danh sách cảnh báo

Bạn đang đọc bây giờ

Sàn giao dịch KuCoin bị đưa vào danh sách đen. Kiểm tra 28 cảnh báo

tạo Forex Club13 Września 2022

Tháng 28 dường như cực kỳ bận rộn đối với các cơ quan quản lý thị trường tài chính. Nửa đầu tháng mang đến XNUMX mục khác trong danh sách của các cơ quan quản lý châu Âu từ các quốc gia như Ý, Tây Ban Nha, Bỉ và Vương quốc Anh. Danh sách cảnh báo bao gồm lừa đảo ngoại hối, tiền điện tử và thậm chí là một thực thể nổi tiếng và có giá trị như Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin. Chi tiết bên dưới.

Chúng tôi khuyên bạn nên hết sức cảnh giác và cảnh báo không nên sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Làm thế nào để lấy lại tiền từ một kẻ lừa đảo

MyChargeBack.com là một công ty của Mỹ chuyên thu hồi các khoản tiền bị tống tiền bởi các công ty không đáng tin cậy và "lừa đảo" mạo danh trung thực môi giới ngoại hối, môi giới tùy chọn nhị phân và các dự án tiền điện tử. Nếu bạn đã bị lừa đảo, rất có thể bạn sẽ MyChargeBack.com sẽ có thể giúp bạn!

THU HỒI TIỀN CỦA BẠN

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

CONSOB cảnh báo chống lại 5 kẻ lừa đảo

cơ quan quản lý Ý, TIÊU THỤ, đã thêm 5 mục mới vào danh sách, mặc dù trên thực tế tất cả các mục liên quan đến những kẻ tái phạm lừa đảo, mà người Ý đã cảnh báo. Chỉ có các lĩnh vực đã thay đổi. Điều này cho thấy tên của những trò gian lận ít nhất cũng đáng để liên tưởng một chút, bởi vì bản thân những kẻ lừa đảo không nỗ lực nhiều để tạo ra những "dự án" mới.

SungerFX

trang web: www.sungerfx.com
Tên thực thể: Công ty TNHH Sungerfx

Năm chợ / 5 chợ

trang web: www. fivemarkets.io / www. fivemarkets.cc
Tên thực thể: Dịch vụ kỳ lạ LLC

giao dịch lớn

trang web: www.grandtrades.eu
Tên thực thể: Công ty TNHH GrandTrade Pvt

Tedex

trang web: www.tedex.co / www.tedex.cc
Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Vermillion

Nhà giao dịch Finex

trang web: www.finextrader.com
Tên thực thể: Công Ty TNHH Tập Đoàn Finex

Thông cáo báo chí CONSOB

CNMV cảnh báo chống lại KuCoin và 4 thực thể khác

Cơ quan quản lý Tây Ban Nha đã đưa 5 thực thể vào danh sách cảnh báo, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến trên toàn thế giới - KuCoin.

KuCoin

Sàn giao dịch tiền điện tử từ Hồng Kông đã có mặt trên thị trường từ năm 2017. Nó cung cấp quyền truy cập vào một số lượng lớn mã thông báo và đang phát triển năng động. Nó cũng có tiền điện tử của riêng mình, KuCoin (KCS), vốn hóa hơn 1,5 tỷ USD. KuCoin là một thương hiệu được khách hàng đánh giá cao - vậy tại sao nó lại xuất hiện trong danh sách cảnh báo của CNMV? Lý do là thiếu giấy phép cần thiết để cung cấp các sản phẩm môi giới đầu tư ở Tây Ban Nha. Như chúng ta đã biết từ kinh nghiệm, một chút mơ hồ cũng đủ để "lọt lưới" các cơ quan quản lý và bị đưa vào "danh sách đen". Đó cũng có thể là trường hợp ở đây.

trang web: www.kucoin.com
Tên thực thể: Công Ty TNHH Toàn Cầu Mek

Chứng khoán DT (bản sao)

Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.

trang web: www.dtsecurities.net
Tên thực thể: Tập đoàn quốc tế Vantage Limited

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

Tên đơn vị: DT SECURITIES AG

Ví TopOne

trang web: www.toponewallet.co
Tên thực thể: Tập đoàn quản lý tài sản kỹ thuật số Topone

MetaMaxFx (bản sao)

Những kẻ lừa đảo mạo danh một thực thể hợp pháp, sử dụng dữ liệu của thực thể đó để lấy lòng tin của các nạn nhân tiềm năng.

trang web: www.tedex.co / www.tedex.cc
Tên thực thể: Công Ty TNHH Tư Vấn Vermillion

Dữ liệu của một thực thể hoạt động hợp pháp:

Tên đơn vị: METAESTIÓN, SGIIC, SAU

diện tích xác định

trang web: www.definitearea.com

Thông cáo báo chí CNMV

FCA không thất vọng và thông báo về 15 vụ lừa đảo mới

cơ quan quản lý của Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), một lần nữa dẫn đầu và thậm chí còn "dội bom" chúng tôi bằng một danh sách cảnh báo khác về lừa đảo ngoại hối và tiền điện tử. Không có thực thể nào có giấy phép và giấy phép cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh của họ và mục tiêu duy nhất của những kẻ lừa đảo là moi tiền từ các nhà đầu tư tiềm năng. Dưới đây là danh sách của họ.

ngân hàng

Lừa đảo-tái phạm. Trước đó, các cơ quan quản lý đã thông báo về thực thể này, ví dụ: từ Pháp và Tây Ban Nha.

Trang mạng: www.bbanc.com

Sàn giao dịch KuCoin bị đưa vào danh sách đen. Kiểm tra 28 cảnh báo

CONSOB cảnh báo chống lại 5 kẻ lừa đảo

SungerFX

Năm chợ / 5 chợ

giao dịch lớn

Tedex

Nhà giao dịch Finex

CNMV cảnh báo chống lại KuCoin và 4 thực thể khác

KuCoin

Chứng khoán DT (bản sao)

Ví TopOne

MetaMaxFx (bản sao)

diện tích xác định

FCA không thất vọng và thông báo về 15 vụ lừa đảo mới

ngân hàng

FX đường phố

Đầu tư tài chính MTH

trái phiếu ưu tú

CREX247 Giao dịch nhị phân

Tiền điện tử chân trời

Tùy chọn FxEdge / Thị trường Fx Edge

Winnex Primemarkets trực tuyến

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ

Siêu tiền điện tử Fx / Siêu tiền điện tửFx

Giao dịch JKMT

gây quỹ toàn cầu

thị trường ngoại hối

Biến thể FX

Ủy ban ủy thác quốc tế Hoa Kỳ

Người Bỉ cảnh báo chống lại 3 trò lừa đảo

Lợi nhuận tiền điện tử Fx

Tendex

xmsite