FPFX Technologies chấm dứt hợp tác với công ty kinh doanh Funded Engineer do gian lận

Chữ ký Công nghệ FPFX từ Boca Raton, Florida tuyên bố chấm dứt hợp tác với một công ty kinh doanh bất động sản ở Dubai Kỹ sư được tài trợ (fundedengineer.com) vì nghi ngờ gian lận và gây hiểu lầm cho khách hàng về các khoản thanh toán. Funded Engineer có thể đã tăng khoản thanh toán của mình lên hơn 2 triệu đô la để mang lại kết quả tuyệt vời và thu hút nhiều nhà giao dịch hơn.

Công nghệ FPFX đã thông báo rằng cuộc kiểm tra các hoạt động của Funded Engineer đã phát hiện ra các hoạt động đáng ngờ kéo dài ít nhất vài tháng. Kỹ sư được tài trợ bị cáo buộc đã thực hiện nhiều hành vi gian lận: tạo tài khoản giao dịch giả, bỏ qua thủ tục AML/KYC, tham gia vào cái gọi là rửa kinh doanh i tạo ra các khoản thanh toán giả, để tăng doanh thu bị cáo buộc một cách giả tạo. Mục đích của các hoạt động này là để lừa gạt cả FPFX Technologies cũng như các nhà giao dịch và ứng viên giao dịch bằng cách đưa ra dữ liệu thanh toán tăng cao để thu hút nhiều khách hàng hơn đến với công ty của họ.

Kỹ sư được tài trợ đã làm việc như thế nào

Là một phần của quá trình kiểm tra, FPFX Tech nhận thấy rằng các nhân viên của Funded Engineer chỉ thêm thủ công những người dùng vào cổng quản trị mà không có lịch sử thanh toán hoặc thông tin thanh toán. Các tài khoản được cấp vốn đã được tạo cho họ, bỏ qua quá trình lựa chọn. Những hành động này trái ngược với mô hình hoạt động của Funded Engineer, vốn yêu cầu các nhà giao dịch phải hoàn thành thử thách đầu tư trước khi nhận được tài khoản tiền thật. Những quy định như vậy là hiển nhiên ở hầu hết các công ty kinh doanh ủng hộ.

KIỂM TRA: Các công ty giao dịch chứng khoán tốt nhất – Danh sách ưu đãi

Bỏ qua các thủ tục AML/KYC và cái gọi là giao dịch rửa tiền

Trước khi nhận được tài khoản được cấp vốn, tất cả các nhà giao dịch Funded Engineer phải hoàn tất thủ tục AML/KYC nhằm bảo vệ cả công ty giao dịch và nhà môi giới khỏi gian lận. FPFX Tech tuyên bố rằng Funded Engineer đã vô hiệu hóa hệ thống AML/KYC theo cách thủ công bằng cách phê duyệt những người giả mạo và chỉ định cho họ các tài khoản được tài trợ. Sau đó, các nhân viên của Funded Engineer đăng nhập vào thiết bị đầu cuối của khách hàng và giao dịch trong môi trường mô phỏng với mục đích duy nhất là kiếm lợi nhuận trên tài khoản của họ. Nếu hoạt động giao dịch không mang lại lợi nhuận, Funded Engineer chỉ cần tạo một tài khoản mới và bắt đầu lại.

Các khoản thanh toán giả và phản ứng của FPFX Tech

Cuộc kiểm toán cho thấy Funded Engineer không rút tiền vào các tài khoản hư cấu này. Nó đã phê duyệt việc rút tiền trong hệ thống và giả vờ thanh toán cho chúng bằng cách sử dụng ví tiền điện tử và các công ty xử lý rút tiền toàn cầu. Tuy nhiên, nhìn tổng thể về hoạt động blockchain không hiển thị bất kỳ giao dịch tương ứng nào với các ví này.

“Thật không may khi một công ty như Funded Engineer lại tham gia vào các hoạt động có vẻ lừa đảo đối với FPFX Tech, công ty đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Funded Engineer trong không gian giao dịch chống đỡ. Quan trọng hơn, họ chủ yếu quan tâm đến việc đánh lừa những nhà giao dịch không nghi ngờ đang tìm kiếm cơ hội giao dịch. Để đảm bảo sự phát triển và tồn tại của ngành giao dịch độc quyền, các thông lệ tốt và hành động có đạo đức phải được ưu tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò của mình trong việc đảm bảo rằng những người được cấp phép công nghệ của chúng tôi sẽ hành xử phù hợp.” – Justin Hertzberg, Giám đốc điều hành của FPFX Tech nhấn mạnh.

FPFX Tech có kế hoạch gửi khiếu nại lên cơ quan quản lý và thông báo cho các đơn vị liên quan khác có nghĩa vụ AML/KYC độc lập của riêng họ. Tất nhiên, FPFX cũng rút giấy phép từ Funded Engineer.

Giới thiệu về công nghệ FPFX

FPFX Technologies là một công ty công nghệ phục vụ ngành giao dịch độc quyền, hỗ trợ hơn 140 công ty giao dịch và 2 triệu nhà giao dịch. Nó cung cấp Prop Trading Tech Kit, tức là tự động hóa toàn diện hỗ trợ dịch vụ và quản trị của các công ty thương mại. Nó cung cấp cho bạn khả năng phát triển các kế hoạch giao dịch chống đỡ tùy chỉnh, tạo tài khoản tự động, giám sát tài khoản, rủi ro và chính sách, thanh lý và thông báo tự động, thậm chí cả chương trình phát sóng trực tiếp, cuộc thi giao dịch và bảng điều khiển của nhà đầu tư.

Các quy định trong giao dịch prop có cần thiết không?

Ngành giao dịch prop không được quản lý ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Điều này mang lại nhiều tự do cho các công ty hoạt động trong ngành này nhưng mặt khác lại tạo ra một số rủi ro - trước hết là cho khách hàng và đối tác của các công ty này. Vào năm 2023, một vụ bê bối lớn nổ ra, nơi công ty lớn thứ hai trong ngành, MyForexFunds (MFF), đã được thanh lý gần như chỉ sau một đêm bởi cơ quan giám sát CFTC của Mỹ sau khi phát hiện ra hành vi biển thủ hàng triệu USD. Chúng ta không phải đợi lâu cho một vụ bê bối khác và chắc chắn đó sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta nghe về nó.