.eufxbank.com
• Tên thực thể: Tiền điện tử Limited

trục thủ đô

• trang web: www.axicapitals.com

đầu tư chắc chắn

• trang web: www.sureinvest.org / www.sureinvest.co

Công ty TNHH Thương mại Anh

Một thực thể trước đây đã nằm trong danh sách cảnh báo của CONSOB, FCA và CNMV.

• trang web: www.dakkengroup.pro
• Tên thực thể: Tập đoàn Clandestiny LLC

Thông cáo báo chí CONSOB

Clearpoint-fin / Vốn Clearpoint

• trang web: www.clearpoint-fin.com

Giữ tiền điện tử

• trang web: www.cryptohold.pro

Tedex

• trang web: www.tedex.live / www.tedex.trade
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Vermillion

Giao dịch tức thì / Giao dịch SR

• trang web: www.instanttrade.net

Giao dịch thông minh CFD

Một thực thể trước đây đã nằm trong danh sách cảnh báo của CONSOB.

• trang web: www.smarttrade-cfd.com

Coinevo

• trang web: www.coinevo.pro
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tập Đoàn Tử Đinh Hương

Đầu tư XTB

Một thực thể trước đây đã nằm trong danh sách cảnh báo của CONSOB.

• trang web: www.xtbinv.io

Onyx lợi nhuận

Một thực thể trước đây đã nằm trong danh sách cảnh báo của CONSOB, CNMV và FCA.

• trang web: www.onyxprofit.cc / www.onyxprofit.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Donnybrook

Đối tác của Isaacs

• trang web: www.isaacspartners.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Đối Tác Isaacs

Công ty TNHH kiếm tiền xu

• trang web: www.coinarnersltd.com

Thông cáo báo chí CONSOB

CNMV cảnh báo chống lại 10 thực thể

Cơ quan quản lý Tây Ban Nha đã thêm 10 thực thể từ thị trường Forex và tiền điện tử vào danh sách cảnh báo.

Giao dịch Aex

• trang web: www.aextrade.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH quản lý vốn Wallwood

Quản lý vốn

• trang web: www.capitalmanageinv.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Quản Lý Vốn

Vây ClearPoint

• trang web: www.clearpoint-fin.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tài Chính Clearpoint

thị trường Châu Âu

• trang web: www.euromarket.io
• Tên thực thể: Giới hạn EZ2GO

Công Ty TNHH Toàn Cầu FSDS

• trang web: www.fsdsglobal.ltd

Vốn ngoại hối 360

• trang web: www.fxcapital360.com

Công ty đối tác Isaacs

• trang web: www.isaacspartners.com

Đầu tư giao ngay

• trang web: www.spotinvest.com
• Tên thực thể: Thủ tướng LLC

Giao dịch sao băng

• trang web: www.meteortrade.co
• Tên thực thể: Tập đoàn Incendiary Limited

Tập đoàn Keler / Thị trường kỹ thuật số

• trang web: www.kelergroup.com

CNMV thông báo chính thức

FMA Úc được nhập vào danh sách đen 3 thực thể

Ủy ban giám sát thị trường tài chính Úc, FMA, đã công bố bổ sung ba thực thể vào danh sách cảnh báo. Đó là:

Đối tác đầu tư vốn

• trang web: www.capitalinvestpartners.de
• Tên thực thể: Capital Invest Partners (CIP) UK Limited

Tuyên bố FMA chính thức

Trao đổi UXibi / Coine-ex

• trang web: www.coin-ex.com / www.uxibi.io
• Tên thực thể: Công ty TNHH Công nghệ trao đổi UXibi

Tuyên bố FMA chính thức

đầu tư

Một thực thể trước đây đã nằm trong danh sách cảnh báo của BaFin và CNMV.

• trang web: www.investirex.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Castan Holdings

Tuyên bố FMA chính thức