Cơ quan quản lý cảnh báo 29 vụ lừa đảo Forex/Crypto mới

Đầu tháng 2023 năm 29 mang đến một số lượng lớn cảnh báo khác chống lại những kẻ lừa đảo Forex và tiền điện tử. Lần này, các cơ quan quản lý từ các quốc gia như Anh, Canada, Ý, Hy Lạp, Nhật Bản và New Zealand cảnh báo đối với XNUMX thực thể. Đây là cả hai "bất hợp pháp" Các nhà môi giới Forex/CFD, cũng như các bản sao mạo danh các công ty và tổ chức hoạt động hợp pháp mô phỏng các hoạt động trong ngành tiền điện tử. Danh sách bao gồm, trong số những người khác: một trò lừa đảo giả vờ là Ngân hàng Dukascopy, sử dụng tên Dukasbanka. Chi tiết bên dưới.

Chúng tôi khuyên bạn nên đặc biệt cảnh giác khi thiết lập mối quan hệ hợp tác mới và cảnh báo việc sử dụng dịch vụ của các thực thể không được kiểm soát.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính.

Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các thực thể có trong danh sách cảnh báo được chia theo các quốc gia/cơ quan quản lý đã quyết định về việc đó.

Hy Lạp - Ủy ban thị trường vốn Hy Lạp

• HOTCAPITALSTOX.COM

Vương quốc Anh – Cơ quan quản lý tài chính

• giao dịch citynationfx
• PHA LÊ FX
• GBG Limited / gbglmtd.com (bản sao của một công ty hoạt động hợp pháp)
• Nhà giao dịch dòng tài sản
• GainGround

Ý – Ủy ban Nazionale per le Società e la Borsa

• Stockplus-it.com
• Alfacapitalmarketsltd
• Thị trường Fintech
• AfexEU
• Aiontrader

Romania – Cơ quan giám sát tài chính

• KỶ NGUYÊN BITCOIN (https://bitcoin-era.ro)
• NHÓM ĐẦU TƯ AN TOÀN LLC / BRIDGEWATER ASSOCIATES (UK) LIMITED / BRIDGEWATER ASSOCIATES LT / RCE BANQUE – https://rcebanque.company/, https://rcebanque.org/, https://rcebanque.tech/, http:// Capital-group.tech/

Canada – Ủy ban Chứng khoán Ontario

• tiền điện tử BMG
• Trader-CR
• Vốn đầu tiên1
• Công ty TNHH Megahodl
• Mã lượng tử
• Mobilizoptions hay còn gọi là MobilizOptions LTD
• GoldnRise hay còn gọi là GoldNrise
• Investus Pro hay còn gọi là Invest US Pro
• Nhóm Nexon
• Dukasbance (bản sao của một công ty hoạt động hợp pháp)
• CA Thương mại chuyên nghiệp
• CONNFT.AI

Pháp – Autorité des Marchés tài chính

• Đầu tư không điển hình

Nhật Bản – Cơ quan Dịch vụ Tài chính

• Công ty TNHH Quản lý Đầu tư FairGrowth
• Công ty TNHH Thị trường Quốc tế HLMI

New Zealand – Cơ quan thị trường tài chính

• nguyên tố nâu
• Tập đoàn Finex