Monfex (cuối cùng) lọt vào danh sách cảnh báo của KNF

Komisja Nadzoru Finansowego đã đặt các thực thể mới vào danh sách cảnh báo công khai - Monfex nằm trong số đó. Những kẻ lừa đảo hoạt động dưới tên này đã hoạt động hơn một năm. Những tín hiệu đầu tiên về hoạt động tội phạm của Monfex đã xuất hiện vào tháng 2020 năm XNUMX. Mặc dù phản ứng từ KNF bị chậm trễ nhiều, nhưng thật vui vì cuối cùng nó cũng đã diễn ra. Chúng tôi cảnh báo chống lại việc sử dụng các dịch vụ của công ty này. Chi tiết bên dưới.

Monfex trong danh sách cảnh báo

Monfex đã là một "cựu chiến binh" trong số những trò gian lận. Mặc dù thực thể này đã cố gắng tự bảo vệ mình bằng "những đánh giá đã mua, tâng bốc", nhưng cuối cùng, sự thật vẫn bị rò rỉ ở đâu đó trên web. Kế hoạch hoạt động là tiêu chuẩn. Một cuộc gọi từ một nhà môi giới giả tới một người ngẫu nhiên hoặc dữ liệu được mua từ cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, sau đó thúc giục các khoản đầu tư tuyệt vời không bao giờ bị mất tiền. Cuối cùng, bất kể kết quả của khoản đầu tư như thế nào, vẫn có vấn đề với việc rút bất kỳ khoản tiền nào và nhà môi giới giả đã cố gắng thuyết phục người cuối cùng thực hiện một khoản thanh toán bổ sung cho khoản đầu tư.

Đối với những kẻ lừa đảo, Monfex có một trang web khá đẹp, nơi họ bị cáo buộc cung cấp dịch vụ môi giới trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu và tiền điện tử. Ngoài ra còn có quyền truy cập vào giáo dục và thậm chí là một chương trình liên kết.

Chính thức, lý do là một thông báo liên quan đến việc nghi ngờ phạm tội theo Nghệ thuật. 178 liên quan đến câu nói đùa. 69 giây 1 và giây. 2 điểm 2, 3 của Đạo luật về giao dịch các công cụ tài chính, tức là tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các công cụ tài chính mà không được phép hoặc ủy quyền theo quy định. Thủ tục tố tụng do Văn phòng KNF khởi xướng và vụ việc đang được Văn phòng Công tố viên Quận ở Warsaw xử lý.

Mục nhập Monfex trong danh sách cảnh báo công khai của Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan. Nguồn: KNF.gov.pl

Các mục khác

Với thông báo ngày hôm nay về Monfex, KNF cũng thông báo về việc một số thực thể khác, ít được biết đến hơn, nằm trong danh sách cảnh báo. Họ đây rồi:

• Leedia Srl có trụ sở tại Milan, Cộng hòa Ý,
• Các trang con trong miền https://focusnews365.com/,
• Trang web https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.