BitFinex và Tether thao túng giá tiền điện tử trên quy mô lớn?

Một công ty luật hàng đầu từ New York - chủ yếu giải quyết các vụ kiện với các tổ chức tài chính - Roche Freedman LPP tuyên bố rằng Thị trường tiền điện tử BitFinex và stablecoin Tether (USDT) đã thao túng giá tiền điện tử trên quy mô lớn. Thiệt hại từ hoạt động này dự kiến ​​lên tới 1,4 nghìn tỷ USD. Vụ việc sẽ kết thúc tại tòa án.

Công ty luật vừa nộp đơn khiếu nại tập thể lên Tòa án Quận Hoa Kỳ ở New York. Chúng ta có thể đọc những lời buộc tội mạnh mẽ trong đó, được hỗ trợ bởi các tính toán, ngày tháng và định giá cụ thể của từng loại tiền điện tử. Các luật sư viết trực tiếp rằng sàn giao dịch tiền điện tử BitFinex và stablecoin Tether đã được sử dụng để lừa gạt các nhà đầu tư cá nhân, tung ra một lượng lớn tiền điện tử chưa được khám phá và tạo ra nhu cầu giả tạo. Hiệu ứng? Mức tăng lớn mà các nhà đầu tư được cho là sẽ rơi vào. Kết thúc với sự sụt giảm thậm chí còn nhanh hơn, làm giảm giá trị danh mục đầu tư của họ, trong khi các bị cáo được cho là kiếm được cả gia tài từ đó. Cả về tiền điện tử tăng và giảm và bản thân doanh thu tăng lên, gây ra bởi sự biến động của thị trường gia tăng.

Toàn văn đơn khiếu nại tập thể
(PDF)

Cơ chế lừa đảo tiền điện tử

Theo các luật sư ở New York, vụ lừa đảo này đã được chuẩn bị như thế nào? Các công ty phải lập kế hoạch cho chúng ngay từ đầu và lập kế hoạch tốt cho các giai đoạn hoạt động riêng lẻ. Sẽ không thể thực hiện được nếu không huy động được số tiền khổng lồ, vì vậy hầu hết số tiền của khách hàng trên sàn giao dịch Bitfinex phải được sử dụng cho nó. Nhưng ngay cả điều đó vẫn chưa đủ, do đó, ý tưởng phát hành mã thông báo Tether (USDT) đã được nảy ra. Không có gì mới, các loại tiền điện tử mới mọc lên như nấm sau mưa, nhưng các luật sư từ Roche Freedman LPP lập luận rằng các token USDT không được bảo hiểm bằng đô la. Cũng không có gì lạ, không có gì bí mật, chẳng hạn như các ngân hàng truyền thống lớn nhất hoạt động theo cách tương tự. Ở Ba Lan, tỷ lệ bảo hiểm tiền gửi là khoảng 2 phần trăm. Tuy nhiên, theo các lý do, Tether đã hứa rằng mỗi mã thông báo sẽ có một khoản hỗ trợ bằng đô la, điều này không đúng.

Tại sao mã thông báo được phát hành mà không có phạm vi bảo hiểm trên quy mô lớn? Chúng nhanh chóng được đổi lấy các loại tiền điện tử khác, do đó gây ra nhiều làn sóng nhu cầu hơn trên thị trường và tăng giá. Các luật sư cho rằng đó là một sự thao túng trên quy mô lớn đã gây ra sự bùng nổ trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, hóa ra thị trường giá lên nhanh chóng chuyển thành chu kỳ “bùng nổ và phá sản”, tức là sự tăng giảm nhanh chóng của giá tiền điện tử, trong đó Bitcoin tất nhiên là người dẫn đầu. Điều này được cho là sẽ xảy ra vào năm 2017-2018, khi chúng ta có những biến động lớn trên thị trường tiền điện tử. Đó là khi Tether phát hành 2,8 USDT. Nhu cầu giả tạo gây ra sự gia tăng giả tạo về giá, theo truyền thống, các nhà đầu tư cá nhân muộn màng và thiếu hiểu biết đã tham gia đứng đầu. Khi tỷ giá bắt đầu giảm, nó không còn được hỗ trợ một cách giả tạo và các nhà đầu cơ mất tiền tiết kiệm. Và khi ai đó thua lỗ trên thị trường, người khác sẽ kiếm được nhiều tiền...

Bao nhiêu tiền đã "bốc hơi" khỏi thị trường?

Hãy bắt đầu với thực tế là tiền có thể xuất hiện trên thị trường "không biết từ đâu" - điều mà các luật sư New York buộc tội, nhưng khi chuyển đổi sang các phương tiện khác, chắc chắn chúng không biến mất, nhưng "chỉ có" đổi chủ.

Theo tính toán sơ bộ, sàn giao dịch tiền điện tử BitFinex và Tether đã kiếm được khoảng 450 tỷ USD. Tất nhiên, đây chỉ là ước tính vì không ai biết chính xác - ít nhất là vào lúc này - các công ty có thể đã thực hiện những giao dịch nào và khi nào. Tổng cộng, BitFinex và Tether bị cáo buộc gây thiệt hại 1,4 nghìn tỷ USD. Các luật sư có lẽ sẽ làm mọi cách để chứng minh điều đó trước tòa, vì Mỹ nổi tiếng với việc trả những khoản bồi thường khổng lồ cho những người bị thương bởi các công ty lớn. Chúng thường lên tới hàng triệu đô la.

Sàn giao dịch BitFinex đã rất kín đáo trong phản ứng của nó đối với vụ kiện cho đến nay. Mặc dù một tuyên bố đã được đưa ra thông báo rằng một phiên tòa xét xử sắp diễn ra, nhưng nó chỉ nói thêm rằng những lời buộc tội là vô căn cứ.