Thương nhân tư nhân bị CFTC phạt XNUMX triệu đô la

Vài ngày trước, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đưa ra tuyên bố rằng một cá nhân tên là William H. Powderly IV ở New Hope, Pennsylvania, đã bị phạt $1. Số tiền phạt, và theo đó là phán quyết, được đưa ra bởi một tòa án liên bang ở Illinois. Người bị trừng phạt đã làm gì? Theo thông cáo chính thức, cáo buộc chính đối với người bị kết án là các hoạt động nhằm thu hút khách hàng bất hợp pháp và phân phối các báo cáo tài khoản giả.

Hãy chắc chắn để đọc: ApuroFX bị CFTC phạt 2 triệu USD

phần mềm giao dịch

Cáo buộc đơn thuần về việc lừa dối khách hàng không cấu thành một hình phạt. Trong một tuyên bố, tòa án đã vạch ra một số yếu tố bổ sung góp phần vào việc áp dụng mức phạt hơn 1 triệu đô la. Công cụ mà bị cáo sử dụng là một chương trình gốc do anh ta phát triển. Số phận của nó là gì? Nó được cho là bao gồm các giao dịch tự động khi giao dịch hàng hóa tương lai. Nhờ “rô-bốt hiệu quả”, nó được cho là sẽ tạo ra kết quả giao dịch đặc biệt tốt. Các thử nghiệm "beta" của chương trình đã xác nhận với các nhà đầu tư tiềm năng rằng hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận mà không mất một ngày nào. Bị cáo, trên cơ sở kết quả giao dịch lớn đã trình bày, đã nhận 778 USD của các bị hại. Trong vòng 000 tháng, khoản lỗ giao dịch của bảy nhà đầu tư lên tới hơn một triệu đô la ròng.

Không giao dịch và hoàn tiền

Thông thường trong các loại trường hợp này, bị cáo sẽ tự động bị cấm đầu tư trên cơ sở vĩnh viễn. Tòa án đã cấm Powderly tiếp tục vi phạm các quy định của CEA và CFTC. Ngoài ra, bị cáo phải chịu trách nhiệm tài chính, trong trường hợp của anh ta dựa trên việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân. $1 là để vào túi nhà đầu tư.

CFTC kêu gọi thận trọng

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai khuyến khích các nhà đầu tư cẩn thận hơn với hình thức gửi tiền này. Gần đây, ngày càng có nhiều vụ lừa đảo giao dịch hợp đồng được đưa ra ánh sáng (đọc: Blue Star Trading đã lừa đảo khách hàng ít nhất $775). CFTC thu hút sự chú ý của các nạn nhân rằng, mặc dù là nạn nhân của tội phạm, một số bị cáo có thể chỉ đơn giản là vỡ nợ trên thế giới. Do không có đủ tiền để trang trải các thiệt hại của nạn nhân, sẽ rất khó để buộc tội phạm phải chịu trách nhiệm tài chính. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ để cải thiện chất lượng của các quy định giao dịch. Các nhà đầu tư nên cực kỳ nhạy cảm với các quảng cáo và dịch vụ bị cáo buộc của các tổ chức mang lại lợi nhuận lớn từ các hệ thống quản lý vốn sáng tạo.