Nhà tài trợ cũ của Chelsea bị kết án về kế hoạch kim tự tháp 250 bị lừa, mất 70 triệu bảng

Anthony Constantinou, con trai của một ông trùm thời trang bị sát hại, đã thiết lập một kế hoạch kim tự tháp và bị bắt vì lừa đảo 250 người trong số 70 triệu bảng Anh. Vào tháng XNUMX, anh ta được tại ngoại và biến mất. Một tòa án của Anh vừa kết tội anh ta, vì vậy anh ta bị truy nã quốc tế.

Kim tự tháp được tin tưởng đến mức thậm chí còn trở thành nhà tài trợ của một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới - Chelsea London.  Tuy nhiên, đó chỉ là một mặt tiền. Ngày 22/2023/XNUMX, tòa án Anh đưa ra phán quyết trong vụ cựu CEO một công ty đầu tư Thị trường thế giới vốn (CWM), Anthony  Constantinou. Một phán quyết mặc định, bởi vì tổng thống đã biến mất ngay sau khi được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Vào tháng 41 năm nay, một người đàn ông 70 tuổi đã bắt đầu trả lời các cáo buộc một cách tự do và đã không được nghe kể từ đó. Anh ta đang bị truy nã quốc tế sau khi bị kết tội lừa đảo với số tiền 9 triệu bảng và rửa tiền. Phán quyết sẽ được công bố vào ngày XNUMX/XNUMX. Nếu đến thời điểm đó mà người bỏ trốn vẫn chưa bị bắt thì bản án sẽ được tuyên vắng mặt.

Lợi nhuận 60% mỗi năm trên Forex, không có rủi ro

Các kế hoạch kim tự tháp tài chính hầu như luôn được miêu tả là các doanh nghiệp khả thi, chỉ tốt hơn một chút so với đối thủ cạnh tranh. Họ đưa ra mức lợi nhuận cao hơn thị trường, nhưng thường là hợp lý. Đây là trường hợp của Amber Gold bản địa, hứa hẹn lợi nhuận 10% khi đầu tư vào vàng. Đó là nhiều hơn mức trung bình của thị trường, nhưng nó không đáng kinh ngạc, phải không?

Trong khi đó, Constantinou đang cưỡi ngựa. Anh ấy tuyên bố kiếm được 60% lợi nhuận một năm bằng cách chơi trên thị trường ngoại hối. Rủi ro? Không có. Tuy nhiên, ông chỉ quan tâm đến các nhà đầu tư nghiêm túc. Lúc đầu, bạn có thể nhập với số tiền tối thiểu là 50. pound, nhưng ngưỡng này nhanh chóng tăng gấp đôi lên 100. bảng. Đây là kế hoạch tương tự được sử dụng bởi kẻ lừa đảo vĩ đại nhất trong lịch sử - Bernard Madoff. Anh ta cũng chơi trò không có sẵn và chọn khách hàng của mình để chiến đấu để anh ta lấy tiền của họ và nhân lên.

Tuy nhiên, người đàn ông 41 tuổi đảm bảo rằng rủi ro thực tế là không tồn tại. Điều này là để đảm bảo việc phân phối vốn. Chỉ 10% số tiền đầu tư được (được cho là) ​​đầu tư và 90% số tiền được chuyển vào tài khoản lãi suất cao tại một ngân hàng Đức. Câu chuyện cổ tích này đã được ít nhất 250 người tin tưởng, bởi vì đó là số người có tư cách nạn nhân chính thức.

3 triệu bảng cho bữa tiệc

Tất nhiên, số tiền đó sẽ không được chuyển đến bất kỳ tài khoản lãi suất cao nào trong một ngân hàng bí ẩn. Họ cũng không được đầu tư vào Forex. Các văn phòng độc quyền đã được mở cho họ và một số được giữ lại để thanh toán cho những khách hàng đã hoàn thành khoản đầu tư của họ. Cảnh sát London xác định rằng một phần lớn các khoản thanh toán được dùng để chi tiêu cho Constantinou. Anh ấy đã chi tổng cộng 3 triệu bảng Anh cho đám cưới do anh ấy sắp xếp trên đảo Santorini của Hy Lạp và bữa tiệc.

Cũng có sự đầu tư vào quảng cáo để thu hút những người mới sẵn sàng quyên góp. Vào tháng 2015 năm XNUMX, Capital World Markets đã trở thành đối tác giao dịch ngoại hối trực tuyến chính thức của câu lạc bộ bóng đá Chelsea Luân Đôn. Công ty cũng là đối tác của London Boat Show và câu lạc bộ bóng bầu dục Wigan Warriors.

Giấc mơ đẹp kết thúc vào tháng 2015/13, khi cảnh sát đột kích vào văn phòng công ty ở Heron Tower, London. XNUMX người đã bị bắt sau đó.

“Bằng chứng cho thấy rằng mặc dù những người khác đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo, nhưng Constantinou là người duy nhất biết điều gì đang thực sự xảy ra với công ty và số tiền của công ty. Những người khác trong doanh nghiệp tin rằng hoạt động của họ không được kiểm soát, nhưng lợi nhuận đến từ các khoản đầu tư thực sự và Constantinou là một người rất giàu có. – chúng tôi đã đọc trong một tuyên bố từ Cảnh sát Luân Đôn.

Anthony Constantinou là ai?

Tất nhiên, tất cả những điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có nguồn gốc của bộ não hoạt động. Anthony là con trai của Aristos Costantinou, người đã bị bắn chết tại Billionaires' Row ở London vào những năm 80. Cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa xác định được ai và tại sao lại sát hại ông trùm thời trang. Bất động sản đã được tiếp quản bởi con trai ông, nhưng nhiều năm sau, ông quyết định mở một công ty đầu tư. Với tác dụng gì, chúng ta thấy ngày nay. Vào ngày 9 tháng 2023 năm XNUMX, tòa án ở Southwark sẽ đưa ra phán quyết.