Nạn nhân của 24HR Trading Academy sẽ được bồi thường

người Anh Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) thông báo rằng anh ta đã có tiền để trả cho những nạn nhân bị công ty làm bị thương Công Ty TNHH Học Viện Thương Mại 24HR. Nền tảng được cho là gửi tín hiệu ngoại hối đã phá sản và tài sản của nó đã bị người được ủy thác tịch thu vào năm 2020. Anh điều hành công ty Mohammed Maricar.

Rắc rối của 24HR Trading Academy Ltd. bắt đầu nghiêm trọng vào tháng 2020 năm XNUMX, khi FCA đệ đơn kiện Mohammed Maricar. Tuy nhiên, công ty đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra. Ngay từ đầu, nó đã cung cấp cho khách hàng những tín hiệu giao dịch "đáng tin cậy" được cho là giúp họ đạt được lợi nhuận đáng kể trong một thời gian ngắn.

Chỉ định cụ thể tiếp cận khách hàng thông qua WhatsApp và những người giao tiếp khác. Họ chủ yếu quan tâm thị trường ngoại hốimà còn cả giá cổ phiếu, hợp đồng tương lai chứng khoán và dầu, khí đốt và lúa mì.

Công Ty TNHH Học Viện Thương Mại 24HR  đã hoạt động mà không có giấy phép

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) bắt đầu quan tâm đến 24HR Trading Academy Ltd. đã có từ tháng 2019 năm 2020. Nền tảng hoạt động mà không có giấy phép. Vào tháng XNUMX năm XNUMX, cơ quan quản lý đã mở một vụ kiện chống lại Maricar, đồng thời quyết định đóng băng toàn bộ tài sản của họ.

Sau đó, tòa án bước vào. Trong bản án, ông đã ra lệnh bồi hoàn thiệt hại cho những khách hàng bị thương đã bắt đầu báo cáo với các cơ quan thực thi pháp luật. "Một số tín hiệu" hóa ra không chắc chắn như vậy. Ngày càng có nhiều người mất số tiền lớn khi giao dịch theo khuyến nghị của một công ty thương mại hứa hẹn cho họ hàng núi vàng nếu họ chỉ hành động thông qua đó.

Môi giới thân thiện, tiền phạt chưa thanh toán và người được ủy thác

Cuộc điều tra cho thấy Maricar kiếm tiền chủ yếu từ việc buôn bán. Khách hàng của anh ta càng thực hiện nhiều giao dịch với một nhà môi giới thân thiện thì anh ta càng nhận được nhiều hoa hồng từ anh ta. Bất kể giao dịch có thành công hay không.

Trách nhiệm tài chính của 24HR Trading Academy Ltd. được giới hạn ở mức 530 bảng Anh, nhưng công ty không phải trả tiền phạt. Vì vậy FCA đã ban hành lệnh phá sản.

– Vào tháng 2021 năm 530, Tòa án tối cao đã yêu cầu ông Maricar và công ty của ông phải trả 000 bảng tiền bồi thường/bồi thường cho người tiêu dùng – chúng tôi đã đọc trong tuyên bố của FCA. – Ông Maricar đã không thanh toán khoản tiền phạt đã áp dụng, vì vậy FCA đã nộp đơn yêu cầu ông mất khả năng thanh toán. Vào tháng XNUMX năm ngoái, Tòa án Tối cao đã ban hành lệnh tuyên bố ông Maricar phá sản, và một người được ủy thác chính thức đã được bổ nhiệm trên khu đất của ông Maricar.

Người được ủy thác thu hồi tiền cho người bị hại

Người nhận đã thu hồi được 106 bảng Anh từ tài sản riêng của người đứng đầu công ty. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tiền sẽ ngay lập tức đến tay các nạn nhân. Tòa án tối cao sẽ quyết định chi tiết về việc phân bổ quỹ. Người ta không biết liệu tất cả các nạn nhân có được biết đến hay không. Có thể có nhiều người trong số họ hơn bạn nghĩ.

– Những người tiêu dùng có thể đã bị lừa gạt và những người mà FCA biết liên hệ trực tiếp với FCA, nhưng tất cả những người tiêu dùng bị ảnh hưởng cũng có thể liên hệ với FCA về lệnh phân phối được đề xuất – chúng tôi đã đọc trong thông cáo của FCA.

FCA chống gian lận tài chính

FCA tiếp tục theo dõi tội phạm kinh doanh các dịch vụ tài chính đáng ngờ. Vào năm 2022, có tới 1,8 nghìn cuốn đã được xuất bản. 8582 quảng cáo tài chính bị cáo buộc đã bị chặn. Trọng tâm cũng là các nền tảng môi giới hoạt động mà không được phép.

Hành động nổi tiếng nhất diễn ra khi cái gọi là phòng nồi hơi, một nhóm có tổ chức với những người điều hành điện thoại đã lừa đảo người dân hơn 3,8 triệu USD. Kẻ cầm đầu của nó đã bị kết án 2018 năm tù vào năm 11, nhưng nhờ các hành động của FCA, dẫn đến việc nối lại phiên tòa, bản án đã được tăng thêm 4 năm. Kar cũng không tránh khỏi năm cộng sự của mình.