Low Tek Jho - Sói già phố Wall Malaysia và bê bối 1MDB

Cuộc sống xa hoa, tiệc tùng cùng Leo DiCaprio hay Paris Hilton. Hẹn hò với người mẫu, ca sĩ nổi tiếng. bạn có muốn điều đó không? Low Tek Jho, người có thể được mệnh danh là Sói già Phố Wall của Malaysia, đã chi hàng chục triệu đô la cho các bữa tiệc và đồ trang sức. Nhà tài chính người Malaysia này đã có thể đón giao thừa ở Úc trước tiên, chỉ để vui chơi ở Las Vegas vài giờ sau đó. Túi của anh dường như không đáy. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy là một nhân vật truyền thông và thường xuyên gây chú ý. Tuy nhiên, hóa ra là anh ấy không phải lúc nào cũng tiêu tiền của mình. Cuộc sống lập dị và gian lận tài chính của ông đã khiến thủ tướng của một trong những quốc gia bị mất quyền lực. Goldman Sachs đã phải nộp phạt hàng tỷ đồng. Bất chấp hoạt động của mình, anh ta không trả lời về hành vi gian lận của mình. Anh ta đã trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong nhiều năm. Một số người nói rằng anh ấy hiện đang ở Trung Quốc, những người khác đặt cược vào những điểm đến kỳ lạ hơn.

Low Tek Jho. Nguồn: wikipedia.org

Lịch sử của Low Tek Jho chứng minh rằng con người đều giống nhau, điều duy nhất hạn chế họ là khả năng tiếp cận các mối quan hệ và nguồn vốn. Bạn không cần phải sinh ra ở Mỹ để trở thành Sói già Phố Wall. Nhà tài chính người Malaysia này đã biển thủ hàng tỷ đô la bằng sức thu hút và mạng lưới quan hệ của mình. Anh ta đã tạo ra một vụ lừa đảo tài chính chắc chắn sẽ được dựng thành phim Hollywood.

Low Tek Jho là người đồng sáng lập một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất trong những năm gần đây. Anh ấy là một trong những người ngồi ở ghế sau 1MDB. Anh ta thường được cho là người khởi xướng thực sự của vụ việc. Anh ta được cho là đã chuyển khoảng 4,5 tỷ USD vào tài khoản cá nhân của mình do hành động của mình.. Vụ bê bối 1MDB dẫn đến án tù cho cựu Thủ tướng Malaysia. Tuy nhiên, kiến ​​trúc sư chính của dự án này (cho đến nay?) đã trốn tránh trách nhiệm. Người này là ai và giả thuyết nào nảy sinh sau khi anh ta mất tích? Playboy, tỷ phú và kẻ lừa đảo. Mời các bạn đọc nhé!

Khởi đầu - xây dựng mạng lưới liên lạc

Low Jho không phải là người thấp kém. Anh ta thuộc một gia đình người Hoa rất giàu có đã định cư ở Malaysia. Điều đáng nói là cộng đồng người Hoa ở Malaysia rất đông. Nó chiếm hơn 20% dân số cả nước. Sự giàu có của gia đình là nhờ Ông nội của Low Meng Tak, một doanh nhân ở Quảng Châu. Ông đầu tư vào các mỏ sắt và nhà máy chưng cất rượu ở Thái Lan. Ngoài ra, ông còn mua bất động sản ở Thái Lan, Malaysia và Hồng Kông. Đổi lại, cha của Low Tek Jho đã thành lập công ty cổ phần đầu tư mang tên MWE Holdings.

Riza Aziz. Nguồn: wikipedia.org

Low, sau khi hoàn thành chương trình học ở Malaysia, được gửi đến trường Harrow ưu tú ở London. Cựu sinh viên của trường nói trên là Winston Churchill (cựu Thủ tướng Anh) và Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ - Jawaharalal Nehru. Khi ở London, chàng trai trẻ Low đã phát triển mối quan hệ thân thiết với Riza Azizcó cha dượng là Thủ tướng tương lai của Malaysia, Najib Razak. Sau khi sống ở London, chàng trai trẻ Low tiếp tục đi du học. Anh ấy đến trường Wharton để học. Nhờ sức thu hút và lối sống tiệc tùng, anh đã có được mạng lưới quan hệ với nhiều người có ảnh hưởng đến từ Malaysia, Kuwait và Jordan. Anh ấy cũng bắt đầu quản lý tiền của bạn bè và gia đình. Anh tốt nghiệp trường Wharton năm 2005. Ông được coi là một người tài giỏi và có thể thu phục được nhiều người. Hóa ra sau này, nó sẽ có ích trong tương lai.

Phát triển doanh nghiệp gia đình

Thỏa thuận lớn đầu tiên là với Kuwait Finance House. Low Tek Jho mua một tòa chung cư sang trọng ở Kuala Lumpur vào năm 2006 với giá 87 triệu USD. Một năm sau, ông thành lập một nhóm đầu tư bao gồm một hoàng tử Malaysia, một thủ lĩnh người Kuwait và một công dân có ảnh hưởng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều này có thể thực hiện được nhờ vào mạng lưới quan hệ của anh ấy.

Năm 2010, Low chuyển phần lớn tài sản của mình sang Jynwel Capital. Tình bạn với những nhân vật có ảnh hưởng đã cho phép anh thực hiện giao dịch với một số quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất và được kính trọng nhất. Chúng bao gồm ADMD (Công ty Phát triển Mubadala của Abu Dhabi) và Cơ quan Đầu tư Kuwait.

Sau đó, Low đã có lối sống tiệc tùng, nhờ đó anh gặp được ngày càng nhiều người từ thế giới xã hội thượng lưu. Ngược lại, điều này cho phép chúng tôi xây dựng các mối quan hệ kinh doanh và thúc đẩy các ý tưởng đầu tư của mình. Jho có thể kiếm được lợi nhuận lớn và khoe khoang về các giao dịch mà anh ấy thực hiện. Càng có được nhiều nhà thầu, anh ta càng có vẻ đáng tin cậy hơn.

Điều đáng nói là Low đã vượt qua quá trình nhập tịch vào năm 2011 và có được quốc tịch St. Kitts và Nevis. Điều thú vị là vào thời điểm đó chính phủ Malaysia không biết Jho có quốc tịch thứ hai. Điều đáng chú ý là Malaysia không cho phép người Malaysia có hai quốc tịch. Do đó, Jho sẽ từ bỏ quốc tịch Malaysia vào năm 2011. Nhìn lại, có vẻ như vào năm 2011, người hùng của chúng ta đã may một chiếc dù cho một ngày mưa.

Đường lên đỉnh

Jynwel đã tham gia vào việc mua lại khách sạn Park Lane ở New York. Giá trị thương vụ vào khoảng 600 triệu USD. Tập đoàn Witkoff và Mubadala đã hỗ trợ trong giao dịch. Năm 2014, Jynwel tham gia thương vụ mua lại Coastal Energy trị giá 2,2 tỷ USD. Hoạt động kinh doanh xuất bản của EMI đã được mua lại với số tiền tương tự. Giao dịch trị giá 2,2 tỷ USD có sự tham gia của Blackstone Group (một trong những công ty lớn nhất hoạt động trên thị trường đầu tư thay thế), Sony Corporation và Mubadala. Vào tháng 2014 năm 2,2, Jynwel Capital muốn mua lại Reebok với giá XNUMX tỷ USD. Cuối cùng, Adidas đã không chấp nhận lời đề nghị. Ngoài ra, Low còn hỗ trợ người bạn Aziz của mình trong dự án Hình ảnh về đá Granite Đỏ. Ông ấy vốn là một nhà sản xuất phim Với Sói Phố Wall hoặc Ngu ngốc và ngu ngốc.

Low là một người nổi tiếng trong giới tài chính, từng tham gia giao dịch cùng với các tổ chức lớn. Điều này có nghĩa là ông có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của quỹ 1MDB. Mặc dù không có vai trò chính thức trong 1MDB nhưng ông là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta có thể nói về điều đó ông hành nghề tư vấn đầu tư. Nhờ kiến ​​thức và kinh nghiệm về tài chính, ông đã giúp xây dựng nên kim tự tháp tài chính. Nhờ danh tiếng và mạng lưới quan hệ, anh ta có thể tham gia biển thủ tài chính trong nhiều năm mà không bị cơ quan thực thi pháp luật làm phiền.

Trong quá trình hoạt động của 1MDB, một số giao dịch chéo giữa các công ty vỏ bọc đã diễn ra. Tạp chí Phố Wall phát hiện ra rằng một tài sản ở Manhattan, chủ sở hữu hưởng lợi của nó là một công ty trốn thuế, thuộc về Low. Giá trị của nó là 33,5 triệu USD và đã được chuyển giao cho một công ty khác đăng ký tại thiên đường thuế, thuộc sở hữu của con riêng của Thủ tướng Malaysia. Ngày càng có nhiều giao dịch như vậy và chỉ bản thân những người tham gia mới biết lý do tại sao họ thực hiện trao đổi tài sản như vậy với nhau.

Low Jho – Người nổi tiếng Malaysia

Low Jho yêu thích những bữa tiệc. Người ta ước tính rằng từ tháng 2009 năm 2010 đến tháng 85 năm XNUMX, ông đã chi khoảng XNUMX triệu USD cho chúng. Đó là giá rượu đắt tiền, thuê khách sạn sang trọng hay mời người nổi tiếng. Sự giàu có mà anh ấy chi cho các bữa tiệc đã khiến Low Jho trở nên nổi tiếng.

Từ năm 2013 đến 2014, người Malaysia đã chi khoảng 200 triệu USD chỉ riêng cho đồ trang sức. Anh ấy yêu sự sang trọng, vui vẻ và sòng bạc. Trò chơi yêu thích của anh ấy là baccarat, một trò chơi bài rất đơn giản và nhanh chóng. Một trò chơi kéo dài trung bình vài chục giây. Anh ta có thể chi hàng triệu đô la vào cờ bạc. Anh ấy cũng yêu thích cuộc sống về đêm. Trong các câu lạc bộ, hộp đêm và các bữa tiệc, anh cảm thấy mình như cá gặp nước. Ông chi số tiền khổng lồ để mua sâm panh sang trọng và tặng quà cho mọi người. Quà tặng đã được trao cho cả những người gây ấn tượng với Jho và “Những người bạn thủy tinh”.

Cuộc sống của anh thật xa hoa. Anh ấy sẽ thuê một chiếc máy bay để chở bạn bè từ Úc đến Las Vegas, chỉ để đón năm mới hai lần: ở Úc và ở Hoa Kỳ. Nhiều người ngưỡng mộ anh ấy vì động lực thi đấu của anh ấy.

Không phải tỷ phú nào cũng có thể giành được sự ưu ái của các diễn viên. Low Jho đã được trao vinh dự này. Sau khi đoạt Quả cầu vàng năm 2014 cho vai diễn trong “Sói Phố Wall” Leonardo DiCaprio cảm ơn trong bài phát biểu “Riz và Jho”. Sáu tháng sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo Riza Aziz (Riz) và Jho Low là một phần của vụ bê bối tham nhũng trị giá hàng tỷ đô la. Hóa ra Aziz đã tài trợ cho việc sản xuất The Wolf of Wall Street bằng số tiền đánh cắp được từ một quỹ của Malaysia.

Paris Hilton. Nguồn: wikipedia.org

Low Jho là một người được giới thượng lưu trong xã hội yêu mến. Lãng phí tiền bạc và được định nghĩa là “động vật tiệc tùng” (động vật tiệc tùng). Trên du thuyền Jho Low, người ta nhìn thấy Paris Hilton, người vào năm 2010 là bạn của tỷ phú Malaysia. Đúng là từng có tin đồn Low trả 1 triệu USD để có Paris Hilton trên du thuyền của mình nhưng đều bị phủ nhận.

Low tận hưởng cuộc sống, tiếp cận với khối tài sản lớn cho phép anh ta chi rất nhiều tiền cho các bữa tiệc, cờ bạc và hẹn hò với người mẫu và người nổi tiếng. Ông chi 250 triệu USD để mua một chiếc du thuyền sang trọng. Con tàu có sân đáp cho trực thăng, phòng tập thể dục riêng, rạp chiếu phim, phòng massage, phòng tắm hơi và bể bơi nhỏ.

Low là một người rất nổi tiếng và được các ngôi sao lớn công nhận. Anh tặng Kim Kardashian một chiếc Ferrari màu trắng. Đổi lại, Leo DiCaprio đã nhận được một số bức tranh từ anh ấy (bao gồm cả của chính Picasso). Ngoài ra, trong thời gian quan hệ với người mẫu nổi tiếng Miranda Kerr, anh còn tặng cô món trang sức trị giá 8 triệu USD. Tất nhiên, tất cả những món quà này đều đến từ hoạt động tội phạm và đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu hồi.

Low Tek Jho đã hoạt động như thế nào?

Vụ lừa đảo này được thực hiện nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Low Tek Jho, Aziz và các nhà quản lý quỹ cấp cao của 1MDB. Đề án này không phức tạp. 1MDB đã vay tiền trên thị trường và phần lớn được chính phủ Malaysia bảo lãnh. Khoản tiền này không được đầu tư từ các công ty có uy tín mà hướng đến các công ty vỏ bọc được thành lập tại các thiên đường thuế. Các công ty này đã đầu tư vốn vào các dự án đầu tư thú vị. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều được chuyển cho Jho và những người có liên quan đến vụ lừa đảo này.

Ngay từ đầu, 1MDB đã ký thỏa thuận liên doanh với Petrosaudi. Tuy nhiên, số tiền đã được chuyển vào tài khoản Good Star, thuộc về Low Jho. Vì giao dịch này không được cơ quan chức năng và dịch vụ Malaysia kiểm soát nên Low nhanh chóng phát hiện ra rằng quỹ này sẽ là một mỏ vàng thực sự. Về mặt chính thức, Good Star là công ty con của Petrosaudi. Trên thực tế, nó thuộc về Low Jho. Số tiền được chia cho anh hùng của chúng tôi và một số người từ 1MDB. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ước tính rằng từ năm 2009 đến năm 2011, khoảng 400 triệu USD đã bị biển thủ.. Các công cụ tài chính hư cấu được tạo ra nhằm che đậy hành vi lừa đảo này, sau đó chúng được sử dụng một cách sáng tạo. “bơm”. Nhờ đó, thoạt nhìn mọi thứ đều đúng như sách vở và 1MDB đang kiếm được tiền.

Giai đoạn tiếp theo của vụ lừa đảo liên quan đến một liên doanh khác mà 1MDB đã thành lập cùng với Aabar. Về lý thuyết, Aabar là công ty con của một quỹ thuộc sở hữu của Abu Dhabi. Để thiết lập sự hợp tác, 1MDB đã vay hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư. Goldman Sachs đã giúp bán trái phiếu.

Hầu hết số tiền này được đảm bảo bởi một quỹ của Malaysia và Công ty Đầu tư Dầu khí Quốc tế (IPIC), thuộc sở hữu của chính phủ Abu Dhabi. Từ những quỹ này khoảng 1,4 tỷ USD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ thuộc về Aabar. Tuy nhiên, hóa ra Aabar là một công ty được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Công ty được thành lập ở thiên đường thuế có tên là Aabar-BVI. Điều này có nghĩa là 1MDB đã ký hợp đồng không phải với một công ty ở Abu Dhabi mà với một công ty bình thường. Kiểm toán nội bộ, nhóm đầu tư và bộ phận pháp lý ở đâu? Rất có thể một số người đã bị hối lộ để "nhắm mắt". Ngoài ra, đại diện của IPIC và Akbar đã nhận được tiền mặt. Khoảng 1 tỷ USD đã được chuyển đến Singapore. Số tiền này nhằm mục đích bù đắp một số khoản lỗ của 1MDB do lối sống xa hoa của Low Jho. Đó là sự khởi đầu của kim tự tháp tài chính. Tiền đã bị lãng phí, nhưng một phần của đợt phát hành mới được chuyển đến 1MDB để quỹ này có thể thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

Giai đoạn thứ ba của vụ lừa đảo được gọi làTanore". Nó diễn ra vào năm 2013. Trong thời gian đó, khoảng 1,3 tỷ USD đã bị biển thủ từ trái phiếu trị giá 1 tỷ USD do 3MDB phát hành. Tất nhiên, Goldman Sachs đã giúp đỡ trong vấn đề này. Số tiền này sẽ được sử dụng để thành lập liên doanh với ADMIC (Công ty đầu tư Abu Dhabi Malaysia). Tuy nhiên, khi tiền đến nơi, chúng nhanh chóng được chuyển sang Singapore vào tài khoản của Tanore Finance Corporation. Người hưởng lợi thực sự của công ty này tất nhiên là Low Jho. Số tiền này đã được chi cho mạng sống của người anh hùng của chúng ta và làm hư hỏng các quan chức, nhà phân tích và bất kỳ ai có thể đe dọa việc vạch trần vụ lừa đảo.

Một phần nhỏ của quỹ cũng được dùng để đầu tư thực tế. Điều này là cần thiết vì nó nhằm xác nhận rằng quỹ thực sự đang mua tài sản. Điều này nhằm làm im lặng những tiếng nói đối lập ở Malaysia và các nhà phân tích tò mò. Ví dụ: 1MDB đã mua cổ phiếu của Sony Music với giá 100 triệu USD.

Kế hoạch bắt đầu rạn nứt

Kể từ năm 2010, đã có những cáo buộc về sự thiếu minh bạch trong quỹ 1MDB. Tuy nhiên, đảng cầm quyền không quan tâm đến số phiếu này. Đáp lại những cáo buộc, cô đã trình bày báo cáo thường niên được kiểm toán bởi các công ty có uy tín. Tất nhiên, 1MDB không chia sẻ dữ liệu chi tiết về hoạt động của mình. Tại phiên họp quốc hội tháng 2010/1, đại diện XNUMXMDB giải thích rằng hoạt động của quỹ đã được kiểm toán bởi KPMG, trong khi Deloitte phân tích và định giá tài sản của quỹ. Đồng thời, E&Y xử lý vấn đề tư vấn thuế. Phản ứng như vậy có thể làm mất đi sự cảnh giác của cơ quan giám sát.

Những nghi ngờ nghiêm trọng hơn bắt đầu xuất hiện vào năm 2013. Sau đó, 1MDB đã yêu cầu CCM (Ủy ban Công ty Malaysia) thêm 6 tháng để nộp báo cáo thường niên. Những nghi ngờ cũng dấy lên do sự thay đổi thường xuyên của kiểm toán viên. Trong vòng 4 năm kể từ khi thành lập quỹ, sổ sách đã được kiểm toán bởi 3 công ty. Tuy nhiên, sau vài tháng, giới truyền thông đã ngừng đào sâu về chủ đề này.

Để xoa dịu tâm trạng 1MDB đã mời Tiến sĩ Abdul Samad Alias ​​vào hội đồng quản trị, người có công “cha đẻ kế toán ở Malaysia”. Ông được bổ nhiệm làm thành viên ban kiểm soát vào tháng 2015 năm 6. Sau hơn 6 tháng, ông từ chức. Ngay từ đầu, Tiến sĩ Alias ​​​​muốn có được dữ liệu chi tiết về hoạt động tài chính của quỹ Malaysia. Sau XNUMX tháng không nhận được thông tin gì, ông thông báo đã từ chức thành viên ban kiểm soát.

Năm 2015, dư luận chỉ trích quỹ 1MDB đến mức Thủ tướng Malaysia (từng là Chủ tịch Hội đồng cố vấn) đã yêu cầu Tổng Kiểm toán Malaysia xem xét lại cuộc kiểm toán 1MDB. Tuy nhiên, kết quả của báo cáo được xếp vào loại bí mật nhà nước. Việc kiểm toán chỉ được thực hiện đối với các thành viên PAC (Ủy ban Tài khoản Công).

Trong những năm qua, ngày càng có nhiều nghi ngờ về nguồn gốc số tiền của Low Jho. Suy cho cùng, anh không xuất thân từ một gia đình tỷ phú mà xuất thân từ một gia đình giàu có ở Malaysia.

Najib Tun Razak. Nguồn: wikipedia.org

Tuy nhiên, chừng nào Najib Tun Razak còn cai trị Malaysia, Low không phải lo lắng về hậu quả hành động của mình. Năm 2018, Razak bất ngờ thua bầu và tài khoản 1MDB nhanh chóng được xác minh. Hóa ra hàng tỷ đô la đã biến mất khỏi quỹ, cuối cùng nó lọt vào tài khoản riêng của Najib Razak, Low Tek Jho và nhiều chính trị gia, quan chức và nhà quản lý. Hương vị của toàn bộ vụ án được tăng thêm bởi việc một số nhân viên của Goldman Sachs đã tham ô tiền. Nó chủ yếu là về Timothy Leissne oraz Roche Ng. Họ bị kết tội lừa đảo và hỗ trợ rửa tiền.

Low Tek Jho ở đâu?

Low Jho đã đi đâu? Không ai biết. Một số nhà báo tin rằng anh ta đang trốn ở Trung Quốc (theo báo cáo, anh ta được nhìn thấy ở Ma Cao, thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa). Chắc chắn, Low Jho là tài sản quý giá đối với nhiều chính phủ vì ông đã tiếp cận được nhiều chính trị gia và người nổi tiếng. Tuy nhiên, chính phủ CHND Trung Hoa trả lời rằng họ không che giấu Low Jho. Hiện chưa rõ số tiền bị đánh cắp ở đâu. Một số người tin rằng Jho đã bị giết từ lâu.

Điều đáng nói thêm là MACC (Ủy ban chống tham nhũng Malaysia) đã trả lời Al Jazeera rằng Jho Low đang lẩn trốn ở Macau. Nếu điều đó là sự thật thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ma Cao nổi tiếng với cuộc sống về đêm và nhiều sòng bạc. Đây là nơi hoàn hảo cho một người như người hùng của bài viết hôm nay. Sự hiện diện của Low tại Macau đã được xác nhận  Kee Kok Thiam, người cũng dính vào vụ bê bối. Điều đáng nói là Kee Kok qua đời chỉ một tháng sau khi trở về Malaysia. Gần đây có tin đồn rằng Jho đang bị quản thúc tại Thượng Hải và chờ dẫn độ về Malaysia.