Những người mới tham gia vào danh sách cảnh báo BaFIN (Đức) và FCA (Anh)

Danh sách cảnh báo của Anh và Đức đang tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây. Trong những ngày gần đây, các cơ quan quản lý của FCA và BaFIN đã công bố các thông tin liên lạc mới liên quan đến các hoạt động đầu tư bất hợp pháp của năm thực thể.

cảnh báo của FCA

Các công ty cung cấp dịch vụ môi giới trong giao dịch ngoại hối và hợp đồng chênh lệch đã được thêm vào "danh sách đen". đó là CFD nhanh (Đơn vị tổ chức kỹ thuật số toàn cầu) và  Công Ty TNHH Thu Ngân (cũng hoạt động dưới tên Công ty TNHH Quốc tế Cashbury oraz Cộng đồng phi tập trung toàn cầu). Trong cả hai trường hợp, lý do bị đưa vào danh sách cảnh báo là hoạt động mà không có giấy phép và giấy phép cần thiết.

Chi tiết công ty Swift CFD:

Địa chỉ: Roosikrantsi tn 2-K344, quận Kesklinna, thành phố Tallinn, quận Harju, 10119, Estonia;
Đường Ajeltake, Đảo Ajeltake, Majuro, Quần đảo Marshall, MH96960
điện thoại: 02080897911
E-mail: support@swiftcfd.com
trang: www.swiftcfd.com

Thông tin chi tiết về Cashbery Limited:

Địa chỉ: 12 Phố Leadenhall, Luân Đôn, Vương quốc Anh, EC3V 1LP
25 Phố Sackville, Luân Đôn, Vương quốc Anh, W1S 3AX
76 Buckingham Palace Rd, Luân Đôn, SW1W 9TQ
điện thoại: 8 800 302 88 39
E-mail: info@cashbery.com
trang: www.cashbery.com; http://gdc.group/

Ngoài ra, FCA cảnh báo chống lại Thị trường tiền xu tiếp theo – một thực thể đã đăng ký tại Bulgari cung cấp giao dịch trên thị trường tiền điện tử, chủ yếu là CFD trên Bitcoin, Litecoin và các loại tiền ảo phổ biến khác. Công ty trên trang web của mình thông báo về việc có giấy phép FCA cần thiết, nhưng cơ quan quản lý của Anh cảnh báo rằng điều này là không đúng và bản thân nhà môi giới hoạt động bất hợp pháp.

Dữ liệu thị trường tiền xu tiếp theo:

Địa chỉ: 28 Dzavaharlal Neru Str., lối vào Silver Business Center Sofia, Bulgaria
điện thoại: +442033185045 (Anh), +61283173461 (AU), +41445083158 (CH)
Cạnh: www.nextcoinmarket.com

cảnh báo BaFIN

Đức giám sát tài chính cũng không nhàn rỗi. Chủ đề đã được thêm vào danh sách cảnh báo của anh ấy Công ty TNHH GPay. Một công ty đã đăng ký tại Vương quốc Anh tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở Đức liên quan đến việc cung cấp giao dịch trên thị trường ngoại hối và các công cụ CFD. Nó sử dụng ba trang web tương tự cho mục đích này: xtrader-fx.com; xtraderfx.com, xtraderfx.net. Do không có giấy phép cần thiết, BaFIN kêu gọi công ty ngừng hoạt động tại Đức càng sớm càng tốt.

Kinh doanh cần sa / Cannabis Trader

Trong năm ngoái, đã có nhiều công ty trên thị trường có hoạt động kinh doanh liên quan đến cần sa hợp pháp. Vốn lớn chạy theo kinh doanh nhanh chóng đẩy giá của các công ty kinh doanh mảng này lên cao. Các nhà môi giới được chọn, muốn chạy theo mốt, đã cho phép giao dịch CFD dựa trên giá trị của các công ty cần sa. Cơ hội

Công ty Cannabis Trader, cung cấp cho cư dân Đức giao dịch trên các công cụ CFD dựa trên các công ty từ ngành công nghiệp cần sa, đã được thêm vào danh sách cảnh báo BaFIN. Lý do đưa ra thông báo là do cơ quan giám sát của Đức không cấp phép cho các công cụ nói trên. Ngoài ra, nỗ lực gian lận có thể được chứng minh bằng chi tiết địa chỉ của công ty được cung cấp trên trang web không tồn tại và miền Cannabis Trader được đăng ký mà không cung cấp thông tin chi tiết của chủ sở hữu.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Trước khi mở tài khoản, hãy luôn đảm bảo rằng nhà môi giới có các quy định và sự cho phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.