28 thực thể trong danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý từ Châu Âu, Singapore và Canada
Nửa đầu tháng 28 đưa các mặt hàng mới vào danh sách cảnh báo của các cơ quan quản lý từ Châu Âu, Singapore và Canada. Tổng cộng, các tin nhắn liên quan đến XNUMX thực thể hoạt động bất hợp pháp và cố gắng moi tiền từ các nhà đầu tư vô tình dưới chiêu bài cung cấp dịch vụ môi giới trên thị trường ngoại hối và tiền điện tử. Dưới đây là một danh sách đầy đủ của họ.
Chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt cảnh giác khi thiết lập mối quan hệ hợp tác mới và cảnh báo việc sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.
MyChargeBack.com là một công ty của Mỹ chuyên thu hồi các khoản tiền bị tống tiền bởi các công ty không đáng tin cậy và "lừa đảo" mạo danh trung thực môi giới ngoại hối, môi giới tùy chọn nhị phân và các dự án tiền điện tử. Nếu bạn đã bị lừa đảo, rất có thể bạn sẽ MyChargeBack.com sẽ có thể giúp bạn!
Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.
Cơ quan quản lý của Anh cảnh báo về 19 vụ lừa đảo
FCA, một tổ chức giám sát thị trường tài chính ở Vương quốc Anh, là tổ chức dẫn đầu không thể tranh cãi về số lượng cảnh báo được công bố. Thời gian này là không khác nhau. Dưới đây là danh sách 9 thực thể cần chú ý.
Fx Bitcoin hợp pháp
- Trang mạng: www.legitbitcoinsfx.live
Giao dịch Mavtop Fx
- Trang mạng: www.mavtopfxtrade.com
nắm giữ AI Fx
- Trang mạng: www.aifxholding.com
Wisecoin Fx
- Trang mạng: www.wisecoinfx.com
Ngoại hối Njr
- Trang mạng: www.fxnjrltd.com
CỔ PHIẾU TIỀN ĐIỆN TỬ
- Trang mạng: www.crypto-equities.co
thị trường iNet
- Trang mạng: www.inetmarkets.com
Đầu tư Ironclad / Thị trường Ironclad
- Trang mạng: www.ironcladmarkets.com / www.ironcladmarkets.co.uk
Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade
Kẻ lừa đảo giả mạo một công ty hợp pháp bằng cách sử dụng dữ liệu của công ty đó.
- Trang mạng: www.atlantisglobaltrade.com / www.binaryeasytrade.com
Dữ liệu công ty mà những kẻ lừa đảo sử dụng:
- Tên thực thể: Công ty TNHH Vốn Infinox
- Số tham chiếu: 501057
- Tên miền hoạt động hợp pháp: infinox.co.uk
4 cảnh báo từ Canada
Cơ quan giám sát của Canada bao gồm British Columbia đã liệt kê 4 thực thể sau:
Coinmama
- Trang mạng: www.coinmama.com
Tập đoàn Bittrenex
- Trang mạng: www.bitrenexgroup.com
Nền tảng tiền xu
- Trang mạng: www.coinplatform.pro
cổng thông tin
- Trang mạng: www.gatebits.com
HCM cảnh báo chống lại Acronis Fx
Cơ quan Giám sát Tài chính Hy Lạp, TP.HCM, đã đưa tổ chức sau vào danh sách cảnh báo:
Acronis Fx
Kẻ lừa đảo tái phạm nổi bật trong danh sách cảnh báo của CONSOB và CySEC.
- Trang mạng: www.acronisfx.com
Thông báo chính thức của TP.HCM
Chuyên gia thị trường trong crosshairs của Thụy Sĩ
FINMA, cơ quan quản lý thị trường tài chính của Thụy Sĩ, cảnh báo chống lại:
Chuyên gia thị trường
- Trang mạng: www.marketsxpert.com
Một cảnh báo từ Singapore
SFC, ủy ban giao dịch chứng khoán cũng là cơ quan quản lý thị trường vốn ở Singapore, cảnh báo chống lại:
Đầu tư MIT
- Trang mạng: www.mit-invest.com
- Tên thực thể: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại MIT (HK) / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Miyiteng (HK)
Người Ý chặn 5 trang web lừa đảo
Cơ quan quản lý CONSOB của Ý là một trong những cơ quan không đợi lâu để phản ứng. Các trang web của kẻ lừa đảo gần như bị chặn ngay lập tức sau khi đưa chúng vào danh sách cảnh báo. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhớ là những cái tên gần đây đã được thêm vào danh sách cảnh báo của Ý. Những kẻ lừa đảo thường quay trở lại dưới các nhãn hiệu đã được sửa đổi một chút.
đầu tư chính
Kẻ lừa đảo tái phạm trong danh sách cảnh báo của FINMA và CNMV.
- Trang mạng: www.primeinv.co
Hộp FX
- Trang mạng: www.fxboxed.com
NexFX
- Trang mạng: www.newfx.us
- Tên thực thể: Công ty TNHH Tài chính Mới / Công ty TNHH NewFx
trục24
- Trang mạng: www.axi24.com
Tư vấn phát triển LCC
- Trang mạng: www.capitalbiz.ltd
Khai thác quỹ ủy thác
- Trang mạng: www.trustfund-mining.com
- Tên thực thể: Trustfund-Minning Global Pty Limited
Tuyên bố chính thức của CONSOB
Luxembourg cảnh báo chống lại Alphanis
CSSF, cơ quan quản lý của Luxembourg, đã thêm thực thể sau vào danh sách cảnh báo của mình:
bảng chữ cái
- Trang mạng: www.lphanis.org
Malta với hai cảnh báo mới
2 vụ lừa đảo mới đã xuất hiện trong danh sách đen của cơ quan quản lý Malta:
GIAO DỊCH BITETHS
- Trang mạng: www.biteths.com
Đồng tiền điện tử Bitmax
- Trang mạng: www.bitmaxcryptocoin.com
- Tên thực thể: Giới hạn tiền điện tử Bitmax
Người Tây Ban Nha báo cáo 3 vụ lừa đảo
CNMV thông báo về việc bổ sung ba thực thể vào danh sách những kẻ lừa đảo:
thị trường hành động
- Trang mạng: www.actionmarkets.com
- Tên thực thể: Hành động thị trường hạn chế
Crybitus
- Trang mạng: www.crybitus.com
Ứng dụng quốc gia tiền điện tử
- Trang mạng: www.crypto-nationapp.com