CySEC: Danh sách cảnh báo công cộng chống lại những kẻ lừa đảo một cách hiệu quả

Cơ quan giám sát tài chính của Síp, CySEC, đã ban hành một báo cáo về tác động của việc đưa các công ty hoạt động bất hợp pháp vào danh sách cảnh báo công khai. Theo thống kê của cơ quan quản lý, hơn 75% đơn vị lọt vào “danh sách đen” đã chấm dứt hoạt động ngay sau đó. Trên trang web Câu lạc bộ Forex, bạn có thể theo dõi các mục mới trong danh sách các cơ quan giám sát tài chính nêu trên từ khắp Châu Âu.

Hãy chắc chắn để kiểm tra: danh sách cảnh báo

Danh sách đen là kết thúc đen

CySEC thường xuyên đưa vào sổ đăng ký của mình các thực thể hoạt động bất hợp pháp - họ không có giấy phép cần thiết, họ đánh lừa khách hàng tiềm năng hoặc mạo danh các công ty hoạt động theo pháp luật (còn gọi là bản sao). Nhờ đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng phân biệt hơn liệu việc sử dụng dịch vụ của một nhà môi giới nhất định có an toàn hay không.

Hiện tại, danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý Síp bao gồm hơn 100 thực thể được phân loại là mối đe dọa tiềm tàng. Hóa ra, trong số 139 trang web, có 106 trang web không còn hoạt động (76%). Loại tin tức này lan truyền tương đối nhanh, giết chết các cơ hội tiếp thị của một thương hiệu nhất định và do đó thu hút khách hàng một cách hiệu quả.

Vấn đề hóa ra là các nhà môi giới không quan tâm đến việc có tên trong danh sách và tiếp tục hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép cần thiết hoặc ngoan cố tuyên bố rằng họ cung cấp dịch vụ hợp pháp. Điều này có thể thực hiện được bằng cách đăng ký kinh doanh dưới thẩm quyền của các hòn đảo xa lạ và thiên đường thuế, chẳng hạn như Quần đảo Marshall, Belize, Vanuatu và các đảo khác.

Trong những tình huống như vậy, các cơ quan quản lý châu Âu thường có rất ít khả năng hành động vì họ không thể áp dụng hình phạt tài chính nghiêm khắc đối với công ty hoặc thực thi nó một cách hiệu quả. Khi đó, phương pháp duy nhất, theo thống kê, khá hiệu quả là truyền bá thông tin về các hoạt động bất hợp pháp của một thực thể nhất định.