2 năm tù vì quản lý vốn trái phép và làm thất thoát 600. bảng

Thương nhân người Anh Manraj Virdee đã bị tòa án Anh kết án 2 năm tù treo vì điều hành một chương trình đầu tư mà không có giấy phép cần thiết, nhiều gian lận và làm mất vốn của nhà đầu tư trị giá hơn 500. bảng.

Quản lý trái phép, lừa đảo

Ngoài án tù, Virdee còn bị kết án 300 giờ lao động công ích. Phán quyết là kết quả của một thông báo do cơ quan giám sát tài chính của Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đệ trình, liên quan đến hoạt động của một chương trình đầu tư mà không có bất kỳ ủy quyền nào với số vốn của bên thứ ba, lên tới 600 bảng Anh. Ngoài ra, người bị kết án đã cố ý lừa dối các nhà đầu tư"đảm bảo" trong một số trường hợp, tỷ lệ hoàn vốn là 100%.

Mark Steward, Giám đốc Điều hành Thực thi và Giám sát Thị trường tại FCA:

“Hành động nhanh chóng của FCA đã chặn đứng trò lừa đảo của ông Virdee từ trong trứng nước và ngăn không cho nó lan rộng, vốn có nguy cơ gây ra nhiều thiệt hại hơn cho nhiều nhóm nạn nhân hơn. FCA nhắc nhở các nhà đầu tư hãy cẩn thận với bất kỳ ai không được phép thực hiện hoạt động kinh doanh mà nó cung cấp."

Virdee đã ký hợp đồng với một trong những khách hàng của mình để quản lý 195 bảng dựa trên cá cược chênh lệch, nhưng chỉ 500 bảng được sử dụng. từ số tiền này. Tổng số tiền thu được là 10, nhưng hơn 600 số tiền này đã bị mất do giao dịch thất bại và được sử dụng cho các chi phí hiện tại của thương nhân.

Bản thân bị cáo thừa nhận khi tuyên án rằng giao dịch của anh ta trên thực tế là "không hiệu quả đáng kể". Số tiền còn lại đã bị tịch thu và sẽ được dùng để bồi thường cho những nhà đầu tư bị thiệt hại.