Gian lận ngoại hối là một ký quỹ? Một nhóm phá sản ở Ukraine đã tống tiền 10 triệu EUR mỗi tháng!

1 triệu USD tiền mặt, máy tính, bất động sản, nhà để xe của họ, trong số những thứ khác. Rolls Royce Phantom, BMW Z8, Lamborghini Aventador, Mercedes Maybach S560, Land Rover Range Rover, Audi Q5 và nhiều đồ chơi xa xỉ khác. Trong thực tế Cảnh sát Ukraine tịch thu tài sản trị giá 50 triệu euro. Đây là cách các nhà tổ chức kiếm được "phòng nồi hơi", tức là những nơi mà tiền bị tống tiền từ những nhà đầu tư thiếu hiểu biết.

Đây là làn sóng bắt giữ thứ ba trong trường hợp này, nhưng chắc chắn là ngoạn mục nhất. Cho đến nay, mặc dù các phòng nồi hơi đã bị phá hủy, nhưng những kẻ tổ chức chính của hoạt động tội phạm vẫn chưa bị bắt. Bây giờ có khả năng là đầu của con hydra này đã bị chặt và nó sẽ không mọc lại nhanh chóng. 

Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra tại thành phố Dnipro ở Ukraine. Trùm thứ ba của một băng đảng được tổ chức tốt liên quan đến việc tống tiền đã bị các dịch vụ bắt giữ. Theo ước tính của các nhà điều tra Ukraine, do các hoạt động tội phạm, họ đã kiếm được tới 10 triệu euro mỗi tháng. Họ đã trở nên thực sự giàu có, bởi vì họ đã hoạt động ít nhất trong năm 2017-2020. 

Tiền đã bị tống tiền như thế nào trên Forex và tiền điện tử

Bọn tội phạm đã tạo ra các nền tảng giao dịch giả mạo, thường tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các trang web đang hoạt động của các nhà môi giới nổi tiếng thế giới. Họ cũng quản lý để tạo chúng trên các địa chỉ tương tự, điều này thường làm mất cảnh giác của các nạn nhân tiềm năng.

Yếu tố quan trọng thứ hai của câu đố tội phạm là tổ chức của cái gọi là cái gọi là "phòng nồi hơi", tức là các nhóm hoạt động thực tế giống như một trung tâm cuộc gọi. Chúng được tạo ra ở Ukraine, nhưng cũng ở các quốc gia lân cận khác: Bulgaria và Serbia. Chính từ đó, những người, chủ yếu đến từ Liên minh Châu Âu, đã được gọi đến, những người được cung cấp các chương trình đầu tư tuyệt vời dựa trên thị trường ngoại hối, tiền điện tử, hoặc giao dịch cổ phiếu hoặc kim loại. Kịch bản của cuộc trò chuyện là khác nhau, tùy thuộc vào điều mà khách hàng quan tâm nhất. 

Điều quan trọng nhất là thuyết phục anh ta thanh toán thử một số tiền nhỏ. Nhà đầu tư thấy lợi nhuận nhanh chóng trong tài khoản của mình, thường lên tới 100 lần. Do đó, nhiều người bắt đầu nhanh chóng trả thêm số tiền, bởi vì bọn tội phạm lập luận rằng hệ thống có dung lượng hạn chế và nếu số tiền thích hợp được tích lũy, thì sẽ không thể trả thêm cho nó. Nó sẽ chỉ kém hấp dẫn hơn, không kiếm được nhiều...

Như bạn có thể dễ dàng đoán ra, mọi thứ đều là hư cấu và khi khách hàng muốn rút tiền, hóa ra trước tiên anh ta phải trả phí hoa hồng, thuế, v.v. Tất nhiên, anh ta không bao giờ lấy lại được tiền.

Trong số những người bị lừa dối là cư dân tiếng ĐứcÁo, Anh, Thụy Sĩ, mà còn cả Ba Lan.

Ba ông trùm bị bắt, kẻ thứ tư bị truy nã

Người đàn ông thứ ba cầm đầu băng đảng vừa bị bắt. Đó là tổ chức các nhóm hoạt động ở Belgrade, Sofia và Kiev. Đây là một vụ bắt giữ khác sau những vụ bị bắt vào tháng 2021 và tháng XNUMX năm XNUMX. Một tên tội phạm thứ tư, bị truy nã bởi một lệnh truy nã quốc tế, vẫn còn ngoài vòng pháp luật. 

Mercedes, Lambo, biệt thự có bể bơi

Việc bắt giữ các đối tượng "vượt rào" và cầm đầu băng nhóm diễn ra đồng loạt vào ngày Ukraina, W Serbii i Bulgari. Hành động được điều phối bởi Europol. Không có gì ngạc nhiên, bởi vì sự giàu có được tìm thấy trong văn phòng và nhà ở có thể khiến bạn choáng váng. 

Những tên tội phạm đã 1 triệu USD tiền mặt, hàng trăm máy tính và các thiết bị khác, điện thoại, ngoài ra còn có các đoạn ghi âm các cuộc nói chuyện với nạn nhân vô cùng quý giá đối với cơ quan điều tra và các tài liệu cho thấy đường đi của số tiền tống tiền. 

Cảnh sát cũng thu giữ các tài sản sang trọng, bao gồm biệt thự và căn hộ có bể bơi trên sân thượng. Trong nhà để xe đã có Lamborghini Aventador, Rolls Royce, Maybach, Mercedes S500, BMW Z8, Land Rover Range Rover và nhiều đồ chơi xa xỉ khác. Tổng cộng, tài sản mua lại ước tính khoảng 50 triệu EUR.

Chúng tôi cảnh báo không sử dụng dịch vụ của các công ty không có giấy phép. Luôn kiểm tra trước khi mở tài khoản nhà môi giới có các quy định và giấy phép phù hợp từ tổ chức được chỉ định giám sát thị trường tài chính. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trên trang web chính hãng của công ty. Nếu bạn không chắc chắn - hãy xác minh thông tin này tại nguồn!