FCA cảnh báo những kẻ lừa đảo và phạt hơn 0,5 triệu bảng đối với 'nhà cung cấp tín hiệu'

Trong những quý gần đây, thị trường Forex và tiền điện tử đang có sự bùng nổ lớn. Hàng nghìn khách hàng mới với các nhà môi giới và lượng người sẵn sàng đầu tư vào tiền điện tử ngày càng tăng cũng khiến nhiều kẻ lừa đảo xuất hiện hơn. Cơ quan giám sát tài chính của Anh cảnh báo chống lại họ, Cơ quan tài chính xử (FCA), không chỉ kêu gọi thận trọng mà còn áp dụng các hình phạt rất nặng.

Chiến dịch thông tin FCA đang được tiến hành trên các phương tiện truyền thông Anh. Nó chủ yếu chú ý đến các nhà đầu tư trẻ, điều này có thể gây ngạc nhiên vì ở Ba Lan, các vụ lừa đảo chủ yếu do người lớn tuổi báo cáo đều được công khai. Trong khi đó, hóa ra chính những người trẻ tuổi lại là đối tượng gặp rủi ro tài chính lớn nhất khi đầu tư. 

“Nghiên cứu cho thấy có một nhóm người tiêu dùng mới, trẻ hơn, đa dạng hơn đang tham gia vào các khoản đầu tư có rủi ro cao hơn, điều này một phần có thể là do khả năng tiếp cận được cung cấp bởi các ứng dụng đầu tư mới.” – chúng tôi đọc trong thông báo FCA.

Tất nhiên, đầu tư vào thị trường Forex tiềm ẩn rủi ro cao, nhưng nghiên cứu tương tự cho thấy những người trẻ tuổi không đổ tiền vào thị trường, việc thua lỗ sẽ không làm thay đổi tình trạng tài chính của họ. 2/3 trong số họ trực tiếp nói rằng nếu mất số tiền đầu tư thì lối sống của họ sẽ phải thay đổi. Nhiều người trong số họ phản ứng theo cảm xúc với thị trường và bắt đầu đầu tư không phải vì họ có kiến ​​thức về thị trường tài chính mà vì nó đang là mốt. 38% mọi người thậm chí không biết tại sao họ đầu tư vào những thứ này mà không phải các công cụ tài chính khác!

FCA: quỹ đầu tư kiếm được 1%

Cảnh báo của FCA cũng có vẻ thú vị so với "núi vàng", được hứa hẹn bởi nhiều quảng cáo. Vâng, giám sát cho thấy rằng tỷ lệ lợi nhuận được đảm bảo bởi một số quỹ đầu tư là... 1 (bằng chữ: một) phần trăm. Tất cả các phần còn lại "dự kiến, có thể, phá kỷ lục" và lợi nhuận tương tự không gì khác hơn là tiếp thị. 

Hãy chắc chắn để đọc: TOP5 – những trò lừa đảo phổ biến nhất được ngụy trang dưới dạng thị trường Forex

Do đó, FCA nhắc nhở bạn rằng bạn có thể báo cáo gian lận tài chính cho họ một cách ẩn danh. Điều này nhằm mục đích đạt được, trong số những mục tiêu khác: cho nhân viên của các công ty không trung thực, nhờ hình thức liên lạc bí mật mà người sử dụng lao động sẽ không bị lộ.

530 nghìn tiền phạt cho "Nhà cung cấp tín hiệu CFD"

Đồng thời, FCA thông báo áp dụng một hình phạt khác đối với nhà cung cấp tín hiệu giao dịch không trung thực - Công Ty TNHH Học Viện Thương Mại 24HR. Anh ta sẽ phải trả chính xác 530 bảng tiền phạt.

Điều hành một công ty Mohammed Fuaath Haj Maideen Maricar anh ấy đang bán tín hiệu trên Thị trường CFD, hàng hóa và tiền tệ. Tất cả những gì bạn phải làm là trả tiền đăng ký và bạn sẽ nhận được tín hiệu gửi thường xuyên, điều này tất nhiên sẽ cho phép bạn đạt được lợi nhuận trên mức trung bình.  Vấn đề là công ty không có giấy phép tư vấn tài chính. Nó không chỉ bị phạt mà còn bị ra lệnh ngừng hoạt động. Được rồi, nhưng có lẽ nó chỉ bị thiếu thôi "giấy"và kết quả là gì? Không có những thứ này.

“Cả 24HR Trading và ông Maricar đều không được phép đưa ra lời khuyên đầu tư, trong trường hợp này bao gồm việc gửi tín hiệu giao dịch qua mạng xã hội và hành vi của họ có nguy cơ gây tổn thất đáng kể cho khách hàng.” – Mark Steward, giám đốc điều hành giám sát thị trường tại FCA cho biết.

Công ty không hề quan tâm đến các quy định khác. Cô cũng xử lý việc liên kết với VantageFX và các nhà môi giới AvaTrade. Cô đã nhận được hoa hồng từ VantageFX dựa trên số lượng khách hàng, điều này cho phép cô kiếm được khoản lợi nhuận 95 GBP từ ngày 093 tháng 13 năm 2017 đến ngày 12 tháng 2019 năm XNUMX. Hơn nữa, bản thân giám đốc công ty "Kiếm tiền" nhờ vào các liên kết giới thiệu riêng mà qua đó người đăng ký tín hiệu đã đăng ký với nhà môi giới. Nhờ đó, anh kiếm được thêm 435 bảng Anh. Bây giờ anh ấy sẽ phải trả lại mọi thứ cho FCA.