Các nhà quản lý châu Âu cảnh báo về 25 vụ lừa đảo Forex/Crypto

Đã có một loạt các cảnh báo mới chống lại các thực thể hoạt động bất hợp pháp. Trong số đó có những vụ lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử điển hình, mục đích duy nhất của chúng là moi tiền từ những nhà đầu tư vô tình, những người thậm chí còn chưa cố gắng để có được một trang web được thiết kế gọn gàng. Cũng có những kẻ lừa đảo sử dụng dữ liệu của các công ty hợp pháp, mạo danh họ (cái gọi là bản sao), nhờ đó chúng muốn tăng uy tín và đánh lừa những người giao dịch không cẩn thận. Tuy nhiên, mục tiêu là như nhau - lợi dụng sự thiếu chú ý và chặn tiền từ những nạn nhân muốn đầu tư vào Forex, cổ phiếu và tiền điện tử.

Dưới đây chúng tôi công bố tổng cộng 25 cảnh báo từ các cơ quan quản lý từ các quốc gia như Vương quốc Anh, Malta, Áo, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

FCA cảnh báo chống lại 13 thực thể

Cơ quan quản lý của Anh không chậm lại. Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) là một trong những tổ chức hàng đầu về số lượng cảnh báo được công bố chống lại các công ty hoạt động bất hợp pháp trong ngành ngoại hối / tiền điện tử. Lần này, "danh sách đen" đã được mở rộng thêm 13 mặt hàng. Đó là:

Fortrades Ltd (bản sao)

• trang web: www.fortradesltd.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Fortrades

Thực thể này sử dụng dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp, nhờ đó nó cố gắng giành được sự tin tưởng của các nạn nhân tiềm năng.

Dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp:

• Tên pháp nhân: Fortrade Limited
• Số tham chiếu: 609970
• Trang web có liên quan: www.fortrade.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Tổ chức trao đổi tài sản (bản sao)

• trang web: www.assetexchangeholdings.com / www.assetexchangeholdingsltd.com

Thực thể này sử dụng dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp, nhờ đó nó cố gắng giành được sự tin tưởng của các nạn nhân tiềm năng.

Dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp:

• Tên pháp nhân: The Asset Exchange Ltd
• Số tham chiếu: 729827
• Trang web có liên quan: www.thecarloancentre.co.uk

Tuyên bố chính thức của FCA

Đầu tư vốn tiền điện tử

• trang web: www.cryptoncapitalinvest.com
• Tên thực thể: Crypto Capital Invest Limited

Tuyên bố chính thức của FCA

Công ty trách nhiệm hữu hạn giao dịch tiền điện tử

• trang web: www.cryptocurrencytradinglimited.com
• Tên thực thể: Công ty trách nhiệm hữu hạn giao dịch tiền điện tử

Tuyên bố chính thức của FCA

GlobalCryptoMart

• trang web: www.globalcryptomart.xyz
• Tên thực thể: Ultra-Coinbase Limited

Tuyên bố chính thức của FCA

Broker Express LTD (bản sao)

• trang web: www.brokerexpressltd.com

Thực thể này sử dụng dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp, nhờ đó nó cố gắng giành được sự tin tưởng của các nạn nhân tiềm năng.

Dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp:

• Tên pháp nhân: Broker Express Limited
• Số tham chiếu: 781430

Tuyên bố chính thức của FCA

Lập kế hoạch AFL (bản sao)

• trang web: www.aflplanning.com

Thực thể này sử dụng dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp, nhờ đó nó cố gắng giành được sự tin tưởng của các nạn nhân tiềm năng.

Dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp:

• Tên pháp nhân: AFL Financial Planning Services Limited
• Số tham chiếu: 516642
• Trang web có liên quan: www.aflfp.com

Tuyên bố chính thức của FCA

chợ phụ trợ

• trang web: www.auximarket.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Thương nhân-thu nhập LTD

• trang web: www.traders- income.ltd
• Tên thực thể: Thu nhập thương nhân hạn chế

Tuyên bố chính thức của FCA

Giao dịch vàng CFX

• trang web: www.cfxgoldtrade.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Thị trường tiền điện tử quốc tế

• trang web: www.cryptomarket.international

Tuyên bố chính thức của FCA

Công ty TNHH AFW Associates

• trang web: www.afwassociasllc.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Vốn đầu tư toàn cầu của AOL

• trang web: www.aolinvestmentcapital.com

Tuyên bố chính thức của FCA

Thụy Sĩ công bố hai cảnh báo

Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ, FINMA, cảnh báo chống lại:

Abaton Finance Limited (bản sao)

• trang web: www.abatonfinancelimited.com

Thực thể này sử dụng dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp, nhờ đó nó cố gắng giành được sự tin tưởng của các nạn nhân tiềm năng.

Dữ liệu của một công ty hoạt động hợp pháp:

• Tên pháp nhân: ABATON FINANCE SA

FINMA thông báo chính thức

Thụy SĩHoạt động

• trang web: www.swissactive.eu

FINMA thông báo chính thức

FMA Áo cảnh báo chống lại 2 trò lừa đảo

FMA, cơ quan giám sát từ Áo, cảnh báo chống lại:

Chuyên gia đầu tư

• trang web: www.investingexpert.co

Tuyên bố FMA chính thức

Thương mại 24FB

• trang web: www.24fb-trade.com
• Tên thực thể: TNHH Thương mại FB

Tuyên bố FMA chính thức

Malta cảnh báo chống lại Perfect Choice Trade

MFSA, tổ chức điều chỉnh thị trường tài chính ở Malta, cảnh báo chống lại:

Lựa Chọn Hoàn Hảo

• trang web: www.perfectchoicetrade.com

Tuyên bố chính thức từ MFSA

CNMV từ Tây Ban Nha cảnh báo về 7 trò lừa đảo

Cơ quan quản lý Tây Ban Nha, CNMV, đã công bố bổ sung 7 thực thể vào danh sách cảnh báo:

Ngay lập tức Edge Pro

• trang web: www.immediateedgepro.co / www.immediateedgepro.com

Thương mại Finu

• trang web:www.finutrade.com
• Tên thực thể: Công ty TNHH Shadorte

GỬI

• trang web:www.aiko.io

Hoàng GiaFX24

• trang web: www.royalfx24.com

ma thuật

• trang web:www.magicodao.com

Đặt giao dịch

• trang web: www.placeatrade.com
• Tên thực thể: Tập trung thị trường LLC

Tài chính IB

• trang web: www.ib-finanzas.com
• Tên thực thể: Công Ty TNHH Truyền Thông Mặt Trời

Danh sách cảnh báo CNMV chính thức