CBŚ đã bắt được 19 "thợ săn hút máu" khác đã tống tiền 18 triệu PLN

Vào thứ Hai, ngày 5 tháng 19, Cục Điều tra Trung ương đã bắt giữ 18 người bị tình nghi tống tiền hơn XNUMX triệu PLN. Đây là sự tiếp nối các tác động của các hành động nhằm loại bỏ tập tục dưới cái tên không chính thức là "thợ săn kẻ hút máu". Những người bị giam giữ đã bị buộc tội tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính mà không có giấy phép cần thiết do Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan cấp.

Rễ Síp, công nhân Séc

Một số công ty đã được nhắm mục tiêu, bao gồm: GKFX Financial Services sp.z oo, Gonoma Finance sp.z oo, Sonoma Polska sp.z oo, Seremar sp.z oo, Covederal Holdings Limited sp.z oo điều hành trong các tòa nhà văn phòng Warsaw độc quyền tại Al. Jerozolimskie và ul. Grzybowska. Những người bị bắt giữ chủ yếu là công dân Séc, từng làm quản lý tài khoản và quản lý trực tiếp tham gia vào quá trình đầu tư của các khách hàng bị ảnh hưởng.

Iwona Jurkiewicz, phát ngôn viên của CBŚP:

“Đại diện nền tảng đã liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng, chào bán sản phẩm đảm bảo lợi nhuận rất cao, thường lên tới vài chục phần trăm. Những thành công đầu tư ban đầu đã khuyến khích khách hàng gửi thêm tiền. Sau đó, các khoản đầu tư thất bại đã được đề xuất, dẫn đến việc đặt lại tài khoản của nạn nhân. Sau một thời gian, liên lạc với đại diện của công ty đã chấm dứt.”

Tài sản của các nghi phạm với tổng giá trị hơn 1,5 triệu PLN đã được bảo đảm trước các hình phạt sắp xảy ra.

Bạn phải xem: Phỏng vấn - Sói Ba Lan của Phố Wall

Mất từ ​​3 nghìn lên đến 2 triệu PLN

Đó là cú sút vào số vốn bị mất trên mỗi khách hàng. Hiện tại, do hành động của các công ty nói trên, thiệt hại của các nạn nhân thậm chí có thể lên tới hơn 18 triệu PLN. Sao có thể như thế được?

Thủ đoạn phạm tội rất đơn giản - công ty đã dụ dỗ các khách hàng tiềm năng bằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư cao và thậm chí được đảm bảo. Chúng ta đang nói về lợi nhuận 20-30% mỗi tuần. Niềm tin và cảm giác an toàn là để xây dựng hình ảnh của công ty như một nhà môi giới ngoại hối quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm thị trường và sự chăm sóc của một nhà phân tích hoặc nhà môi giới giám sát các hoạt động trên tài khoản đầu tư.

Hóa ra, những "người môi giới" có kinh nghiệm hóa ra lại là những người trẻ tuổi, không có bất kỳ kiến ​​​​thức nào về tài chính, những người hành động dựa trên những lời khuyên và hướng dẫn nhận được từ cấp trên.

CBS báo cáo rằng:

'Tiền do các nhà đầu tư trả vào tài khoản của công ty đã được chuyển ra nước ngoài mà không cần đầu tư, ví dụ: cho các tổ chức ở Hồng Kông, Vương quốc Anh, Cộng hòa Séc, Quần đảo Marshall và các quốc gia khác. Các điện thoại viên để tuyển dụng những người quyết định "đầu tư" tiền đã nhận được hoa hồng cao, theo thứ tự vài chục phần trăm khoản thanh toán do "nhà đầu tư" thực hiện.

Hiện tại, Cục Điều tra Trung ương không loại trừ các vụ bắt giữ tiếp theo và nhấn mạnh rằng cuộc điều tra đang được tiến hành. Những người bị thương do hoạt động của những "thợ săn hút máu" bị bắt vẫn đang được tìm kiếm và tổng thiệt hại do họ gây ra có thể tăng lên.

Thông tin CBŚP chính thức