Các cơ quan quản lý từ Tây Ban Nha và Úc cảnh báo 29 vụ lừa đảo FX và tiền điện tử

Có tới 29 vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử đã được thêm vào danh sách cảnh báo vào tháng 2024 năm XNUMX. Các cơ quan quản lý từ Tây Ban Nha và Úc thông báo về các thực thể mới cung cấp dịch vụ của họ một cách bất hợp pháp và mục đích của chúng là tống tiền từ các nhà đầu tư không biết gì. Điều này xảy ra là tên của họ giống đến mức gây nhầm lẫn với các công ty hiện có và hoạt động hợp pháp (ví dụ: ATFX), nhưng họ cũng thường đề cập đến những cái tên mà chúng ta liên tưởng tốt (ví dụ: Swiss, Axia, Cloud Crypto). Chi tiết bên dưới.

Hãy coi chừng những điều này "nhà môi giới"!

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các thực thể có trong danh sách cảnh báo được chia theo các quốc gia/cơ quan quản lý đã quyết định về việc đó.

Tây Ban Nha – CNMV

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Tây Ban Nha, CNMV, thông báo rằng có tới 17 thực thể đã được thêm vào danh sách cảnh báo.

Vốn cấp cao nhất

• Trang mạng: toptiercapital.org

Bitbinx

• Trang mạng: bitbinx.ltd / bitbinx.com

Cryptomaxitrade

• Trang mạng: cryptomaxitrade.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Cryptomaxitrade

Giao dịch đổi mới

• Trang mạng: sáng tạofxtrade.com

Sif – Quỹ đầu tư Thụy Sĩ

• Trang mạng: Globegraph.com

Breadinx

• Trang mạng: maxbreadinx.com

Thương mại toàn cầu

• Trang mạng: Universaltrade.io

tủ lạnh

• Trang mạng: crytomerge.co

Hoạt động tài chính

• Trang mạng: activefinancial.trade

Noventus

• Trang mạng: noventus-partners.io

Livingtradefx

• Trang mạng: Livingtradefx.com

Vốn Bb / Vốn ngân hàng môi giới

• Trang mạng: bbcapitals.com

Thương mại Axia

• Trang mạng: axiainvestments.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Thương mại Smarttool Sc

Triều đại tiền điện tử / Platinumhitech

• Trang mạng: Dynastyofcryptos.com

Tập đoàn Micron

• Trang mạng: microngroup.pro

Thị trường tăng

• Trang mạng: upmarkets.com

Vòng tròn nghịch đảo

• Trang mạng: Circulodeinversion.com

Danh sách cảnh báo CNMV chính thức

Úc – ASIC

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Úc, ASIC, cảnh báo chống lại 12 thực thể đã đi ngang qua anh ta "danh sách đen" vào tháng 2024 năm XNUMX:

So sánhThu nhập cố định

• Trang mạng: so sánh thu nhập.com.hk

Atfx.at

• Trang mạng: Atfx.at

Tiền điện tử đám mây

• Trang mạng: đám mây-crypto.org
• Tên thực thể: Công ty TNHH tiền điện tử đám mây

Thợ mỏ chuối

• Trang mạng: Bananaminer.xyz

Trung tâm doanh thu Pro

• Trang mạng: doanh thupro.com

Thị trường nâng cao

• Trang mạng: Advancedmarkets.live

Capitalmanagedinvestmentsltd.com

• Trang mạng: Capitalmanagedinvestmentsltd.com

Mexico-btc

• Trang mạng: mexc-tobtc.top

Omexbanc

• Trang mạng: omexbanc.net
• Tên thực thể: Công ty Omexbanc 

Starfundsfx

• Trang mạng: Starfundsfx.com

Vastrapidtrade

• Trang mạng: vatrapidtrade.com

Chọn vốn

• Trang mạng: chọncapital.com

Danh sách cảnh báo ASIC chính thức