Các nhà quản lý châu Âu cảnh báo về 22 vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử - bao gồm cả Capital365

Đầu tháng 26 có rất nhiều cảnh báo từ các cơ quan quản lý châu Âu. Lừa đảo ngoại hối, tiền điện tử và nhân bản mạo danh các công ty tài chính hoạt động hợp pháp - đây là những thực thể đã bị đưa vào danh sách đen. Trong số những thứ khác, có những cái tên có thể được các nhà đầu tư liên kết giống với những cái tên mà họ biết, ví dụ: Sàn giao dịch 365, BTCoin Group, CapitalXNUMX hoặc Greendax. Điều này có thể được cố ý để tăng cơ hội thành công của lừa đảo.

Dưới đây, chúng tôi công bố danh sách đầy đủ các thực thể mới được đưa vào danh sách cảnh báo ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Pháp, Áo, Ý và Tây Ban Nha.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

FCA cảnh báo 3 trò lừa đảo

cơ quan quản lý của Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đã thêm 3 thực thể vào danh sách cảnh báo. Chúng tôi có toàn bộ các trò gian lận, tức là: kiếm tiền từ tiền điện tử, một bản sao giả vờ là một công ty khác và một nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, cả ba người họ đều không được phép thực hiện loại hoạt động này và chắc chắn họ không cung cấp các dịch vụ mà họ quảng cáo.

Người kiếm BTC bằng tiền điện tử

• trang web: www.cryptobtcearner.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Năng lượng trực tiếp

Những kẻ lừa đảo sử dụng dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp (cái gọi là bản sao), do đó cố gắng tăng độ tin cậy của chúng.

• trang web: www.direct-energy.ltd

Tên đơn vị hoạt động hợp pháp:

• Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Trực tiếp Vương quốc Anh
• Số tham chiếu: 795892
• Tên miền hợp lệ: www.dttfs.co.uk

Tuyên bố chính thức của FCA

Công cụ khai thác CryptoFirst Fx

• trang web: www.4xemires.com

Tuyên bố chính thức của FCA

FINMA Thụy Sĩ cảnh báo chống lại Capital365

Cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ, FINMA, đã công bố cảnh báo chống lại một thực thể "giả vờ" là nhà môi giới ngoại hối - Capital365.

thủ đô365

• trang web: www.capital365.fm

FINMA thông báo chính thức

Pháp cảnh cáo 5 thực thể

Cơ quan quản lý của Pháp, AMF, thông báo về 6 vụ lừa đảo đang cố gắng thu hút mọi người đầu tư vào thị trường ngoại hối. Đó là:

buxberg

• trang web: www.buxberg.com

cơn bão fx

• trang web: www.orkanfx.com

BBanc

• trang web: www.bbanc.com

Word Wide môi giới

• trang web: www.ww-brokers.com

Thực thể cũng có trong danh sách cảnh báo của FSMA.

Greendax

• trang web: www.greendax.com

Alto Fx

• trang web: www.altofx.com

danh sách cảnh báo AMF

MFSA thêm 2 thực thể vào danh sách

Cơ quan giám sát tài chính của Malta, MFSA, đã xuất bản một thông báo thông báo về việc bổ sung UltimateBitCash và Amrica Fx Trade vào danh sách các thực thể hoạt động bất hợp pháp. Trong cả hai trường hợp, những kẻ lừa đảo viết trên trang web của họ rằng họ có tất cả sự đồng ý và giấy phép cần thiết để thực hiện các hoạt động môi giới đầu tư, điều này là không đúng sự thật. Ngoài ra, UltimateBitCash sử dụng một phần dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp.

Cuối cùngBitCash

• trang web: www.ultimatebitcash.com

Tuyên bố chính thức từ MFSA

Amrica Fx Thương mại

• trang web: www.amricafxtrade.com

Tuyên bố chính thức từ MFSA

FMA từ Áo cảnh báo chống lại Hoán đổi xã hội

Cơ quan quản lý của Áo, FMA, đã công bố bổ sung ba thực thể vào danh sách cảnh báo.

đầu tư lĩnh vực xanh

Lừa đảo-tái phạm. Trước đó, cơ quan giám sát Ba Lan KNF đã thông báo về thực thể này. Các miền sau đã được cung cấp: greenfieldinvestment.net và greenfieldinvestment.co.uk. Lần này, cảnh báo liên quan đến một trang web khác thuộc về những kẻ lừa đảo:

• trang web: www.greenfieldinvestment.pro
• Tên thực thể: Công ty TNHH Đầu tư Greenfield / Công ty TNHH Thương mại Verit

Tuyên bố FMA chính thức

tài chínhx

• trang web: www.financex.info
• Tên thực thể: hộp lớn giới hạn

Tuyên bố FMA chính thức

ROICRAFT

• trang web: www.roicraft.co

Tuyên bố FMA chính thức

Hiệp hội Ý báo cáo 5 thực thể

Cơ quan quản lý thị trường tài chính Ý, CONSOB, cảnh báo về 5 trò lừa đảo liên quan đến cả thị trường tiền điện tử và thị trường ngoại hối. Tất cả các trang web được liệt kê dưới đây đã bị chặn bởi sự giám sát, tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với những thực thể này, vì thực tế cho thấy rằng việc các trang web hoạt động nhiều hơn xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian.

Coinevo

• trang web: www.coinevo.io
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Tập Đoàn Tử Đinh Hương

Vào tháng 2022 năm XNUMX, một trang web khác của thực thể này đã bị chặn - coinevo.co.

đầu tư MB

• trang web: www.investmb.eu

Nhóm BTCoin

• trang web: www.btcoingroup.com

mức lợi nhuận

• trang web: www.levelprofit.com / www.levelprofit.vip

Nền tảng giao dịch 26

• trang web: www.tradingplatform26.com

Thực thể có thể liên quan đến Mức lợi nhuận.

AlphaFxPrime

• trang web: www.alphafxprime.com

Thông cáo báo chí CONSOB

3 cảnh báo từ Tây Ban Nha

Cơ quan quản lý Madrid, CNMV, đã đưa ra cảnh báo chống lại 3 trò lừa đảo:

Thị trường giả kim thuật

• trang web: www.alchemymarkets.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Alchemy Toàn Cầu

đầu tư thu hồi

• trang web: www.recoinvesting.com

đầu tư kaizen

• trang web: www.investkaizen.com
• Tên thực thể: Đầu tư Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, SL

Danh sách cảnh báo CNMV