Nhà môi giới ngoại hối đã tống tiền hơn 150 từ 300 khách hàng. $

Black Diamon Forex, BGD Trading và Advanta FX, cùng với người sáng lập Michal Salerno, đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cáo buộc lừa đảo hơn 150 USD của 300 khách hàng. $. Các công ty được cho là rất khó thuyết phục khách hàng mua và sau đó đầu tư tiền vào thị trường ngoại hối.

Không có giấy phép hoặc giấy phép

Toàn bộ nhóm bị cáo không có giấy phép cần thiết để tiến hành loại hoạt động này, hoạt động ít nhất là từ tháng 2017 năm 2018 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Điều gì đã xảy ra với số tiền? Những phát hiện sơ bộ cho thấy số tiền thu được chưa bao giờ được đầu tư vào thị trường tiền tệ hoặc bất kỳ thị trường vốn nào khác, mà được sử dụng để trang trải các chi phí cá nhân của Salerno.

Michael Salerno có được khách hàng của mình thông qua các dịch vụ như LinkedIn và Thật.com, cũng như các trang web của riêng anh ta, vi phạm các quy định của Đạo luật trao đổi hàng hóa. Theo thông tin có được, các bị cáo yêu cầu các nhà đầu tư trong tương lai đóng góp "tiền đặt cọc rủi ro", lub “tiền gửi vốn rủi ro” ở các độ cao khác nhau. Thông thường, số tiền này dao động từ $1200 đến $1900. Các bị cáo hứa rằng họ sẽ khớp các khoản tiền gửi này với quỹ của công ty trong tài khoản giao dịch của chính họ, sau đó chia sẻ một số lợi nhuận với các nhà đầu tư và trả lợi nhuận dưới dạng tiền thưởng. 150 người đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo và tổng số tiền bị tống tiền là 310 USD.

Một đoạn trích từ tuyên bố CFTC:

“Salerno và các công ty của ông ta đã khai man là có thu nhập thường xuyên từ Forex, có tài khoản ngân hàng nước ngoài với 9,5 triệu đô la tiền gửi và đã bán 2015 triệu đô la bất động sản vào năm 10. Các quỹ này được sử dụng để thành lập các doanh nghiệp thương mại của riêng họ, nơi khách hàng nhận tài khoản của chính họ và chia sẻ lợi nhuận 70/30. Tuy nhiên, Salerno bị cáo buộc đã không hoạt động thành công trên thị trường ngoại hối trong ít nhất XNUMX năm.'

CFTC sẽ tìm cách trả lại tiền cho những người bị lừa đảo, tước bỏ các bị cáo về số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm của họ, phạt tiền và áp đặt các lệnh cấm đăng ký và giao dịch. Ở giai đoạn này, rất khó để ước tính cơ hội thu hồi vốn của các nhà đầu tư (và ở mức độ nào).

Cảnh giác

Đừng để bị lừa và luôn cảnh giác. Theo luật Ba Lan, để có thể đầu tư vốn của bên thứ ba, bạn phải có giấy phép cố vấn đầu tư. Việc đưa ra các khuyến nghị và tín hiệu mà không có quyền thích hợp cũng không được phép. Đừng rơi vào những lời hứa về lợi nhuận dễ dàng, không rủi ro dưới vỏ bọc của thị trường vốn. Luôn kiểm tra kinh nghiệm và tình trạng pháp lý của người đề xuất cho bạn bất kỳ khoản đầu tư nào.