Blue Star Trading đã lừa đảo khách hàng ít nhất $775

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã công bố thông báo về việc nộp đơn khiếu nại chống lại Dro Kholamian và công ty của ông, Blue Star Trading, LLC. trên thị trường ngoại hối.

30 khách hàng, 1,9 triệu USD tiền gửi

Blue Star Trading đã thu hút khách hàng tiềm năng một cách gian lận bằng cách cung cấp cho họ quyền quản lý tài khoản. Các giao dịch tiền tệ và hàng hóa, bao gồm cả hợp đồng tương lai, đã được ký kết trên chúng. Công ty bị nghi ngờ tham ô tiền. Theo CFTC, chủ sở hữu của công ty - Kholmain - đã lừa đảo ít nhất 3 người theo cách này bằng cách nhận ít nhất 775 USD từ họ. Ngoài ra, Blue Star Trading đã chấp nhận hơn 000 triệu đô la từ hơn 1,9 khách hàng trong sơ đồ Ponzi.

Là một phần trong kế hoạch của mình, khi khách hàng yêu cầu rút tiền, Kholamian đã phớt lờ yêu cầu của họ và nói dối về trạng thái của giao dịch cũng như chính tài khoản đầu tư, điều này được cho là đã ngăn cản anh ta rút tiền. Lý do được cho là quỹ "đóng băng" cho các giao dịch mở, thực tế đã không diễn ra. Cuối cùng, Kholamian chỉ trả lại 25 đô la từ tài khoản ngân hàng của công ty cho khách hàng của mình, tuyên bố phần còn lại là bất khả xâm phạm.

Là một phần của vụ kiện đang chờ xử lý đối với các bị cáo, CFTC sẽ yêu cầu bồi thường đầy đủ cho những khách hàng bị lừa đảo, trả lại số tiền có được do gian lận, áp dụng hình phạt tiền dân sự và áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với Blue Star Trading và chủ sở hữu của nó.

Tuyên bố chính thức của CFTC