Nhiều kẻ săn mồi bị bắt. Họ đã tống tiền 18 triệu PLN từ 350 người

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao gần đây "những kẻ săn mồi" không gọi cho bạn nữa, thì chúng tôi đã có câu trả lời. Hai mươi người bị buộc tội tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện hành vi tống tiền dưới chiêu bài thị trường ngoại hối. Văn phòng Công tố Quận ở Warsaw đã thông báo về khoảng 350 nhà đầu tư bị thương với tổng số tiền hơn 18 triệu PLN.

Những kẻ săn mồi trở thành con mồi

Vào thứ Tư, Cục Điều tra Trung ương của Cảnh sát đã vào cuộc theo yêu cầu của văn phòng công tố Warsaw. Tám người đã bị bắt và những người còn lại bị cảnh sát giám sát. Tổng cộng có 36 người bị tình nghi, trong đó 18 người đã ở tù.

Công tố viên đã buộc tội các nhân viên của Amplio Investments, những người được thuê làm người bán hàng, người quản lý tài khoản và người quản lý. Tất cả chúng đều liên quan trực tiếp đến thủ tục nhằm mục đích "đánh chặn" tiền gửi từ khách hàng mua lại. Các thành viên trong nhóm đóng vai trò đại diện cho các nhãn hàng như CFD1000, MIB700 hoặc Tài sản xoáyđã được đưa vào danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan cách đây một thời gian.

Các đại diện, liên hệ với khách hàng tiềm năng, thuyết phục họ đầu tư vào thị trường Forex/CFD. Họ thường bị cám dỗ "đảm bảo lợi nhuận cao" trong một thời gian ngắn, chủ yếu bằng cách đầu tư vào các đợt ra mắt được cho là của các công ty niêm yết nổi tiếng. Chiến lược rất đơn giản. Thu hút nhà đầu tư, lôi kéo anh ta gửi càng nhiều tiền càng tốt (tạo ra lợi nhuận ngay từ đầu), và sau đó "giúp" anh ta mất tất cả. Khoản lỗ được tạo ra không đi đến thị trường, mà vào túi của công ty.

acc. Theo phát hiện của các công tố viên, tiền gửi của một khách hàng dao động từ 2 PLN đến PLN đến 1 triệu PLN.

Hãy chắc chắn để đọc: Tại sao (không) đầu tư vào IPO với các nhà môi giới Forex?

Ngoài cáo buộc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức quốc tế, bốn người còn bị buộc tội thực hiện các hoạt động môi giới mà không có giấy phép cần thiết. Sự khởi đầu của vụ án đã diễn ra vào tháng 2016 năm XNUMX. Sau đó, nghi phạm chính Avraham G., người đã sử dụng hộ chiếu Guatemala giả, đã bị bắt. Nghi phạm, sau khi mua hai công ty trách nhiệm hữu hạn, đã lập tài khoản ngân hàng cho họ bằng PLN, USD và EUR, trên đó anh ta tích lũy tiền gửi bị chặn từ những khách hàng bị lừa đảo.

Trường hợp được mô tả không bị cô lập. Vào đầu năm ngoái, người sáng lập một nhóm "săn" khác - Alpha Finex - đã bị bắt những gì chúng tôi đã viết trong bài viết này. Tuy nhiên, trong trường hợp của anh ta, quy mô tống tiền nhỏ hơn nhiều và được che đậy "chỉ cần" 100 người và hơn 4 triệu PLN.