mBank cảnh báo lừa đảo ngoại hối/tiền điện tử

Hôm qua, mBank, phục vụ gần 5 triệu khách hàng ở Ba Lan, đã gửi thông báo đẩy mạnh, cảnh báo chống lại các hoạt động của những kẻ lừa đảo bí mật thị trường ngoại hối và tiền điện tử. Điều này cho thấy rất rõ quy mô của vấn đề lừa đảo đang rất sôi động gần đây. Hậu quả cũng là số lượng nạn nhân tăng lên nhanh chóng và các vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô la.

Những kẻ lừa đảo đang di chuyển, mBank cảnh báo

Trong câu lạc bộ ngoại hối chúng tôi thường xuyên xuất bản các cảnh báo về các thực thể hoạt động bất hợp pháp từ khắp nơi trên thế giới, cũng như chúng tôi mô tả câu chuyện của các nạn nhân bị lừa đảo. Tuy nhiên, không thể có ấn tượng rằng trong những tháng gần đây, vấn đề này bắt đầu gia tăng và bản thân những kẻ lừa đảo càng trở nên quyết tâm và tích cực hơn. Trụ sở cảnh sát chung và FinCERT.pl (Trung tâm an ninh mạng ngân hàng của Hiệp hội ngân hàng Ba Lan) cùng với mBank quyết định làm nổi bật vấn đề.

Tuyên bố mBank có nội dung:

Tội phạm thuyết phục các nạn nhân tiềm năng đầu tư tiền, hứa hẹn lợi nhuận cao và nhanh chóng mà không gặp rủi ro. Họ cung cấp hỗ trợ đầu tư, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng trước khi quyết định phân bổ tiền cho mục đích như vậy.

Gian lận được thực hiện bởi những người tự xưng là "các nhà môi giới" đầu tư - nhân viên của các công ty môi giới và tư vấn đầu tư. Các công ty này quảng cáo dịch vụ của họ trên phương tiện truyền thông xã hội, trang web và ứng dụng di động.

Forex có = Lừa đảo không?

Thật không may, hoạt động của những kẻ lừa đảo có tác động rất tiêu cực đến hình ảnh của toàn ngành và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của các đơn vị hoạt động hợp pháp. Trong nhiều trường hợp, các cơ quan quản lý quốc gia tỏ ra không đủ hiệu quả bằng cách đưa các thực thể lừa đảo vào danh sách cảnh báo quá muộn và cảnh sát bị hạn chế khả năng hành động khi các khoản tiền đã bị chuyển hướng bởi một thực thể nước ngoài cách nửa vòng trái đất. Vậy chúng ta có thể làm gì? Giáo dục, thông báo, giáo dục.

Hãy chắc chắn để đọc: Lừa đảo ngoại hối - làm thế nào để lấy lại tiền từ một nhà môi giới không trung thực?

Điều răn của "Kowalski thận trọng":

1. Đừng bao giờ tin vào "lợi nhuận dễ dàng" trên thị trường tài chính hoặc tiền điện tử. Mọi khoản đầu tư đều liên quan đến rủi ro.
2. Luôn kiểm tra tính hợp pháp của một thực thể nhất định trước khi đăng ký, chứ đừng nói đến việc gửi tiền. Kiểm tra các đánh giá của Google về nó, xác minh thông tin liên hệ và địa chỉ chi tiết được cung cấp trên trang web của nhà môi giới.
3. Nếu ai đó gọi cho bạn với một "lời đề nghị đầu tư tuyệt vời", hãy luôn hỏi làm thế nào họ có được số điện thoại của bạn. Câu trả lời "từ thư ký", "từ cơ sở dữ liệu" không phải là câu trả lời.
4. Không cài đặt phần mềm bổ sung để "chiếm đoạt" máy tính của bạn (ví dụ: AnyDesk).
5. Nếu thực thể cung cấp số giấy phép trên trang web của mình - hãy xác minh tính xác thực của nó trên trang web của cơ quan quản lý.
6. Đừng để bị thuyết phục bởi các "nhà phân tích" và "nhà môi giới" để ký kết bất kỳ giao dịch nào, dù với sự giúp đỡ của họ hay của chính bạn.