Giám đốc điều hành DanFX đã lừa đảo các nhà giao dịch hơn 13 triệu đô la

Một cựu giám đốc của DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) đã bị kết tội tống tiền hơn 13 triệu đô la, một tòa án Úc cho biết. Kết quả là kẻ lừa đảo đã bị kết án 2,5 năm tù, nhưng anh ta sẽ chấp hành một bản án ngắn hơn nhiều ...

Hơn 200 thương nhân bị ảnh hưởng

Vào năm 2017, cơ quan quản lý tài chính Úc, ASIC, đã khởi xướng các thủ tục tố tụng chống lại Daniel Farook Ali, khi đó là giám đốc của công ty môi giới DanFX. Những nghi ngờ chủ yếu liên quan đến việc thực hiện một chương trình đầu tư chưa đăng ký, nhờ đó Ali đã thu được tới 13 triệu USD từ hơn 200 nhà đầu tư.

Vào ngày 23 tháng 2018 năm XNUMX, Toà án Úc đã phát hiện ra rằng Daniel Ali, DanFX và hai thực thể có liên quan, DanFX Investment Holdings và D&S Ali Properties, đang vận hành một chương trình tài chính chưa đăng ký mà không có sự cho phép cần thiết. Như vậy, các quy định của Luật Doanh nghiệp Thương mại đã bị vi phạm. Ngoài ra, Ali đã vi phạm pháp luật khi quản lý DanFX và các tổ chức có liên quan, mặc dù trước đó đã bị kết tội lừa đảo, điều này cũng cấm anh ta đảm nhiệm các vị trí như vậy.

Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo suốt đời không được đảm nhận các vị trí quản lý tập đoàn, cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động tín dụng. Cả ba thực thể nói trên đều bị thanh lý và tòa án đã kết án Daniel Ali 2,5 năm tù. Tuy nhiên, bản án sẽ được đình chỉ sau sáu tháng đầu tiên.