Danh sách lừa đảo mới. Hãy coi chừng bản sao AvaTrade và 67 trò gian lận khác!
Đầu tháng 68 có rất nhiều thông báo từ các cơ quan quản lý tài chính ở châu Âu và hơn thế nữa. Tổng cộng, đã có XNUMX cảnh báo chống lại các thực thể bất hợp pháp từ các quốc gia như Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ý, New Zealand và Canada. Trong số đó có những trò gian lận tự xưng là nhà môi giới ngoại hối, sàn giao dịch tiền điện tử, nhà môi giới thanh toán, công ty cho vay và cung cấp các khoản đầu tư thay thế. Ngoài ra còn có một bản sao mạo danh một nhà môi giới ngoại hối nổi tiếng.
Chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt cảnh giác khi thiết lập mối quan hệ hợp tác mới và cảnh báo việc sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.
MyChargeBack.com là một công ty của Mỹ chuyên thu hồi các khoản tiền bị tống tiền bởi các công ty không đáng tin cậy và "lừa đảo" mạo danh trung thực môi giới ngoại hối, môi giới tùy chọn nhị phân và các dự án tiền điện tử. Nếu bạn đã bị lừa đảo, rất có thể bạn sẽ MyChargeBack.com sẽ có thể giúp bạn!
Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.
FCA Vương quốc Anh cảnh báo chống lại 27
Có tới 27 vụ lừa đảo mới đã lọt vào danh sách cảnh báo từ cơ quan quản lý của Vương quốc Anh. Danh sách bao gồm một bản sao giả vờ là một nhà môi giới nổi tiếng của Anh - AvaTrade.
Chuyên gia giao dịch vốn
- trang mạng: capitextrade.com
Encore thủ đô
- trang mạng: encorecapitals.com
- Tên thực thể: cr Capitals Limited
Giao dịch chứng khoán Stockbit
- trang mạng: stockbitfxtraders.com
Avacapitaltrade / Ava Capital Trade / De-lighttrustproof
Một bản sao tự xưng là nhà môi giới ngoại hối nổi tiếng - AvaTrade.
- trang mạng: avacapitaltrade.com/de-lighttrustproof.com
Giao dịch tiền điện tử Bx
- trang mạng: bxcryptotrading.com
- Tên chủ đề: Công ty Đầu tư Thương mại Bxcrypto
Giao dịch Rapidcoin
- trang mạng: quickcointrades.net
Morgan & Charles
- trang mạng: morgencharles.com
Vòng tròn bên trong tiền điện tử
- trang mạng: cryptoinnercircle.org
Giới hạn Ominecoin
- trang mạng: ominecoinltd.com
Thị trường khai thác thương mại đầu tiên
- trang mạng: firsttrademiningmkt.com
Thủ đô ưu tú
- trang mạng: Elitecapitalpro.com
Giao dịch Etor Fx
- trang mạng: etorfxtrading.com
Safehavenfx
- trang mạng: safehavenfx.com
- Tên chủ đề: Công ty TNHH Saferavenfx
Megafoxtrade
- trang mạng: megafoxtraders.com
Hiệp hội kinh doanh xanh Apollo
- trang mạng: apollobluebusinessassoc.com
Reliance Wealth & Fund Management Llc
- trang mạng: ỷ lạiwealthfundmgt.com
Đầu tư Nerox
- trang mạng: nerofxinvest.com
Chân thànhsystemsgroupltd.Cc
- trang mạng: chân thànhsystemsgroupltd.cc
sao kim fx
- trang mạng: venusfx.co
Thanh toán an toàn nhanh
- trang mạng: express-safepayout.com
Đầu tư tài sản Caltex
- trang mạng: caltexassets.org
Truy cập dũng cảm
- trang mạng: galantaccess.live
mắc nợ
- trang mạng: Debitify.co.uk
rockchainfxc
- trang mạng: rockchainfxc.com
Tradefx Durban
- trang mạng: dubantradefx.com
Môi giới giao dịch ngoại hối
- trang mạng: môi giới thương mạifx.com
CryptoMania / Thương mại Cryptomania
- trang mạng: cryptomainia.com
Danh sách cảnh báo chính thức của FCA
CNMV cảnh báo 18 kẻ lừa đảo
Cơ quan quản lý Tây Ban Nha, CNMV, đã đưa 18 thực thể vào danh sách cảnh báo công khai. Đó là:
- SỰ KIỆN GIAO DỊCH - ROBOT DE FOREX
- EUROXTRADEFX
- ĐẦU TƯ CHRONOS
- CHUYÊN NGHIỆP BTC
- BITLEIT
- TÙY CHỌNFINMAX
- GIAO DỊCH BỜ VỊNH
- ĐẦU TƯ KHÓA XANH
- CHỢ PRIMHUB
- JUKEBOX
- https://MINTCAPITALFX.SITE/
- EUROCRYPTFX
- HTTPS://WWW.NORDIKMARKETS.COM
- https://PROYECTO1K.COM
- HTTPS://FINEXLIMITED.COM
- HTTPS://WEBTRADER1.IFCTGROUP.ORG
- NGÂN HÀNG AWFX
- NGÂN HÀNG EUFX
Danh sách cảnh báo CNMV chính thức
CONSOB của Ý cảnh báo chống lại 3 thực thể
Cơ quan quản lý thị trường tài chính Ý thông báo rằng ba thực thể đã được đưa vào danh sách cảnh báo. Đó là:
Chợ JFD
- trang mạng: jfdtrade.net
TradeCare365
- trang mạng: radecare365.com
- Tên chủ đề: Công ty TNHH Tài chính Orionda / Công ty TNHH TradeCare365 Markets
VirtuTài chính
- trang mạng: vitufinancialireland.com
Danh sách cảnh báo CONSOB chính thức
Cảnh báo FMA từ New Zealand
Cơ quan quản lý New Zealand cảnh báo chống lại 3 thực thể. Đó là:
- www.hsbcnz.com
- https://www.btonline.co.nz/
- Công Ty TNHH Giải Pháp Titan
Danh sách chính thức của cảnh báo FMA
Cơ quan quản lý Canada thêm 17 vụ lừa đảo vào danh sách đen
Autorité des Marchés Financiers (AMF), một tổ chức xử lý các quy định của thị trường tài chính ở vùng Quebec của Canada, cảnh báo chống lại những trò gian lận sau:
- tại chỗBNK
- Captrader tài chính
- Xu hướngGap
- CÔNG TY TNHH Signix
- thị trường thị trường
- JT-24
- WiiCrypto
- tiền vốn
- lá chắn an ninh
- Quản lý tài sản Azioni
- di động một2one
- MộtTickAtATime
- Investuspro
- Voltcoin
- otcsx.live
- khối trọng lực
- AI lượng tử