danh sách cảnh báo

Bạn đang đọc bây giờ

30 vụ lừa đảo đầu tư lọt vào danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý châu Âu

tạo Forex ClubTháng Mười Hai 19 2022

Nửa cuối tháng 2022 năm XNUMX "kết trái" ở một phần lớn cảnh báo chống lại các nhà môi giới không được kiểm soát, nhân bản, lừa đảo và lừa đảo hoạt động trên thị trường ngoại hối i kryptowalut. Tổng cộng, chúng tôi có tới 30 vị trí mới cho bạn trong danh sách các cơ quan quản lý châu Âu từ các quốc gia như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Luxembourg, Ý, Tây Ban Nha và Đức. Như một phần thưởng, một cảnh báo về một thực thể từ Canada. Chi tiết bên dưới.

Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cảnh giác và cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Làm thế nào để lấy lại tiền từ một kẻ lừa đảo

MyChargeBack.com là một công ty của Mỹ chuyên thu hồi các khoản tiền bị tống tiền bởi các công ty không đáng tin cậy và "lừa đảo" mạo danh trung thực môi giới ngoại hối, môi giới tùy chọn nhị phân và các dự án tiền điện tử. Nếu bạn đã bị lừa đảo, rất có thể bạn sẽ MyChargeBack.com sẽ có thể giúp bạn!

THU HỒI TIỀN CỦA BẠN

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

CONSOB cảnh báo chống lại 4 kẻ lừa đảo

cơ quan quản lý Ý, TIÊU THỤ, đã thêm 4 mục mới vào danh sách. Trong số này còn có một người tái phạm đã từng bị đưa vào danh sách cảnh cáo.

Đối tác EuroInvest

trang web: www.euroinvestpartner.com
Tên thực thể: Công Ty TNHH Giải Pháp BC

Tùy chọn cá mập

trang web: www.sharkoption.com

giao dịch lớn

trang web: www.honestcapital.pro

Tư vấn Winnex

Một kẻ tái phạm, đã bị CySEC của Síp và ... CONSOB của Ý cảnh cáo trước đó.

trang web: www.winnexconsulting.com

Thông cáo báo chí CONSOB

CNMV Tây Ban Nha cảnh báo chống lại 16 thực thể

Một danh sách khổng lồ các vụ lừa đảo thuộc danh sách của CNMV - tổ chức giám sát thị trường tài chính ở Tây Ban Nha.

phụ

trang web: www.abextra.es
Tên thực thể: PL Richmouvant Dịch vụ SL

Hệ thống Paralelos

trang web: www.sistemaparalelos.com
Tên thực thể: PL Richmouvant Dịch vụ SL

Chống chịu chủ động

trang web: www.activeresist.com

quỹ ETF

trang web: www.etfcorp.com

Công đoàn

trang web: www.trade-union.pro
Tên thực thể: Tập đoàn Incendiary

Forbes Thương mại

trang web: www.h5.forbetrade.com

Ngân hàng Gales

trang web: www.galesbank.com
Tên thực thể: OU của bảng tiền tệ

Chợ ITG

trang web: www.itgmarket.net
Tên thực thể: Dev toàn cầu LLC

thị trường chính

Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.

trang web: www.markets-prime.com

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAFECAP
Số đăng ký: 2381
Trang web: www.markets.com

Tedex

Một người tái phạm trước đó đã bị CONSOB, FMA và… CNMV cảnh cáo.

trang web: www.tedex.live
Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Vermillion

Công đoàn

trang web: www.trade-union.pro
Tên thực thể: Tập đoàn Incendiary

Bitfinex

trang web: www.xxcryptoken.com

Chợ Béka

Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.

trang web: www.beka-market.com

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

BEKA FINANCE SV, SA
Số đăng ký: 36

Extrend Cap quốc tế

trang web: www.extrendcapfx.com

thương mại EU

Một người tái phạm trước đó đã bị CONSOB của Ý cảnh cáo.

trang web: www.uetrades.com

Châu Âu

Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.

trang web: www.fnzeurope.eu

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

FNZ (CHÂU ÂU) DAC
Số đăng ký: 5.027
Trang web: www.fnz.com

CÔNG TY TNHH TẬP TRUNG TÀI CHÍNH

trang web: www.financialfocusltd.com
Tên thực thể: Tập trung tài chính Limited

Thông cáo báo chí CNMV

FCA thông báo về 5 vụ lừa đảo mới

cơ quan quản lý của Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cảnh báo chống lại 5 trò gian lận cố gắng moi tiền từ các nhà đầu tư cả tin. Dưới đây là danh sách của họ.

Tiền điện tử kỹ thuật số

Trang mạng: www.cryptodigital-currency.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Vốn đầu tư tiền điện tử

Trang mạng: www.cryptoinvestmentcapital.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Thương mại Vadwell Fx

Trang mạng: www.vadwelltradefx.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Đầu tư Zenith PTY

Trang mạng: www.zenithinvestmentpty.com

Tuyên bố chính thức của FCA

đầu tư nho

Trang mạng: www.vine-investments.com/seainvent.wixsite.com/vine-investments

Tuyên bố chính thức của FCA

Canada cảnh báo chống lại Quantrix Capital

Cơ quan quản lý của Canada chịu trách nhiệm về British Columbia, BCSC, đã đưa một thực thể vào danh sách đen:

Vốn lượng tử

Trang mạng: www.quantrix-capital.net

BCSC tuyên bố chính thức

BaFin của Đức cảnh báo chống lại 2 kẻ lừa đảo

cơ quan quản lý của Đức, BaFin, đã đưa hai thực thể vào danh sách cảnh báo - một từ thị trường ngoại hối, một từ ngành công nghiệp tiền điện tử. Đó là: