Cẩn thận với các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát và những kẻ hối hả trên mạng xã hội

Làm thế nào để nhận biết lừa đảo tiền điện tử? Những cái bẫy nào mà những kẻ lừa đảo thường đặt ra nhất đối với các nhà đầu tư thiếu hiểu biết? Trái ngược với vẻ bề ngoài, đây thường không phải là những sự kết hợp cầu kỳ và kẻ trộm hoạt động theo những mô hình đã được chứng minh và hiệu quả. Xem cách tự bảo vệ mình trước chúng để không bị mất tiền và không bị thiệt hại khi bắt đầu cuộc phiêu lưu với thị trường tiền điện tử thú vị.

Không ai muốn trở thành nạn nhân của lừa đảo liên quan đến Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Tuy nhiên, đây là thị trường mới đối với hầu hết các nhà đầu tư, thường hoàn toàn chưa được biết đến. Tuy nhiên, nếu bị lừa dối, chúng ta cảm thấy tồi tệ: đó là một kiểu tủi nhục, gây thất vọng, ngay cả khi tổn thất tài chính không lớn. Nhưng chúng tôi có tin tốt cho mọi người: bạn chỉ cần dành chút thời gian tìm hiểu về cách hoạt động của những kẻ lừa đảo để tìm hiểu cách phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ. Điều này giúp bạn dễ dàng tránh được những kẻ lừa đảo vô đạo đức.

Không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường tiền điện tử đang hấp dẫn ngay cả đối với những người ít liên quan đến nó công nghệ chuỗi khối, mà ngay cả với thị trường tài chính nói chung. Vì vậy, điều đáng biết là có những người muốn lợi dụng sự thiếu hiểu biết này. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các trò lừa đảo trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không được kiểm soát đôi khi biến mất nhanh chóng như khi chúng xuất hiện. Bạn sẽ tìm hiểu những dấu hiệu cảnh báo mà bạn nên chú ý và học cách không bị mất tiền.

Tiền điện tử – ưu và nhược điểm của việc dễ sử dụng

Trái ngược với vẻ bề ngoài, nếu không tuân thủ các quy tắc cơ bản, chúng ta rất dễ bị mất tiền Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Một mặt, BTC được bảo vệ bằng mật mã. Mật mã không thể phá vỡ thực sự là nền tảng của tiền điện tử, không thể bị "mất" nhờ vào sự phân quyền, tức là phân tán dữ liệu đến nhiều máy chủ khác nhau. Toàn bộ mọi thứ được kết nối bằng một khóa riêng phức tạp, không thể là mật khẩu dễ bẻ khóa bao gồm ngày sinh hoặc tên và họ của bạn.

Tuy nhiên, vấn đề thường không nằm ở công nghệ mà nằm ở sự yếu kém của yếu tố con người. Phần lớn gian lận trên thị trường tiền điện tử liên quan đến việc tự nguyện (tất nhiên thường là vô thức) cung cấp mật khẩu hoặc thậm chí gửi bitcoin trực tiếp vào ví của kẻ lừa đảo. Tìm hiểu về bốn vụ lừa đảo Bitcoin phổ biến nhất.

Lừa đảo trên mạng xã hội

Chúng ta sử dụng mạng xã hội ngày càng thường xuyên hơn và số lượng chúng ngày càng nhiều hơn. Đó là lý do tại sao những kẻ lừa đảo cố gắng tìm kiếm nạn nhân tiềm năng thông qua họ. Và làm thế nào để làm điều đó? Trước hết, hãy giành được sự tin tưởng.

Vào ngày 15 tháng 2020 năm 130, tin tặc đã chiếm được khoảng 19 tài khoản Twitter nổi tiếng, bao gồm những người nổi tiếng, chính trị gia và doanh nhân như Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, Kim Kardashian và Kanye West. Sau khi tiếp quản quyền quản lý tài khoản, họ kêu gọi những người theo dõi gửi Bitcoin đến một địa chỉ cụ thể, hứa hẹn sẽ nhân đôi số tiền quyên góp và quyên góp số tiền này cho tổ chức từ thiện - quỹ tiến hành nghiên cứu vắc xin Covid-121. Vì vậy, họ đã lợi dụng niềm tin vào những người nổi tiếng và đại dịch đang diễn ra cùng nỗi sợ hãi liên quan đến ảnh hưởng của nó. Mặc dù người ta nhanh chóng nhận ra rằng đó là một trò lừa đảo nhưng trước khi mọi người nhận ra, những kẻ lừa đảo đã nhận được khoảng XNUMX PLN. ĐÔ LA MỸ.

Phương thức lừa đảo này phổ biến trên mạng xã hội, đặc biệt là Twitter và YouTube. Tuy nhiên, các tài khoản giả thường được tạo ra mạo danh những người dùng Twitter nổi tiếng, chẳng hạn như Elon Musk, tuyên bố rằng họ sẽ cho đi một phần tài sản của mình chẳng hạn. Những kẻ lừa đảo viết rằng họ cần bằng chứng về sự cam kết và thậm chí cả sự trung thực (!) và cho biết địa chỉ mà tiền điện tử sẽ được gửi để nhân đôi số tiền của họ. Tuy nhiên, sau khi gửi tiền điện tử, chúng nhanh chóng được chuyển đi xa hơn và bị mất.

Làm thế nào để tránh lừa đảo trên mạng xã hội

Chà... tóm lại: chẳng ích gì khi trông chờ vào phép màu. Chưa có ai cho đi tiền của họ trên mạng xã hội và không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ làm như vậy trong tương lai gần. Các triệu phú thực sự không gặp vấn đề gì trong việc phân bổ số tiền thặng dư của họ. Nếu họ không đầu tư vào một công ty khác, họ sẽ chọn các hoạt động từ thiện cho phép họ kiểm soát chính xác dòng tiền.

Lừa đảo ví phần cứng

Ví phần cứng được sử dụng rộng rãi vì không ai có thể nhớ được các khóa riêng dài và phức tạp. Tuy nhiên, đôi khi xảy ra trường hợp những kẻ lừa đảo cung cấp những ví phần cứng rẻ hơn nhưng không xác định. Chúng được cấu hình theo cách mà chúng có thể truy cập vào mật khẩu ví của bạn. Và từ đây chỉ còn một bước để tiếp quản tất cả tiền điện tử được lưu trữ trên đó.

Cách tránh gian lận ví phần cứng

Tốt hơn hết là không nên chọn ví tiền điện tử rẻ hơn từ các nguồn đáng ngờ, ngay cả khi chúng rẻ hơn nhiều so với các ví tiền điện tử nổi tiếng và được phân phối nhanh hơn. Sau khi mua ví bạn cũng cần phải đổi mật khẩu ngay.

Các nhà môi giới và trao đổi tiền điện tử không được kiểm soát

Các sàn giao dịch tiền điện tử mới liên tục được tạo ra khi doanh thu của tài sản kỹ thuật số không ngừng tăng lên. Thông thường, lúc đầu họ cố gắng thu hút khách hàng mới bằng những khoản chiết khấu và tiền thưởng lớn. Tuy nhiên, nó thường quá tốt để trở thành sự thật. Tuy nhiên, điều này chỉ trở nên rõ ràng tại thời điểm thanh toán, hay đúng hơn là khi bạn cố gắng rút tiền, khi xuất hiện thêm các vấn đề, lỗi trên trang web và thông báo khó hiểu. Số tiền không bao giờ được lấy lại và sau một thời gian không còn dấu vết của việc trao đổi.

Làm thế nào để tránh bị lừa đảo trên một sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát

Nó tương đối đơn giản. Đối với người mới bắt đầu, không có ích gì khi tận dụng các sàn giao dịch mới xuất hiện trên thị trường. Hiện đã có rất nhiều sàn giao dịch trên thị trường, vì vậy chúng ta có thể dễ dàng chọn một nhà môi giới hoặc sàn giao dịch có lịch sử và truyền thống vững chắc. Bạn cũng có thể kiểm tra những phương thức bảo mật mà sàn giao dịch sử dụng. Quy tắc rất đơn giản: lúc đầu càng khó thì càng tốt. Bởi vì điều này có nghĩa là sàn giao dịch rất coi trọng vấn đề bảo mật tiền của khách hàng.

Các kế hoạch Ponzi, tức là kim tự tháp tài chính

Một kế hoạch đơn giản và nổi tiếng trong nhiều năm. Nhưng thường xuyên có hiệu quả và gần đây được biết đến ở Ba Lan nhờ parabank Amber Gold. Kẻ lừa đảo tạo ra một sàn giao dịch hoặc môi giới hứa hẹn sử dụng các kỹ năng giao dịch để mang lại lợi nhuận khổng lồ. Đối với một số người, điều này có vẻ xa vời, nhưng công ty cho thấy lợi nhuận không đổi, những khách hàng tiếp theo hài lòng và cuối cùng, thậm chí một số người lý trí quyết định giao cho họ một phần hoặc thậm chí toàn bộ số tiền tiết kiệm của họ. Và hóa ra nó hoạt động: lợi nhuận được trả, mọi thứ đều ổn. Vì vậy, nhiều người bắt đầu gửi số tiền lớn hơn... Miễn là tiền gửi của người khác tiếp tục đến thì không có gì xấu xảy ra. Nhưng khi dòng tiền bắt đầu chảy chậm hơn, vòi tất nhiên sẽ tắt chỉ theo một hướng. Đầu tiên, các khoản thanh toán bị trì hoãn và sau đó không có khoản thanh toán nào cả.

Làm thế nào để tránh lừa đảo Ponzi

Không cần phải bận tâm đến nó: chỉ cần đừng tham lam. Không có phép lạ nào trên thị trường tài chính và kết quả luôn vượt quá mức trung bình hợp lý. Nếu ai đó có thể làm được điều này, có thể bạn sẽ không bao giờ nghe đến tên họ và chắc chắn họ sẽ không muốn chia sẻ lợi nhuận. Điều này cũng tương tự trong thị trường tiền điện tử. Ví dụ: nếu khoản tiền gửi trên một sàn giao dịch nổi tiếng bằng một loại tiền điện tử nhất định là 4% mỗi năm và một khoản tiền mới trên cùng một sàn giao dịch hứa hẹn là 15%, thì bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ thấy tiền điện tử được gửi ở đó nữa - trừ khi trong ví của người khác. Chỉ riêng năm 2019, 4,3 tỷ USD tiền điện tử đã bị tống tiền nhờ các kế hoạch Ponzi.

Lời khuyên của chúng tôi – đừng để bị lừa trên thị trường tiền điện tử

Nếu bạn không hiểu thị trường tiền điện tử, hãy thử thay đổi nó trước. Đọc, xem, học, hiểu. Sau đó bắt đầu với những khoản đầu tư nhỏ để xem thị trường hoạt động như thế nào với số tiền thực.

Ngoài ra, đừng đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể mất để mức sống của bạn không thay đổi. Ngay cả khi bạn thực sự nghĩ rằng mình có thể điều hướng được sự uốn khúc của thị trường tiền điện tử.

Chọn tiền điện tử một cách khôn ngoan. Ngoài Bitcoin, đã có hàng nghìn loại như vậy altcoinów – tức là các loại tiền điện tử khác. Tệ hơn và tốt hơn, nhưng cũng có những thứ được tạo ra bởi những kẻ lừa đảo và dự án chỉ nhằm mục đích huy động vốn từ thị trường và không cung cấp bất kỳ thứ gì có thể giúp phát triển công nghệ blockchain hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của bất kỳ thứ gì.

Bạn cũng nên sử dụng một sàn giao dịch tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy, ví dụ: Cryptomatsẽ bảo vệ khỏi gian lận và các mối đe dọa. Nó sẽ không mang lại cho bạn lợi nhuận trên mức trung bình hoặc hoa hồng bằng 0 - những ưu đãi như vậy không tồn tại ở các công ty trung thực. Sàn giao dịch sẽ không yêu cầu mật khẩu được gửi qua tin nhắn văn bản hoặc chuyển tiền sang tài khoản mới. Nó chỉ đơn giản là cho phép bạn đầu tư vào tiền điện tử và đánh giá thực tế khả năng của bạn trên thị trường tiền điện tử.