Nhóm lừa đảo từ Ukraine bị bắt [Môi giới Trade12 và HQBroker]

Nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc của các nhà môi giới ngoại hối đã bị phá vỡ ở Ukraine. HQBroker và Trade12 có văn phòng ở Kiev, Zaporozhye, Mariupol, Kharkiv và Dnepropetrovsk đã biển thủ tiền của khách hàng. Tuy nhiên, không có số tiền cụ thể nào được đề cập trong thông báo.

9 người bị bắt

Cảnh sát Ukraine đã tiến hành một chiến dịch có tổ chức, dẫn đến 26 cuộc khám xét văn phòng và tài sản, thu giữ 200 điện thoại, thiết bị máy tính và đĩa dữ liệu, tài liệu xác nhận hoạt động tội phạm dưới dạng hóa đơn, xác nhận chuyển khoản và dữ liệu cá nhân của khách hàng. Chín người đã bị giam giữ, trong đó có một người 9 tuổi đến từ Kiev, người đứng đầu doanh nghiệp.

Trade12 và HQBroker

Chính dưới những nhãn hiệu này mà bọn tội phạm đã hoạt động, ít nhất là theo thông tin trên trang web của chúng, được đăng ký tại Quần đảo Marshall. Thật thú vị, các trang web của cả hai nhà môi giới vẫn hoạt động bình thường, mặc dù thực tế là các công ty đã nằm trong danh sách cảnh báo của cơ quan quản lý FCA của Anh trong một thời gian.

Làm thế nào mà những kẻ lừa đảo làm việc? "Những kẻ hút máu" người Ukraine đã tiến một bước xa hơn những người đó những người đã bị giam giữ ở Ba Lan. 5 công ty khác nhau đã được sử dụng để gian lận và thủ tục này dựa trên các công ty khác. về việc chặn tiền gửi đã đầu tư bằng cách xâm nhập vào máy tính của nạn nhân bằng phần mềm chuyên dụng. Bước tiếp theo là rút tiền từ tài khoản mà không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên thị trường.