Coinbase có giấy phép ở Ý, Binance bị phạt ở Hà Lan

Có rất nhiều chuyện xảy ra trong vài ngày qua thị trường tiền điện tử. Trong khi các mã thông báo đã bắt đầu bù đắp một cách ngoạn mục cho sự sụt giảm gần đây của chúng, thì các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với sự phức tạp về thủ tục. Như thường lệ, có một cuộc chạy đua với các giám sát viên trong lĩnh vực này - một số cố gắng đáp ứng tất cả các yêu cầu trước khi phạt tiền, những người khác thì không, nhưng họ không quan tâm lắm đến điều đó, bởi vì việc trả thậm chí hàng triệu đô la thường có lãi hơn tiền phạt hơn là trì hoãn việc tham gia vào một thị trường nhất định. 

Ví dụ về một sàn giao dịch muốn hoạt động trên một thị trường nước ngoài khác trước khi hoàn tất mọi thủ tục là Binance. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới sẽ đơn giản kiếm được nhiều tiền hơn trong giai đoạn này, trước khi các tổ chức giám sát cứng nhắc có thể nói rõ các đặt phòng của họ.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Ngân hàng Trung ương Hà Lan phạt trao đổi tiền điện tử Binance bị phạt 3,37 triệu USD vì cung cấp dịch vụ của mình cho công dân nước này mặc dù các thủ tục đăng ký vẫn chưa được hoàn tất. Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) yêu cầu các tổ chức tài chính đăng ký theo Đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ban đầu, Binance được cho là phải trả khoản phạt 2 triệu euro, nhưng ngân hàng đã quyết định rằng nó cần phải tăng lên vì nó phục vụ ở Hà Lan "một lượng lớn khách hàng".

Binance đăng ký chính thức tại Pháp và Abu Dhabi

Tất nhiên, Binance kháng cáo hình phạt vì đơn đăng ký đã được gửi, nhưng nó vẫn đang chờ ngân hàng trung ương xem xét. 

Nó diễn ra nhanh hơn nhiều ở Pháp, nơi sàn giao dịch chứng khoán đã được đăng ký chính thức. Binance cũng đang tiến hành nhiều nỗ lực để hợp pháp hóa hoạt động ở tất cả các quốc gia lớn. Gần đây cô ấy đã nhận được giấy phép từ ở Ý, Dubai và Bahrain. Nó đã có nó ở nhiều nước châu Âu.

Ripple sẽ chi 100 triệu USD cho luật sư

Nó cũng phải đối phó với chi phí cao Ripple tiền điện tử. Giám đốc điều hành dự án Brad Garlinghouse vừa thừa nhận rằng tranh chấp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ tiêu tốn của họ hơn 100 triệu USD. Điều thú vị là anh ta hoàn toàn không nói về tiền phạt mà nói về các khoản phí pháp lý đã được tính ở giai đoạn này.

Brad Garlinghouse nhấn mạnh rằng theo quan điểm của ông, đây là một hành động có ý thức của SEC. Ông tin rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ có chiến thuật này vì họ nhận ra rằng chi phí pháp lý khổng lồ sẽ khiến hầu hết các công ty muốn ký một thỏa thuận dàn xếp để tránh chúng. Nhưng anh ấy kiên quyết vì anh ấy muốn chứng minh rằng mình đúng.

“Sự thật và luật pháp không quan trọng ở đây. Sau khi tất cả những điều này được giải quyết, chúng tôi sẽ chi hơn 100 triệu đô la phí pháp lý để chống lại SEC. Tuy nhiên, cuộc chiến này không chỉ dành cho Ripple, nó dành cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử – làm nổi bật Brad Garlinghouse.

Cho đến nay, anh ấy đã có rất ít chiến thắng. Thẩm phán buộc tội SEC với đạo đức giả trong lập luận và bác bỏ yêu cầu giữ bí mật một phần diễn biến phiên tòa.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc Ripple vi phạm luật chứng khoán do mã thông báo XRP do công ty phát hành. 

Coinbase với sự chấp thuận ở Ý

Trong khi đó, một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Binance - người Mỹ Coinbase – đã có sự chấp thuận theo quy định từ Organismo Agenti e Mediatori (OAM) để hoạt động ở Ý. Đây là công ty tiền điện tử đầu tiên đáp ứng các yêu cầu mới của cơ quan quản lý Ý.

Các công ty nước ngoài muốn hoạt động hợp pháp tại Ý phải thực hiện các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt. 

– Có được sự chấp thuận theo quy định này là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ và mối quan hệ làm việc tích cực của chúng tôi với các cơ quan quản lý tài chính của Ý – nhấn mạnh Nana Murugesan, phó chủ tịch phát triển kinh doanh và quốc tế tại Coinbase.

Vì vậy, Coinbase đang làm theo và đã xử lý các ứng dụng ở các quốc gia khác. Tất cả điều này để đi trước một chút so với thực tế và không khiến bản thân phải chịu hình phạt. Nó đã có giấy phép hoạt động ở Đức, Ireland, Ý và Vương quốc Anh. Công việc đang được tiến hành để đạt được sự chấp thuận ở Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ và Hà Lan.